证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:2021-029 新余钢铁股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:江西省新余市冶金路 1 号(新余钢铁股 份有限公司三楼 300 会议室) (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 62 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,501,776,064 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%) 47.0964 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主 持情况等。 本次会议由董事会召集,副董事长管财堂先生主持,以现场投票 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、 董事会秘书的出席会议,部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:新钢股份 2020 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,490,723,831 99.2640 621,600 0.0413 10,430,633 0.6947 2、议案名称:新钢股份 2020 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 1,490,723,831 99.2640 621,600 0.0413 10,430,633 0.6947 3、议案名称:新钢股份 2020 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,490,723,831 99.2640 621,600 0.0413 10,430,633 0.6947 4、议案名称:新钢股份 2020 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,490,708,731 99.2630 636,700 0.0423 10,430,633 0.6947 5、议案名称:新钢股份 2020 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,501,276,864 99.9667 488,000 0.0324 11,200 0.0009 6、议案名称:新钢股份 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,490,671,231 99.2605 674,200 0.0448 10,430,633 0.6947 7、议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,350,951,770 89.9569 150,813,094 10.0423 11,200 0.0008 8、议案名称:关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 284,221,232 99.8396 401,600 0.1410 55,000 0.0194 9、议案名称:关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,485,132,787 98.8917 5,776,544 0.3846 10,866,733 0.7237 10、 议案名称:关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,501,287,564 99.9674 433,500 0.0288 55,000 0.0038 11、 议案名称:关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,501,292,464 99.9677 428,600 0.0285 55,000 0.0038 12、 议案名称:关于公司 2021 年为控股及全资子公司提供担保的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,501,287,564 99.9674 433,500 0.0288 55,000 0.0038 13、 议案名称:关于修订《公司章程》相关条款的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 1,501,319,464 99.9695 380,900 0.0253 75,700 0.0052 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持 股 5% 以 上 普 1,217,098,232 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股 1%-5%普通 38,107,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持 股 1% 以 下 普 246,071,335 99.7975 488,000 0.1979 11,200 0.0046 通股股东 其中:市值 50 万 177,430,245 99.8712 217,500 0.1224 11,200 0.0064 以下普通股股东 市值 50 万以上 68,641,090 99.6074 270,500 0.3926 0 0.0000 普通股股东 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 新钢股份 2020 年度 273,625,599 96.1176 621,600 0.2183 10,430,633 3.6641 董事会工作报告 2 新钢股份 2020 年度 273,625,599 96.1176 621,600 0.2183 10,430,633 3.6641 监事会工作报告 3 新钢股份 2020 年年 273,625,599 96.1176 621,600 0.2183 10,430,633 3.6641 度报告及其摘要 4 新钢股份 2020 年度 273,610,499 96.1123 636,700 0.2236 10,430,633 3.6641 财务决算报告 5 新钢股份 2020 年度 284,178,632 99.8246 488,000 0.1714 11,200 0.0040 利润分配预案 6 新钢股份 2020 年度 273,572,999 96.0991 674,200 0.2368 10,430,633 3.6641 募集资金存放与使用 情况专项报告 7 关于公司使用闲置自 133,853,538 47.0193 150,813 52.9767 11,200 0.0040 有资金进行理财的议 ,094 案 8 关于公司 2020 年度 284,221,232 99.8396 401,600 0.1410 55,000 0.0194 日常性关联交易执行 情况暨 2021 年度日 常性关联交易预计情 况的议案 9 关 于 公 司 续 聘 2021 268,034,555 94.1536 5,776,5 2.0291 10,866,733 3.8173 年度审计机构的议案 44 10 关于全资子公司新钢 284,189,332 99.8284 433,500 0.1522 55,000 0.0194 国贸公司开展期货套 期保值的议案 11 关于控股公司新钢金 284,194,232 99.8301 428,600 0.1505 55,000 0.0194 属公司开展期货套期 保值业务的议案 12 关于公司 2021 年为 284,189,332 99.8284 433,500 0.1522 55,000 0.0194 控股及全资子公司提 供担保的议案 13 关于修订《公司章程》 284,221,232 99.8396 380,900 0.1338 75,700 0.0266 相关条款的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 根据《公司章程》的有关规定,上述议案已经提交公司第八届董 事会第十八次会议或第八届监事会第十七次会议审议。 本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案,经出席本次 大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的过半数 同意即为通过。 议案八《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年 度日常性关联交易预计情况的议案》为关联交易议案,公司控股股东 新余钢铁集团有限公司已回避表决。 三、 律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所 律 师:方世扬、陈宽 (二)律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、表决程序,均符合《公司法》、《股东大会规 则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次 股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 2021 年 5 月 12 日