证券代码：600780           股票简称：通宝能源    编号：2019-015




                   山西通宝能源股份有限公司
                   十届董事会一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十届董事会一次会议于 2019 年 5 月
17 日在公司会议厅召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事
和高级管理人员列席了会议，经与会董事推举，本次会议由公司董事
李国彪先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，所做决议合法有效。
       二、会议审议情况
     1.审议通过了《关于选举公司十届董事会董事长的议案》
     选举李国彪先生为公司十届董事会董事长。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     2.审议通过了《关于选举公司十届董事会各专门委员会委员的议
案》
     公司十届董事会各专门委员会人员组成情况如下：
     （1）战略委员会由在任的全体董事组成，李国彪董事长担任召
集人。
     （2）提名委员会由薛建兰独立董事、李明星董事、江华独立董

                                   1
事组成，薛建兰独立董事担任召集人。
    （3）审计委员会由姚小民独立董事、夏贵所董事、薛建兰独立
董事组成，姚小民独立董事担任召集人。
    （4）薪酬与考核委员会由江华独立董事、崔立新董事、姚小民
独立董事组成，江华独立董事担任召集人。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    公司现任高级管理人员已于 2019 年 5 月 17 日任期届满，经董事
长提名，董事会提名委员会审议通过，续聘李明星先生为公司总经理，
续聘李志炳先生为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘卫真女士为
公司总会计师、续聘定明进先生为公司副总经理。（上述高级管理人
员简历见附件）
    上述高级管理人员任期自本次会议审议通过日起至十届董事会
任期届满日止。
    李志炳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格已通过上海证券交易所审核。
    公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    4.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会续聘薛涛女士为证券事务代表，任期自本次会议通过
日起至十届董事会任期届满日止。（简历见附件）
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、公告附件
   1.山西通宝能源股份有限公司十届董事会一次会议决议。
   2.山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理


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人员的独立意见。
   特此公告。


                   山西通宝能源股份有限公司董事会
                                 2019 年 5 月 17 日




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附件：简历
    李明星，男，1966 年生，工商管理硕士，高级经济师，注册会
计师。现任公司党委书记、董事、总经理。
    卫真，女，1968 年生，大学本科，高级会计师。现任公司党委
委员、总会计师，曾任山西煤炭运销集团有限公司财务管理部副部长。
    定明进，男，1963 年生，大学本科，高级工程师。现任公司党
委委员、工会主席、副总经理，曾任公司总经理助理。
    李志炳，男，1972 年生，大学本科，高级会计师。现任公司党
委委员、纪委书记、董事会秘书，曾任公司证券部经理兼证券事务代
表。2009 年 5 月获得上海证券交易所第 35 期董事会秘书资格培训合
格证书。
    通讯地址：山西省太原市长治路 272 号
    邮政编码：030006
    联系电话：0351-7021857
    联系传真：0351-7021857
    电子信箱：teclzb@163.com
    薛涛，女，1981 年生，法学硕士。现任公司证券部经理、证券
事务代表、职工监事。曾任公司证券部副经理。2013 年 7 月获得上
海证券交易所第 48 期董事会秘书资格培训合格证书。
    通讯地址：山西省太原市长治路 272 号
    邮政编码：030006
    联系电话：0351-7031995
    联系传真：0351-7031995
    电子信箱：tecxue@163.com




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