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公司公告

新钢股份:新钢股份2020年年度股东大会决议公告2021-05-12  

                        证券代码:600782        证券简称:新钢股份     公告编号:2021-029


                   新余钢铁股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:江西省新余市冶金路 1 号(新余钢铁股
   份有限公司三楼 300 会议室)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                    62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,501,776,064
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%)                                  47.0964
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主
   持情况等。
    本次会议由董事会召集,副董事长管财堂先生主持,以现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;
  2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
  3、 董事会秘书的出席会议,部分高管列席会议。
   二、 议案审议情况
   (一)     非累积投票议案
   1、议案名称:新钢股份 2020 年度董事会工作报告
         审议结果:通过
   表决情况:
股东类型               同意                           反对                       弃权

                票数          比例(%)        票数     比例(%)         票数          比例(%)

  A股       1,490,723,831        99.2640      621,600        0.0413     10,430,633         0.6947

   2、议案名称:新钢股份 2020 年度监事会工作报告
         审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                 同意                           反对                        弃权

                  票数           比例(%)       票数           比例         票数            比例

                                                               (%)                        (%)

  A股        1,490,723,831        99.2640        621,600       0.0413     10,430,633        0.6947

   3、议案名称:新钢股份 2020 年年度报告及其摘要
         审议结果:通过
   表决情况:
股东类型                 同意                           反对                        弃权

                  票数            比例(%)      票数         比例(%)     票数           比例(%)

  A股          1,490,723,831      99.2640       621,600        0.0413 10,430,633            0.6947

   4、议案名称:新钢股份 2020 年度财务决算报告
         审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                 同意                          反对                        弃权

                   票数           比例(%)      票数        比例(%)      票数           比例(%)

   A股         1,490,708,731 99.2630            636,700        0.0423 10,430,633             0.6947
    5、议案名称:新钢股份 2020 年度利润分配预案
           审议结果:通过
    表决情况:
 股东类型                  同意                           反对                      弃权

                    票数           比例(%)      票数        比例(%)      票数      比例(%)

    A股        1,501,276,864         99.9667     488,000          0.0324     11,200        0.0009

    6、议案名称:新钢股份 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
           审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                 同意                          反对                       弃权

                  票数            比例(%)     票数      比例(%)        票数        比例(%)

  A股         1,490,671,231       99.2605      674,200        0.0448 10,430,633            0.6947

    7、议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案
           审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                 同意                              反对                       弃权

                  票数            比例(%)        票数          比例(%)     票数        比例(%)

  A股         1,350,951,770        89.9569 150,813,094             10.0423    11,200        0.0008

    8、议案名称:关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021
           年度日常性关联交易预计情况的议案
           审议结果:通过
    表决情况:
股东类型                   同意                          反对                       弃权

                    票数           比例(%)     票数         比例(%)      票数      比例(%)

  A股            284,221,232       99.8396      401,600           0.1410     55,000        0.0194

    9、议案名称:关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
           审议结果:通过
        表决情况:
股东类型                    同意                             反对                         弃权

                    票数            比例(%)         票数       比例(%)        票数       比例(%)

  A股         1,485,132,787          98.8917     5,776,544            0.3846 10,866,733           0.7237

        10、 议案名称:关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的
           议案
           审议结果:通过
        表决情况:
   股东类型                       同意                         反对                       弃权

                       票数              比例(%)      票数        比例(%)     票数       比例(%)

     A股          1,501,287,564           99.9674      433,500          0.0288    55,000          0.0038

        11、 议案名称:关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务
           的议案
           审议结果:通过
        表决情况:
   股东类型                       同意                         反对                       弃权

                           票数           比例(%)     票数         比例(%)    票数       比例(%)

        A股         1,501,292,464         99.9677       428,600         0.0285    55,000         0.0038

        12、 议案名称:关于公司 2021 年为控股及全资子公司提供担保的
           议案
           审议结果:通过
        表决情况:
   股东类型                       同意                           反对                     弃权

                       票数              比例(%)      票数         比例(%)     票数      比例(%)

