鲁银投资集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会




      文           件




      二Ｏ二一年三月三十一日
                       目    录

一、会议议程………………………………………………………1

二、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案……2
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    二、会议时间：

    现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日下午 14：30。

    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2

号楼19层第二会议室

    四、现场会议主持人：董事长于本杰先生

    五、现场会议议程：

    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

    (二) 审议议案：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况

报告的议案》

    (三) 推举监票人和计票人

    (四) 投票表决

    (五) 宣布表决结果

    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

    (七) 宣读会议决议

    (八) 主持人宣布会议结束



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2021 年第三次临时股东大会会议议案




关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案


各位股东、各位代表：

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证监发行字［2007］

500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资

金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制

前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的

财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情

况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提

请股东大会批准”。

     公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司

债券等方式募集资金的情况，公司本次非公开发行无需编制前次

募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集

资金使用情况鉴证报告。

     请各位股东、各位代表审议。



                                        2021 年 3 月 31 日




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