新钢股份:新钢股份关于召开2020年年度股东大会的提示性公告2021-05-08
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2021-027
新余钢铁股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网
络投票系统
本公司已于 2021 年 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《新余钢铁股份有限
公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将本次股东大会有
关事项再次公告如下:
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:新钢股份 2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点:江西省新余市冶金路 1 号(新余钢铁股份有限公司三楼
300 会议室)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 新钢股份 2020 年度董事会工作报告 √
2 新钢股份 2020 年度监事会工作报告 √
3 新钢股份 2020 年年度报告及其摘要 √
4 新钢股份 2020 年度财务决算报告 √
5 新钢股份 2020 年度利润分配预案 √
6 新钢股份 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 √
7 关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案 √
关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年度日常 √
8
性关联交易预计情况的议案
9 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案 √
10 关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的议案 √
11 关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案 √
12 关于公司 2021 年为控股及全资子公司提供担保的议案 √
13 关于修订《公司章程》相关条款的议案 √
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
根据《公司章程》的有关规定,上述议案已经提交公司第八届董事
会第十八次会议或第八届监事会第十七次会议审议。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案 1 至议案 13
(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案 8
应回避表决的关联股东名称:新余钢铁集团有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交
易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户
参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600782 新钢股份 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记手续:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;
委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记;
法人股东代表持 营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书
和出席人身份证进行登记;异地股东可以信函或传真方式办理登记,传
真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票
的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公
司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接
进行网络投票,不需要提前进行参会登记。
六、 其他事项
(一)现场登记时间:2021 年 5 月 10 日,上午 8:00-11:00 ,下
午 14:00-17:00。会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
(二)登记地点:江西省新余市冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司
证券部。
(三)联系人:王青 电话:0790-6294351/0790-6292961。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
附件 1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
新余钢铁股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5
月 11 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 新钢股份 2020 年度董事会工作报告
2 新钢股份 2020 年度监事会工作报告
3 新钢股份 2020 年年度报告及其摘要
4 新钢股份 2020 年度财务决算报告
5 新钢股份 2020 年度利润分配预案
6 新钢股份 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
7 关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案
8 关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年度日常
性关联交易预计情况的议案
9 关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
10 关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的议案
11 关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案
12 关于公司 2021 年为控股及全资子公司提供担保的议案
13 关于修订《公司章程》相关条款的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权
按自己的意愿进行表决。