证券代码：600782            证券简称：新钢股份        公告编号：临2022-043


              新余钢铁股份有限公司
关于新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额
                    度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●本次新增关联方及增加 2022 年度日常性关联交易预计额度事项无
需提交公司股东大会审议。
    ●本次与新增关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营
需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期
以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体
股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常性关联交易情况概述
    2022 年 4 月 24 日、2022 年 5 月 17 日，公司分别召开第九届董事会
第四次会议、第九届监事会第四次会议和 2021 年年度股东大会，分别审
议通过了《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事回避对
该议案的表决。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所
网站《新钢股份关于 2021 年度日常性关联交易执行情况暨 2022 年度日常
性关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。
    2022 年 7 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于
向控股股东转让建设公司 100%股权、机制公司 100%股权暨关联交易的议
案》。2022 年 9 月，公司原全资子公司建设公司、机制公司变为控股股
东新余钢铁集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条的规定，建设公司、机制公司为本公司的关联法人。
    2022 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监
事会第八次会议，分别审议通过了《关于新增关联方及增加 2022 年度日
常性关联交易预计额度的议案》，公司关联董事回避了表决。监事会发表
审核意见，该事项无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表事前认可意见及独立意见：本次新增关联
方及增加 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际情况，是基于
公司正常经营活动，有利于公司业务发展和满足公司生产经营需要。其交
易价格由双方参照市场价格协商确定，定价原则符合市场化及公允原则，
不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董
事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以
及《公司章程》的规定。
   （二）本次新增日常性关联交易预计金额和类别（单位：万元）


                                       本次预计新   增加后 2022   2022 年 1-9 月
关联交易内               2022 年原预
                关联方                 增关联交易 年预计关联交 与关联方累计已发
    容                   计交易金额
                                         发生额       易金额      生的交易金额

采购商品或 建设公司          0         28,640.00    28,640.00      84,220.72

 接受劳务    机制公司        0         12,350.00    12,350.00      38,393.39

销售商品或 建设公司          0         12,300.00    12,300.00      33,759.22

 提供劳务    机制公司        0          7,600.00     7,600.00      17,784.39

         合计                0         60,890.00    60,890.00      174,157.72
    二、关联方介绍和关联关系
    1、江西新钢建设有限责任公司（简称“建设公司”）
    性质：有限责任公司
    法定代表人：段志毅
    注册资本：人民币 20,000 万元
    注册地址：江西省新余市渝水区良山镇周宇南路
    主营业务：各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总
承包，施工专业作业，建筑劳务分包，建筑智能化工程施工，地质灾害治
理工程施工，消防设施工程施工，消防技术服务，特种设备制造，特种设
备安装改造修理，电力设施承装、承修、承试，道路货物运输等。
    关联关系：新钢集团拥有建设公司 100%的股权，系新钢集团全资子
公司，为本公司的关联法人。
    履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。
    主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，建设公司总资
产为 77,762.25 万元、净资产 24,816.22 万元。
    2、江西新钢机械制造有限责任公司（以下简称“机制公司”）
    性质：有限责任公司
    法定代表人：钟巍
    注册资本：人民币 1,800 万元
    注册地址：江西省新余市渝水区新余经济开发区冶金路机制大楼
    主营业务：检验检测服务，特种设备制造，特种设备安装改造修理。
专用设备修理，通用设备修理，风机、风扇制造，电机制造，冶金专用设
备制造，金属表面处理及热处理加工，建筑材料销售，金属切削加工服务，
通用设备制造，金属结构制造等。
    关联关系：新钢集团拥有机制公司 100%的股权，系新钢集团全资子
公司，为本公司的关联法人。
    主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，机制公司总资
产为 9,797.19 万元、净资产 2,862.93 万元。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方发生的关联交易系日常性关联交易，遵循平等自愿、
互惠互利、公平公允的原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家
没有定价的按照市场公允价格执行。关联交易价格在市场价格的基础上，
通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议
约定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次与新增关联方发生的日常性关联交易，是基于公司正常生产经营
需要确定的，交易定价严格遵循公平、公正、合理原则，不会对公司本期
以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体
股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    五、备查文件
    1、公司第九届董事会第八次会议决议；
    2、公司第九届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事事前认可意见及独立意见。


    特此公告


                                       新余钢铁股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 29 日