证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2020-029 号
中储发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,422,478,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5496
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 29,721,451 股股份
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，会议采取网络投票和现场投票
相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事长韩铁林先生、董事谢景富先生因公务
未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席姬书明先生因公务未能参会；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,840,951 99.9552 194,600 0.0137 443,000 0.0311
2、 议案名称：中储发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,840,951 99.9552 194,600 0.0137 443,000 0.0311
3、 议案名称：监事会 2019 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,840,951 99.9552 194,600 0.0137 443,000 0.0311
4、 议案名称：中储发展股份有限公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,840,951 99.9552 632,600 0.0445 5,000 0.0003
5、 议案名称：中储发展股份有限公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,840,951 99.9552 194,600 0.0137 443,000 0.0311
6、 议案名称：中储发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,840,951 99.9552 194,600 0.0137 443,000 0.0311
7、 议案名称：关于 2019 年度审计费用支付标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,840,951 99.9552 194,600 0.0137 443,000 0.0311
8、 议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 415,645,235 99.8468 194,600 0.0467 443,000 0.1065
9、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,421,840,951 99.9552 194,600 0.0137 443,000 0.0311
10、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,378,616,847 96.9165 43,418,704 3.0523 443,000 0.0312
11、 议案名称：关于修订《中储发展股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,378,616,847 96.9165 43,418,704 3.0523 443,000 0.0312
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 中储发展股份有 75,634,886 99.1640 632,600 0.8294 5,000 0.0066
限公司 2019 年度
利润分配预案
8 关于确认 2019 年 75,624,886 99.1639 194,600 0.2552 443,000 0.5809
度日常关联交易
及预计 2020 年度
日常关联交易的
议案
9 关于为中储南京 75,634,886 99.1640 194,600 0.2551 443,000 0.5809
物流有限公司在
江苏银行申请的
综合授信额度提
供担保的议案
说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 8 项议案为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司、薛斌已
回避表决，合计所持有的 1,006,195,716 股表决权不计入有效表决权总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、临时提案的提出和付诸表决、
表决程序和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司
2020 年 5 月 21 日