证券代码：600782        证券简称：新钢股份          公告编号：临2022-031


                  新余钢铁股份有限公司
            第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）于
2022 年 07 月 28 日在公司会议室召开第九届董事会第六次会议（临
时），本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式发出，会议采
用现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长刘建荣先生主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中公司独立董事郜学先生、
胡晓东女士、孟祥云女士以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员
及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法
律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
    为适应公司改革发展要求，构建职责明确、协同有序、管控有力、
决策高效的组织架构体系，持续优化业务流程，提升管理效率，同意
对公司现有组织机构进行优化调整。
    具体内容详见同日披露在上海证券交易所的《新钢股份关于公司
组织机构调整的公告》（公告编号：临 2022-033）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》
    为整合内部资源，提高管理效率，董事会同意全资子公司江西新
钢环保科技有限公司对新余新钢资源综合利用科技有限公司实施整
体吸收合并。合并完成后，江西新钢环保科技有限公司存续，原新余
新钢资源综合利用科技有限公司所有资产、负债、业务、人员将由江
西新钢环保科技有限公司享有或承担。公司独立董事对该事项发表了
同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在上海证券交易所的《新钢股份关于下属
全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：临 2022-034）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于向控股股东转让建设公司 100%股权、机制
公司 100%股权暨关联交易的议案》
    为聚焦钢铁主业，同意公司向控股股东新钢集团转让所持建设公
司 100%股权、机制公司 100%股权，交易价格以评估价格为协商基础。
股权转让完成后，建设公司、机制公司将不再纳入公司合并报表范围。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露在上海证券交易所的《新钢股份关于向控
股股东转让建设公司 100%股权、机制公司 100%股权暨关联交易的公
告》（公告编号：临 2022-035）。
    非关联董事表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
公司关联董事回避表决该议案。


    特此公告




                                  新余钢铁股份有限公司董事会
                                             2022 年 07 月 30 日