证券代码：600784        证券简称：鲁银投资        编号：临 2019-011


                   鲁银投资集团股份有限公司
            九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十四次会议通知于

2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日上

午在公司会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议

由公司监事会主席张禹良先生主持，会议召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定。

    会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

    一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关

联交易预计情况的议案》。

    该议案表决时，关联监事张禹良先生、王亚斌先生按规定予以回

避。

    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司

2018 年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

    1．公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务

状况等事项；

    3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的

议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                          鲁银投资集团股份有限公司监事会

                                  2019 年 4 月 23 日