证券代码：600787        证券简称：中储股份        编号：临 2020-068 号


                      中储发展股份有限公司
                  八届三十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届三十九次董事会会议通知于 2020 年 11 月 17 日以电子
文件方式发出，会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董
事 10 名，实际参加表决董事 10 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司申请的授信业务提供担保的议案》
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司申请的
授信业务提供担保的公告》（临 2020－069 号）
    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
    二、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信
额度提供担保的议案》
    详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在
浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2020－070 号）
    该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。
    以上第一、二项议案，需提请公司股东大会审议表决，会议召开时间公司将另行
公告。
    特此公告。
                                                         中储发展股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                             2020 年 11 月 21 日


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