证券代码：600782       证券简称：新钢股份          公告编号：临2020-059


                新余钢铁股份有限公司
          第八届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 10 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢
股份”或“公司”）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
八届董事会第十六次会议。公司于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件及
专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出本次会议通知
及会议材料。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。
会议的召集和召开方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《新钢股份 2020 年第三季度报告及正文》
    经审议，公司全体董事一致通过本议案。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新余钢铁股份有限公司 2020 年
第三季度报告》。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    根据《公司法》的相关要求，结合公司自身生产实际，公司董事
会同意对《公司章程》经营范围条款进行修订。本议案尚需提交公司
2020 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《新余钢铁股份有限公司关于修订<
公司章程>部分条款的公告》(公告编号：临 2020-061)。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2020 年 11 月 16 日以现场投票和网络投票相结合的
方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见《新钢股
份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2020-062）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                   新余钢铁股份有限公司董事会
                                                   2020年10月31日