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公司公告

新钢股份:新钢股份关于董事会及监事会换届选举的公告2021-07-20  

                        证券代码:600782       证券简称:新钢股份        公告编号:临 2021-038

                新余钢铁股份有限公司
          关于董事会及监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    鉴于新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股份”或“公司”)
第八届董事会及监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司应开展董事会及监事
会换届选举工作,现将本次换届选举情况公告如下:
    一、董事会换届选举情况
    根据最新《公司章程》相关规定,本公司第九届董事会由 9 名董
事组成,本次提名选举董事 9 名,包括非独立董事 6 名及独立董事 3
名。经公司董事会提名委员会资格审核通过,并经公司 2021 年 7 月
19 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过,董事会同意提名
刘建荣先生、管财堂先生、廖鹏先生、毕伟先生、卢梅林先生、胡金
华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名郜学先生、胡晓
东女士、孟祥云女士为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公
司股东大会审议。独立董事就董事会换届选举事宜发表了一致同意意
见。
    二、监事会换届选举情况
    根据最新《公司章程》规定,本公司第九届监事会由5名监事组
成,经公司2021年7月19日召开的第八届监事会第十九次会议审议通
过,同意提名李文华先生、赖华新先生、李文彦先生为公司第九届监
事会监事候选人,并提交公司股东大会审议。其中李文华先生、赖华
新先生、李文彦先生为控股股东新余钢铁集团有限公司提名的非职工
监事候选人,上述3名监事候选人将与职工代表大会选举产生的2名职
工监事吴明先生、李青华先生共同组成公司第九届监事会。
    换届后新当选董事及监事任期为自股东大会选举通过之日起三
年。在股东大会审议通过本事项前,现任董事、监事仍需履行相应职
责。
    因个人原因,公司第八届董事会原独立董事王国栋先生、许年行
先生不再担任公司独立董事职务;因工作原因,公司第八届董事会原
董事刘传伟先生、冯小明先生不再担任公司董事职务。
    因工作原因,公司第八届监事会原监事谢斌先生、李雪红女士不
再担任公司监事职务。
    上述离任董事和监事在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公
司规范运作和健康发展发挥了积极作用,为公司的持续稳定健康发展
做出了积极贡献,公司对上述离任董事和监事在任职期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢!
    换届选举相关内容及董事、监事候选人简历,详见与本公告同日
登载在上海证券交易所网站的《新钢股份第八届董事会第二十次会议
决议公告》、《新钢股份第八届监事会第十九次会议决议公告》。
       特此公告。




                                 新余钢铁股份有限公司董事会
                                            2021 年 7 月 20 日