股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2009-13 号



    

    四川水井坊股份有限公司

    

    第六届监事会2009 年第一次会议决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    四川水井坊股份有限公司第六届监事会于2009年4月23日在公司会议室召开2009年第一次会议。

    

    会议召开通知于2009 年4 月13 日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3 人，实到监事

    

    3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，通过了

    

    如下决议：

    

    一、 选举朱国英女士为公司第六届监事会主席。

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    二、 根据工作需要，聘任陆莉女士为公司监事会专职秘书。

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    三、 审议通过了公司《2009 年第一季度报告》全文及其正文。

    

    经监事会对董事会编制的《2009 年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：

    

    （一）公司2009 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的

    

    各项规定；

    

    （二）公司2009 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所

    

    包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2009 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

    

    （三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2009 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密

    

    规定的行为。

    

    本项议案表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    

    特此公告

    

    四川水井坊股份有限公司

    

    监 事 会

    

    二○○九年四月二十三日

    

    附件：陆莉女士简历：

    

    陆莉，女，大学双学位、经济师，历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部业务主办，四川全

    

    兴股份有限公司董事办主任助理，四川水井坊股份有限公司监事会专职秘书。