证券代码：600782      证券简称：新钢股份        公告编号：临2020-028


                  新余钢铁股份有限公司
                关于公司独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    近日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到
公司独立董事鲍劲翔先生的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委
员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，
鲍劲翔先生于 2015 年 5 月 14 日就职公司独立董事，在公司连续任职
将满 6 年。故申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员
会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞去独立董事职务后，鲍劲翔
先生将不在公司担任任何职务。
    鲍劲翔先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占董事会
人数比例低于相关法律法规要求，根据《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，鲍劲
翔先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在
公司股东大会选举产生新任独立董事前，鲍劲翔先生仍将按照相关法
律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事及董事
会专门委员会委员的相关职责。
    鲍劲翔先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，
勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司
董事会对鲍劲翔先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心
的感谢。
    特此公告。




                                        新余钢铁股份有限公司董事会
                                                2020 年 05 月 13 日