证券代码：600782        证券简称：新钢股份          公告编号：临2019-043


                  新余钢铁股份有限公司
            第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”） 第
八届董事会第九次会议于 2019 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方
式于 2019 年 10 月 20 日发出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应
出席董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会成员、部分高管人员列
席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《新钢股份 2019 第三季度度报告及正文》
    经审议，公司全体董事一致通过本议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新余钢铁股份有限公司 2019 年
第三季度报告及正文》。
    二、审议通过《新钢股份关于转让参股公司江西省国资汇富产业
整合投资管理有限公司部分股权的议案》
    为进一步聚焦钢铁主业发展，优化产业资源结构，推进业务归核，
更好地聚焦战略，专注于发展钢铁主业，公司董事会同意向关联方江
西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司转让本公司持有的参股
公司江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司 20%的股权。
    经审议，公司董事会同意《新钢股份关于转让参股公司江西省国
资汇富产业整合投资管理有限公司部分股权的议案》的全部内容，独
立董事就该事项发表了事前认可及独立董事意见。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所
《关于转让参股公司江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司部
分股权暨关联交易的公告》（临 2019-044）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事夏文勇、
管财堂、毕伟、刘传伟、林榕、卢梅林、冯小明回避表决。


    特此公告。




                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                            2019 年 10 月 30 日