鲁银投资:鲁银投资十届监事会第九次会议决议公告2021-03-27
证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2021-026
鲁银投资集团股份有限公司
十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第九次会议通知于 2021
年 3 月 15 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 3 月 25 日在公司
会议室现场召开。公司监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议由
公司监事会主席安玉理先生主持,会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
经过审议和举手表决,会议形成以下决议:
一、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况和 2021 年
度关联交易预计情况的议案》。
该议案表决时,关联监事王亚斌先生按规定予以回避。
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司
2020 年年度报告及相关材料,出具审核意见如下:
1.公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务
状况等事项;
3.在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的
议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司监事会
2021 年 3 月 25 日