     A股          1,501,287,564           99.9674       433,500          0.0288   55,000         0.0038

        13、 议案名称:关于修订《公司章程》相关条款的议案
           审议结果:通过
          表决情况:
       股东类型                     同意                           反对                        弃权

                             票数          比例(%)       票数            比例(%)    票数     比例(%)

         A股             1,501,319,464       99.9695      380,900            0.0253     75,700        0.0052

          (二)     现金分红分段表决情况
                                      同意                             反对                      弃权

                              票数           比例(%)          票数        比例(%)     票数        比例(%)

     持 股 5% 以 上 普
                          1,217,098,232       100.0000                 0       0.0000            0      0.0000
     通股股东

     持股 1%-5%普通
                             38,107,297       100.0000                 0       0.0000            0      0.0000
     股股东

     持 股 1% 以 下 普
                            246,071,335        99.7975        488,000          0.1979     11,200        0.0046
     通股股东

     其中:市值 50 万
                            177,430,245        99.8712        217,500          0.1224     11,200        0.0064
     以下普通股股东

     市值 50 万以上
                             68,641,090        99.6074        270,500          0.3926            0      0.0000
     普通股股东

          (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                      同意                          反对                       弃权

序号                                 票数           比例(%)     票数        比例(%)        票数          比例(%)

 1     新钢股份 2020 年度       273,625,599         96.1176      621,600          0.2183 10,430,633           3.6641

       董事会工作报告

 2     新钢股份 2020 年度       273,625,599         96.1176      621,600          0.2183 10,430,633           3.6641

       监事会工作报告

 3     新钢股份 2020 年年       273,625,599         96.1176      621,600          0.2183 10,430,633           3.6641

       度报告及其摘要

 4     新钢股份 2020 年度       273,610,499         96.1123      636,700          0.2236 10,430,633           3.6641
     财务决算报告

5    新钢股份 2020 年度    284,178,632    99.8246   488,000    0.1714     11,200   0.0040

     利润分配预案

6    新钢股份 2020 年度    273,572,999    96.0991   674,200    0.2368 10,430,633   3.6641

     募集资金存放与使用

     情况专项报告

7    关于公司使用闲置自 133,853,538       47.0193   150,813   52.9767     11,200   0.0040

     有资金进行理财的议                                ,094

     案

8    关于公司 2020 年度    284,221,232    99.8396   401,600    0.1410     55,000   0.0194

     日常性关联交易执行

     情况暨 2021 年度日

     常性关联交易预计情

     况的议案

9    关 于 公 司 续 聘 2021 268,034,555   94.1536   5,776,5    2.0291 10,866,733   3.8173

     年度审计机构的议案                                  44

10   关于全资子公司新钢 284,189,332       99.8284   433,500    0.1522     55,000   0.0194

     国贸公司开展期货套

     期保值的议案

11   关于控股公司新钢金 284,194,232       99.8301   428,600    0.1505     55,000   0.0194

     属公司开展期货套期

     保值业务的议案

12   关于公司 2021 年为    284,189,332    99.8284   433,500    0.1522     55,000   0.0194

     控股及全资子公司提

     供担保的议案

13   关于修订《公司章程》 284,221,232     99.8396   380,900    0.1338     75,700   0.0266

     相关条款的议案
 (四)     关于议案表决的有关情况说明
        根据《公司章程》的有关规定,上述议案已经提交公司第八届董
 事会第十八次会议或第八届监事会第十七次会议审议。
        本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案,经出席本次
 大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的过半数
 同意即为通过。
        议案八《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年
 度日常性关联交易预计情况的议案》为关联交易议案,公司控股股东
 新余钢铁集团有限公司已回避表决。
 三、 律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所
          律   师:方世扬、陈宽
 (二)律师见证结论意见:
        本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
 格、出席会议人员资格、表决程序,均符合《公司法》、《股东大会规
 则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
 的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次
 股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
 四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
 决议;
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


        特此公告。


                                            新余钢铁股份有限公司
                                                 2021 年 5 月 12 日