证券代码：600780           股票简称：通宝能源      编号：2020-021



                   山西通宝能源股份有限公司
                   十届监事会八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司十届监事会八次会议于 2020 年 10 月
27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 17 日以电
子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作
决议合法有效。
     二、会议审议情况
     1.审议通过了公司《2020年第三季度报告全文及正文》。
     公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关要求，对公司2020年第三季度报告进行了严格审核，并提出如下
书面审核意见：
     （1）公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
     （2）公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、
完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
     （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2020年第三
                                   1
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
    公司2020年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网
站，2020年第三季度报告正文详见上海证券报。
    2.审议通过了公司《关于调整2020年度日常关联交易预计的议
案》。
    表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
    具体内容详见《通宝能源关于调整2020年度日常关联交易预计公
告》（2020-022）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                             山西通宝能源股份有限公司监事会
                                             2020 年 10 月 29 日




                             2