证券代码：600782         证券简称：新钢股份           公告编号：临2021-045
             新余钢铁股份有限公司
 关于选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监
       事会主席并聘任高级管理人员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08 月
 10 日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事第一次会议，分
 别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董
 事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高
 级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于
 选举第九届监事会主席的议案》等相关议案。具体情况如下：
       一、选举公司第九届董事会董事长、副董事长
       公司第九届董事会成员已经 2021 年第一次临时股东大会选举产
 生。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，
 公司董事会选举刘建荣先生为第九届董事会董事长，履行法定代表人
 职责；选举管财堂先生为第九届董事会副董事长，任期与第九届董事
 会任期一致。
       二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员
       根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定，
 公司董事会同意选举第九届董事会各专门委员会委员，名单如下：
                           主任                                          独立董
序号   董事会专门委员会                          组成人员
                           委员                                          事人员

 1        战略委员会      刘建荣    管财堂、毕   伟、卢梅林、郜     学   郜   学

 2        提名委员会      胡晓东    郜   学、孟祥云、刘建荣、管财堂
                                                                         郜   学
 3     薪酬与考核委员会   孟祥云    郜   学、胡晓东、管财堂、卢梅林
                                                                         胡晓东
 4        审计委员会      孟祥云    郜   学、胡晓东、刘建荣、胡金华
                                                                         孟祥云
 5      关联交易委员会    郜   学   胡晓东、孟祥云、毕      伟、卢梅林
    公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
关联交易委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委
员，且审计委员会主任委员孟祥云女士为会计专业人士。董事会各专
门委员会任期与第九届董事会任期一致。
    三、选举公司第九届监事会主席
    公司第九届监事会成员已经公司股东大会及职工代表大会选举
产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举
李文华先生担任公司监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。
    四、聘任公司高级管理人员
    根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，经审
议，公司董事会同意聘任管财堂先生担任公司总经理，同意聘任廖鹏
先生、毕伟先生为公司副总经理，同意聘任卢梅林先生为公司财务总
监、董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。
    公司独立董事对以上聘任的高级管理人员的任职资格、工作经
历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后，对董事会聘任高级
管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。（上述相关人员简历详
见附件）。
    目前，卢梅林先生尚未取得上市公司董事会秘书资格证书，根据
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，卢梅
林先生承诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。
    因工作调整原因，公司原董事会秘书李浩鸣先生申请辞去董事会
秘书职务，公司及公司董事会对李浩鸣先生在担任董事会秘书期间为
公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。
    特此公告。



                                   新余钢铁股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 11 日
    附件 1：董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员简历
    刘建荣先生：男，1974 年 9 月生,中共党员，高级工程师,硕士
研究生学历，刘先生于 1996 年毕业于上海大学金属压力加工专业,
后获得上海交通大学工业工程硕士学位。历任宝钢股份宝钢分公司制
造管理部部长助理;宝钢股份特殊钢分公司制造管理部副部长;宝钢
股份特钢事业部制造管理部副部长,部长;宝钢特材,宝钢特钢制造管
理部部长,制造质保党委书记;宝钢特钢总经理助理;韶关钢铁总经理
助理(挂职);宝钢特钢副总经理兼宝钢特钢长材有限公司董事长;韶
关钢铁党委委员,董事,副总经理(主持工作),兼广东韶钢松山股份有
限公司董事长;韶关钢铁董事,总裁,党委副书记,兼广东韶钢松山股
份有限公司副董事长,党委副书记；重庆钢铁股份有限公司董事,党委
副书记,重庆长寿钢铁有限公司董事,总经理；重庆钢铁股份有限公司
总经理、党委书记和董事长等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委
书记、董事长，新余钢铁股份有限公司董事长。刘先生在钢铁企业生
产制造,经营管理及公司治理等方面拥有丰富经验。
    管财堂先生：男，1964 年 7 月出生，中共党员，高级工程师，
大学本科学历，毕业于南昌航空工业学院。历任新钢公司铁合金厂厂
长；第二炼铁厂厂长、党委书记，焦化厂厂长、党委书记；新钢集团
公司总经理助理；任新钢股份公司副总经理兼技术中心主任、常务副
总经理（主持经理层全面工作）；新钢股份公司董事、常务副总经理
等职务。现任新余钢铁集团有限公司党委常委、副董事长、新余钢铁
股份有限公司副董事长、总经理。管先生在钢铁生产制造及公司经营
管理方面拥有丰富经验。
    廖鹏先生：男，1968 年 11 月出生, 中共党员，教授级高级工程
师，大学本科学历,廖先生 1993 年毕业于鞍山钢铁学院冶金系钢铁冶
金专业，后获得钢铁研究总院钢铁冶金专业工学博士。历任新钢股份
公司第一炼钢厂厂长；新钢股份公司第二炼钢厂厂长；新钢股份公司
总经理助理；新钢集团副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、党
委副书记，新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。廖先生在钢铁生
产制造及公司经营管理方面拥有丰富经验。
    毕伟先生：男，1963 年 02 月出生，中共党员，高级工程师，大
学本科学历，毕先生 1984 年毕业于北京钢铁学院冶金系钢铁冶金专
业，获得大学本科学历。历任新钢公司设计院副院长、总工程师，新
钢工程管理处处长，新钢有限责任公司副总经理，新钢股份公司董事、
副总经理等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公司董
事、副总经理。
    卢梅林先生：男，1968 年 01 月出生，中共党员，会计师,大学
本科学历，卢先生毕业于华东交通大学会计学专业。历任新钢股份财
务部成本科科长、新钢股份市场管理部副部长；新钢股份公司财务部
副部长、部长等职务。现任新钢集团党委常委、新余钢铁股份有限公
司董事、财务总监、董事会秘书。卢先生在钢铁企业生产经营、财务
管理方面经验丰富。
    李文华先生：男，1963年12月出生,中共党员,教授级高级工程师,
李先生毕业于华东冶金学院冶金工程系,后获得工商管理硕士学位。
历任新钢公司中板厂工程师、新钢中板厂液压室主任、中板厂副厂长、
厂长;新钢股份生产处处长、中厚板厂厂长、新钢股份副总经理、新
钢集团董事、新钢集团党委常委；现任新钢集团党委常委、新钢集团
监事会主席、新钢股份监事会主席。李先生在钢铁企业生产制造、经
营管理等方面拥有丰富经验。