新钢股份：新钢股份关于控股股东股权划转暨实际控制人变更事项的进展公告2022-10-18
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2022-038
新余钢铁股份有限公司
关于控股股东股权划转暨实际控制人变更事项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司已于 2022 年 4 月 25 日披露了《关于江西省国有资本
运营控股集团有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转新余
钢铁集团有限公司 51%股权暨公司实际控制人变更的提示性公告》临
2022-006），持有本公司控股股东新余钢铁集团有限公司（以下简称
“新钢集团”）100%股权的江西省国有资本运营控股集团有限公司（以
下简称“江西国控”）将向由国务院国有资产监督管理委员会 （以
下简称“国务院国资委”）控股的中国宝武钢铁集团有限公司（以下
简称“中国宝武”）无偿划转其持有的新钢集团 51%股权，划转完成
后，江西国控持有新钢集团的股权比例将由 100%降至 49%。近日，本
公司收到新钢集团通知，江西国控与中国宝武经协商一致，于 2022
年 10 月 16 日签署《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝
武钢铁集团有限公司之关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划
转协议》，调整本次划转基准日和净资产数额。
2、本次划转完成后，中国宝武将通过新钢集团间接控制本公司
44.81%的股份，并实现对本公司的控制，本公司实际控制人将由江西
省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）变更为国
务院国资委。本公司直接控股股东保持不变，仍为新钢集团。本次交
易以无偿划转方式进行，根据中国证监会《上市公司收购管理办法》
第六十三条，收购人可免于发出要约。
一、本次划转概述
江西国控与中国宝武于 2022 年 4 月 23 日签署《江西省国有资本
运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司关于新余钢铁
集团有限公司国有股权无偿划转协议》，具体内容参见本公司于 2022
年 4 月 25 日披露的《新余钢铁股份有限公司关于江西省国有资本运
营控股集团有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转新余钢
铁集团有限公司 51%股权暨公司实际控制人变更的提示性公告》（临
2022-006）。
二、本次划转进展情况
近日，本公司收到新钢集团通知，江西国控与中国宝武经协商一
致调整本次划转基准日和净资产数额，并于 2022 年 10 月 16 日签署
了《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限
公司之关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》。
根据该协议，协议双方就划转标的、划转基准日、划转数额约定
如下：
1、江西国控将持有的新钢集团 51%股权无偿划转给中国宝武。
2、本次划转基准日为 2022 年 9 月 30 日。
3、无偿划转标的的数额根据划转基准日经净资产专项审计后的
新钢集团归母净资产数额确定。根据上述净资产专项审计结果，本次
无偿划转标的的数额为人民币 42.67 亿元。
江西国控与中国宝武此前签署的有关协议内容与该协议冲突的，
以该协议约定为准。本次划转前，新钢集团合计持有本公司 A 股
142,879.95 万股，占本公司总股本比例约为 44.81%，为本公司直接
控股股东；江西国控持有公司控股股东新钢集团 100%股权；江西省
国资委持有江西国控 90%股权，为本公司实际控制人。本公司与新钢
集团、江西国控、江西省国资委之间的股权及控制关系如下图所示：
注：截止本公告日，新钢集团合计持有本公司 A 股 142,879.95 万股。
本次划转完成后，中国宝武将持有新钢集团 51%股权，成为新钢
集团的控股股东。因中国宝武由国务院国资委控股拥有，国务院国资
委将成为本公司实际控制人。江西国控持有新钢集团的股权比例将由
100%降至 49%。本公司与新钢集团、中国宝武、国务院国资委、江西
国控、江西省国资委之间的股权及控制关系如下图所示：
三、本次划转所涉及后续事项
本次划转尚需取得国资监管机构批准且相关事项（如境内外经营
者集中申报等）获得有权部门审批后生效。能否获批准以及划转能否
顺利实施尚存在不确定性。
本公司将密切关注本次划转事项的进展，并按照相关法律法规的
规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
