意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

新钢股份: 新余钢铁股份有限公司关于收购报告书修订说明的公告2022-10-27  

                          证券代码:600782        证券简称:新钢股份        公告编号:临2022-039


                    新余钢铁股份有限公司
                关于收购报告书修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、收购报告书修订情况
       新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日
  在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露了中国宝武钢铁
  集团有限公司(以下简称“中国宝武”)编制的《新余钢铁股份有限公
  司收购报告书》。
       2022 年 10 月 26 日,公司收到中国宝武出具的修订版本的《新
  余钢铁股份有限公司收购报告书》,本次修订版本与前述已公告版本
  相比,主要更新了如下章节:
       1、“第一节 收购人介绍”之“二、收购人股权结构及控制关系”
  之“(二)收购人主要下属控股子公司”更新了中国宝武主要下属控
  股子公司的基本情况。
       2、“第一节 收购人介绍”之“三、收购人从事的主要业务及最
  近三年简要财务状况”之“(一)收购人从事的主要业务”更新了中
  国宝武主要业务描述。
       3、“第一节 收购人介绍”之“三、收购人从事的主要业务及最
  近三年简要财务状况”之“(二)收购人最近三年简要财务状况”更
  新了中国宝武 2020 年度、2021 年度财务指标。
       4、“第一节 收购人介绍”之“四、收购人的董事、监事、高级管
  理人员情况”更新了中国宝武高级管理人员情况。
    5、“第一节 收购人介绍”之“六、收购人在境内、境外其他上市
公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况”更新
了中国宝武在境内、境外其他上市公司拥有权益的情况。
    6、“第一节 收购人介绍”之“七、收购人持股 5%以上的银行、
信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构的简要情
况”更新了中国宝武持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保
险公司、财务公司等其他金融机构的简要情况。
    7、“第二节 本次收购目的及决策”之“三、本次交易已履行及
尚需履行的主要程序”更新了本次交易已经履行的程序并相应更新了
尚需履行的程序。
    8、“第三节 收购方式”之“三、本次交易所涉及相关协议的主
要内容”更新了江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“江
西国控”)与中国宝武于 2022 年 10 月 16 日签署的《江西省国有资本
运营控股集团有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司之关于新余钢
铁集团有限公司国有股权无偿划转协议》及其主要内容,主要涉及调
整本次划转基准日和划转标的的数额。
    9、“第三节 收购方式”之“四、本次收购涉及的上市公司股份
的权利限制情况”更新了新余钢铁集团有限公司持有的新钢股份的股
票涉及的可交换公司债券担保及信托撤销情况。
    10、“第五节 免于发出要约的情况”之“—、免于发出要约的事
项及理由”更新了江西省国有资产监督管理委员会于 2022 年 10 月
16 日出具的关于同意本次交易的通知。
    11、“第七节 对上市公司的影响分析”之“二、收购人与上市公
司同业竞争的情况”之“(一)中国宝武直接或间接控制的全部企业
与上市公司现实及潜在的同业竞争情况”更新了 2021 年度新钢股份
钢铁产品在主要销售区域的销售收入占比情况。
    12、“第七节 对上市公司的影响分析”之“三、收购人与上市公
司的关联交易情况”之“(一)本次收购前上市公司的关联交易情况”
更新了 2022 年 1-6 月的新钢股份与中国宝武之间的交易情况。
    13、“第十节 收购人的财务资料”之“一、收购人最近三年财务
报表的审计情况”更新了中国宝武 2021 年度审计报告出具情况。
    14、“第十节 收购人的财务资料”之“二、收购人最近三年经审
计财务报表”更新了中国宝武 2021 年度经审计财务报表及 2020 年度
财务报表期后调整情况。
    15、“第十节 收购人的财务资料”之“三、收购人最近一年财务
会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释”更新了
中国宝武 2021 年度财务报告采用的会计制度及主要会计政策、主要
科目的注释。
    16、“第十二节 备查文件”更新了 2022 年 10 月 16 日江西国控
与中国宝武签署的《江西省国有资本运营控股集团有限公司与中国宝
武钢铁集团有限公司之关于新余钢铁集团有限公司国有股权无偿划
转协议》、中国宝武 2021 年度经审计的财务会计报告。
    二、 本次划转所涉及后续事项
    本次划转尚需取得国资监管机构批准且相关事项(如境内外经营
者集中申报等)获得有权部门审批后生效,能否获批准以及划转能否
顺利实施尚存在不确定性。
    本公司将密切关注本次划转事项的进展,并按照相关法律法规的
规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资
风险。
    特此公告。


                                   新余钢铁股份有限公司董事会
                                             2022 年 10 月 26 日