证券代码：600787       证券简称：中储股份 编号：临 2020-082 号


                   中储发展股份有限公司
               八届四十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中储发展股份有限公司八届四十一次董事会会议通知于 2020 年 12 月 17 日
以电子文件方式发出，会议于 2020 年 12 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议由公司董事长梁伟华先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出
席会议的董事 10 名，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
    一、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要
    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发
展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    公司独立董事对本计划发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》
    公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计
划的激励对象，对该议案回避表决。
    该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。
    二、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》
    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发
展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》。
    公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计
划的激励对象，对该议案回避表决。
    该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。
    三、审议通过了《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
    详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发
展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
    公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计
划的激励对象，对该议案回避表决。
    该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。
    四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
    为实施公司限制性股票激励计划（以下称“激励计划”），公司董事会提请股
东大会授权董事会办理与激励计划相关的以下事项：
    1、授权董事会确定限制性股票的授予日；
    2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的授予数量进行
相应调整；
    3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
缩股、派息、配股和增发等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票授予价格
进行相应调整；
    4、授权董事会就公司授予及激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行
审议，办理限制性股票授予及登记结算的全部事宜；
    5、授权董事会就公司及激励对象获授限制性股票的当期解除限售条件是否
成就进行审议，办理限制性股票解除限售的全部事宜；
    6、授权董事会在出现激励计划规定的回购情形时，按照激励计划的规定回
购激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理该等限制性股票回购的全部事宜，
包括但不限于该等限制性股票的登记结算、修改公司章程、公司注册资本的变更
登记等事宜；
    7、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、 缩
股、派息、配股等情形时，按照激励计划的规定对限制性股票的回购数量或回购
价格进行相应调整；
    8、授权董事会根据激励计划的规定，在激励对象发生包括但不限于离职、
退休、身故等特殊情形时，处理激励对象获授的已解除限售或未解除限售的限制
性股票；
    9、授权董事会根据激励计划的规定和对标企业变动情况剔除或更换激励计
划业绩考核对标企业样本；
    10、授权董事会根据《中储发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》
的规定对激励计划的实施进行全过程管理，但如果法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和相关监管机构要求该等管理措施需经股东大会或/和相关监管机构
批准，则董事会的该等管理措施必须得到相应的批准；
    11、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《中央企业
控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章和规范性文
件发生修订的，授权董事会依据该等修订对激励计划相关内容进行调整；
    12、授权董事会实施激励计划的其他必要事宜，但有关法律、行政法规、部
门规章和规范性文件及公司章程明确规定不得授权董事会、必须由股东大会行使
的权利除外。
    上述授权事项，除有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司章程
明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可由公司董事长或其授权的适
当人士代表公司董事会直接行使。
    公司董事梁伟华先生、赵晓宏先生、李大伟先生和李勇昭先生为本次激励计
划的激励对象，对该议案回避表决。
    该议案的表决结果为：赞成票 6 人，反对票 0，弃权票 0。
    以上第一至四项议案，尚需报国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并
提请公司股东大会审议。股东大会召开时间公司将另行公告。
    特此公告。




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                                                       2020 年 12 月 25 日