新余钢铁股份有限公司
          董事会战略委员会工作细则

    第一章 总 则
    第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展
规划，加强战略决策的科学性，提高重大决策效率和决策水平，完善
公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司
特设立董事会战略委员会，制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专
门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议及方案。


    第二章 人员组成
    第三条 公司董事会战略委员会由董事会人员组成，其中应至少
包括一名独立董事。
    第四条 公司董事会战略委员会委员由提名委员会、二分之一以
上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 公司董事会战略委员会设主任委员一名，由公司董事长
担任。
    第六条 公司董事会战略委员会任期与董事会任期一致，委员任
期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人
数。
    第七条 公司董事会战略委员会下设工作组，由公司董事长任工
作组组长，组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研
究、项目可行性分析、投融资方案制订及其他日常工作。

                             1
    第三章 职责权限
    第八条 战略委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行
研究并提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其他事宜。
    第九条 公司董事会战略委员会对董事会负责，委员会的提案提
交董事会审议决定。
    第四章 决策程序
    第十条 公司董事会战略委员会工作组负责做好战略委员会决策
的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投
资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料；
    （二）由工作组进行初审后，报战略委员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、
章程及可行性报告等洽谈并上报工作组；
    （四）由工作组进行评审后，并向战略委员会提交正式提案。
    第十一条 公司董事会战略委员会根据工作组的提案召开会议，
进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作组。
    第五章 议事规则
    第十二条 公司董事会战略委员会每年至少召开一次会议，并于


                              2
会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员主持。
    第十三条 公司董事会战略委员会会议应由三分之二以上的委员
出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
    第十四条 公司董事会战略委员会会议表决方式为举手表决或投
票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
    第十五条 工作组组长、副组长可列席公司董事会战略委员会会
议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十六条 如有必要，公司董事会战略委员会可以聘请中介机构
为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
    第十七条 公司董事会战略委员会会议的召开程序、表决方式和
会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第十八条 公司董事会战略委员会会议应当有记录，出席会议的
委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十九条 公司董事会战略委员会会议通过的议案及表决结果，
应以书面形式报公司董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。


    第六章 附则
    第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
    第二十二条 本工作细则自董事会通过之日起执行。
    第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。




                              3