股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2009-12 号



    

    四川水井坊股份有限公司

    

    六届董事会2009 年第一次会议决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

    

    任。

    

    根据《公司法》、《公司章程》和公司2008 年度股东大会决议，新组成的公司六届董

    

    事会于2009 年4 月23 日在公司会议室召开了第一次会议。会议召开通知于2009 年4 月

    

    13 日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事9 人，实到董事8 人，公司董事

    

    Peter Batey（贝彼德）先生未能出席会议，书面委托董事Kenneth Macpherson（柯明思）

    

    先生参会并代为表决，新组成的公司六届监事会成员列席会议。会议符合《公司法》及

    

    《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：

    

    一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    

    会议选举黄建勇先生任公司董事长（法定代表人）；选举陈可先生任公司副董事长。

    

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    二、审议通过了《关于调整组建公司董事会下属各专业委员会的议案》

    

    因公司董事会换届，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，

    

    调整后的名单如下：

    

    战略与执行委员会（7 人）：

    

    召集人：黄建勇

    

    委员： 王仲滋 Kenneth Macpherson（柯明思） Peter Batey（贝彼德）

    

    多增强 郑泰安 陈永忠

    

    提名与公司治理委员会（6 人）：

    

    召集人：陈永忠 （独立董事）

    

    委员： 郑泰安 吕先锫 黄建勇 王仲滋 Peter Batey（贝彼德）

    

    薪酬与考核委员会（5 人）：

    

    召集人：郑泰安（独立董事）

    

    委员：吕先锫 陈永忠 陈可 Kenneth Macpherson（柯明思）

    

    审计委员会（3 人）：

    

    召集人：吕先锫（独立董事）2

    

    委员：郑泰安 Kenneth Macpherson（柯明思）

    

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    三、审议通过了《关于续聘公司高管、证券事务代表的议案》

    

    经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任王仲滋先生为公司常务副总经理，

    

    代行总经理职责；同意聘任赖登燡先生、李溢中先生、薛常有先生、Ken McGuire（可恩）

    

    先生、许勇先生、徐斌女士为公司副总经理；聘任李直先生为公司总经理助理、代理财

    

    务总监，David C. Chen（陈传琨）先生为公司财务副总监；聘任张力先生、胡雷先生、

    

    王敬先生、丁志贤先生、林东先生、薛怡女士为公司总经理助理；同意聘任张宗俊先生

    

    为公司董事会秘书，并聘任田冀东先生为公司董事会证券事务代表。上述相关人员简历

    

    见附件。

    

    本公司现任独立董事郑泰安先生、吕先锫先生、陈永忠先生认为：本届董事会新聘

    

    任的高级管理人员具备相应的任职资格，选聘程序合法、有效。

    

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    四、审议通过了《公司2009 年第一季度报告》全文及其正文

    

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    

    特此公告

    

    四川水井坊股份有限公司

    

    董 事 会

    

    二OO 九年四月二十三日3

    

    附件：相关人员简历

    

    赖登燡先生，男， 61 岁，大专学历，高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂副厂长、

    

    厂长，四川全兴股份有限公司董事、副总经理，四川水井坊股份有限公司副总经理，四

    

    川成都全兴集团有限公司董事。

    

    李溢中先生，男，64 岁，大学学历，高级经济师。历任四川省成都全兴酒厂副厂长，

    

    四川全兴股份有限公司董事、副总经理，四川水井坊股份有限公司副总经理。

    

    薛常有先生，男，61 岁，大专文化，高级工程师。历任四川省成都全兴酒厂副厂长，

    

    四川全兴股份有限公司副总经理，四川水井坊股份有限公司副总经理。

    

    Ken McGuire（可恩）先生，男， 51 岁，国籍：英国，格拉斯哥大学化学专业本科

    

    学士学位。历任帝亚吉欧公司阿姆斯特丹全球供应链总监，国际供应总监，全球供应苏

    

    格兰包装总监，全球供应苏格兰总监、地区总监 ，苏格兰供应部包装战略&项目总监，

    

    四川成都全兴集团有限公司副总经理，四川成都全兴集团有限公司董事。

    

    许勇先生，男， 46 岁，大专学历。历任四川全兴足球俱乐部常务副总经理、总经理，

    

    21 世纪体育报常务副总编，四川水井坊股份有限公司总经理助理，四川水井坊股份有限

    

    公司副总经理。

    

    徐斌女士，女，42 岁，大学本科，MBA。历任成都水井坊营销公司企划部经理兼办

    

    公室主任、副总经理，四川水井坊股份有限公司总经理助理，四川水井坊股份有限公司

    

    副总经理。

    

    李直先生，男，38 岁，大专学历，会计师。历任四川全兴股份有限公司支部委员、

    

    纪委委员，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事，财会处处长助理，四川水井坊

    

    股份有限公司总经理助理并代理公司财务总监职务。

    

    David C. Chen（陈传琨）先生，男，35 岁，国籍：澳大利亚，美国宾夕法尼亚大学

    

    沃顿商学院MBA、美国宾夕法尼亚大学国际研究硕士、澳大利亚注册会计师。历任美国

    

    迈阿密的帝亚吉欧（北美）消费者战略小组成员，帝亚吉欧（伦敦总部）的全球商业支

    持部商业支持经理，帝亚吉欧（韩国）公司商业财务总监，四川水井坊股份有限公司财

    

    务副总监。

    

    张力先生，男，40 岁，大专学历。历任四川水井坊股份有限公司组织人事处处长助

    

    理、党办主任助理、总经办副主任，四川水井坊股份有限公司第五届监事会监事，四川

    

    水井坊股份有限公司总经理助理。

    

    胡雷先生，男，39 岁，大学学历。曾外派北京负责公司水井坊产品在华北、东北区4

    

    域的销售工作。历任成都水井坊营销有限公司副总经理，水井坊事业部部长，四川水井

    

    坊股份有限公司总经理助理。

    

    王敬先生，男，39 岁，大学本科，MBA，经济师。历任成都全兴销售公司片区经理，

    

    成都水井坊营销有限公司副总经理，四川水井坊股份有限公司总经理助理。

    

    丁志贤先生，男，45 岁，大学学历，酿酒高级工程师，四川省第四、五、六届白酒

    

    评比委员，中国酿酒工业协会高级品酒师。历任四川水井坊股份有限公司曲酒二车间副

    

    主任，曲酒五车间副主任、主任，四川水井坊股份有限公司总经理助理。

    

    林东先生，男，35 岁，大学学历，工程师，国家级白酒评酒委员。历任公司曲酒三

    

    车间主任助理，四川水井坊股份有限公司酒体设计中心副主任，四川水井坊股份有限公

    

    司总经理助理。

    

    薛怡女士，女，42 岁，大学学历，工程师。曾在公司设备处工作。历任四川水井坊

    

    股份有限公司供应二处处长助理，四川水井坊股份有限公司总经理助理。

    

    张宗俊先生，男，39 岁，大学学历，经济师，于1999 年10 月参加上交所董秘培训

    

    并考取资格证书。历任四川成都全兴集团有限公司投资发展部副部长，四川全兴股份有

    

    限公司证券事务代表，四川水井坊股份有限公司董事会秘书。

    

    田冀东先生，男，34 岁，大学本科，助理经济师，于2008 年11 月参加上交所董秘

    

    培训并考取资格证书。历任成都全兴销售公司业务一部副经理、业务五部经理，四川水

    

    井坊股份有限公司董秘助理、证券事务代表。