证券代码：600782       证券简称：新钢股份          公告编号：临2021-001


                新余钢铁股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 2 月 5 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股
份”或“公司”）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八
届董事会第十七次会议（临时）。公司于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件
及专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出本次会议通
知及会议材料。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。
会议的召集和召开方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《关于为控股子公司中冶新材申请扶持资金提供担
保的议案》
    经审议，公司董事会同意为控股子公司中冶新材申请扶持资金提
供担保,担保总额不超过 7000 万元。根据扶持资金申请的有关规定，
需借款方控股股东新钢股份以其持有的中冶新材的 1.4 亿元股权为
中冶新材申请扶持资金提供质押担保。扶持资金具体申请方式为中冶
新材向江西省重点创新产业化升级工程项目受托管理执行机构申请
无息借款，借款期限为叁年，无借款利息，借款资金用于“新能源汽
车用高牌号电工钢项目”。本次担保属于董事会权限事项，无需提交
股东大会审议。董事会授权公司管理层负责本次担保具体实施。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司部分组织机构调整的议案》
    经审议，公司董事会同意为完善公司治理结构，提升公司专业化
管理水平和运营效率，对公司组织架构进行调整。董事会授权公司管
理层负责内部管理机构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告




                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                                  2021年2月9日