证券代码：600787           证券简称：中储股份       公告编号：临 2020-081 号

                       中储发展股份有限公司
             2020 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 12 月 23 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公

   司会议室


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               1,434,629,433

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  66.1095
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 29,721,451 股股份

(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长梁伟华先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
   会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于为中储南京物流有限公司申请的授信业务提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                       反对                  弃权

                票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

  A股        1,434,304,033    99.9773     325,400    0.0227             0             0



2、 议案名称：关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额

   度提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                       反对                  弃权

                票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                         （%）                 （%）

  A股        1,434,263,033    99.9745     366,400    0.0255             0             0
    3、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型                   同意                         反对                  弃权

                        票数           比例（%）     票数          比例    票数          比例

                                                                   （%）                 （%）

      A股         1,434,276,833        99.9754      325,400    0.0227      27,200     0.0019



    4、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型                   同意                         反对                  弃权

                        票数           比例（%）     票数          比例    票数          比例

                                                                   （%）                 （%）

      A股         1,434,373,033        99.9821      256,400    0.0179             0             0



    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                  同意                       反对                弃权
序号                            票数          比例（%）    票数        比例    票数         比例
                                                                      （%）                 （%）
1          关于为中储南 88,097,968            99.6320     325,400     0.3680          0          0
           京物流有限公
           司申请的授信
           业务提供担保
           的议案
2          关于为中国诚 88,056,968            99.5856     366,400     0.4144          0             0
      通商品贸易有
      限公司在浦发
      银行申请的综
      合授信额度提
      供担保的议案
3     关于变更会计 88,070,768 99.6012 325,400 0.3680           27,200   0.0308
      师事务所的议
      案
  说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

 (三)   关于议案表决的有关情况说明

     上述议案 4 为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表
 决权股份总数的 2/3 以上通过。


 三、   律师见证情况



 1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

 律师：贾伟东、袁青

 2、 律师见证结论意见：

     本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结
 果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上
 市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。


 四、   备查文件目录



 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                    中储发展股份有限公司
                                                        2020 年 12 月 24 日