证券代码：600780         股票简称：通宝能源       编号：2019-009



                   山西通宝能源股份有限公司
               九届监事会十五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司九届监事会十五次会议于 2019 年 4
月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以
电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会
议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所
作决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1、审议通过了公司《2019 年第一季度报告全文及正文》。
     公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易
所股票上市规则》的有关要求，对公司 2019 年第一季度报告进行了
严格审核，并提出如下书面审核意见：
     （1）公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
     （2）公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司的经营管理和财务状况等事项。
     （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一

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季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司《2019 年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站，
《2019 年第一季度报告正文》详见上海证券报。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    2、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
    经公司控股股东推荐，十届监事会股东监事候选人为葛琳娜女
士、高继改女士。（简历详见附件 1）
    十届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过日起至十届监事
会任期届满日止。
    本议案尚须经公司股东大会审议。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    3、关于监事会职工监事换届选举情况的通报。
    公司职工大会于 2019 年 4 月 22 日召开，会议选举王波文先生、
桑旭波先生、薛涛女士担任公司十届监事会职工监事，任期自十届监
事会成立日起至十届监事会任期届满日止（简历详见附件 2）。
    内容详见《通宝能源关于选举十届监事会职工监事的公告》
（2019-011）。


    特此公告。


                              山西通宝能源股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 25 日




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附件 1：十届监事会股东监事候选人简历
    葛琳娜，女，1974 年生，工商管理硕士，高级会计师。现任晋
能集团有限公司资本运营部部长、晋能（天津）融资租赁有限公司董
事长。曾任山西煤炭运销集团有限公司多元产业管理局资产管理处副
处长、晋能集团有限公司多元产业管理局总会计师。葛琳娜女士与公
司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    高继改，女，1968 年生，文学学士，企业法律顾问。现任晋能
集团有限公司法律事务部副部长。曾任山西煤炭运销集团有限公司法
律事务部副部长。2016 年 5 月起兼任公司九届监事会监事。高继改
女士与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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附件 2：十届监事会职工监事简历
   王波文，男，1983 年生，大学本科。现任公司办公室主任。曾
在公司办公室工作、任办公室副主任。2011 年 4 月起任公司七届至
九届监事会监事。王波文先生与公司控股股东不存在关联关系，未持
有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
   桑旭波，男，1982 年生，大学本科，中级会计师。现任公司内
控部经理。曾在公司财务部工作、任公司内控部副经理。2016 年 5
月起任公司九届监事会监事。桑旭波先生与公司控股股东不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
   薛涛，女，1981 年生，法学硕士。现任公司证券部经理、证券
事务代表。曾在公司证券部工作，任证券部副经理。2009 年 10 月起
任公司六届至九届监事会监事。薛涛女士与公司控股股东不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。




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