意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

京能置业:京能置业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告2023-05-24  

                        证券代码:600791       证券简称:京能置业     公告编号:临 2023-026 号



             京能置业股份有限公司
          2022 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 23 日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号
院 4 号楼 2 单元公司会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                    10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)         207,362,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           45.7874
表决权股份总数的比例(%)


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
    本次股东大会由京能置业股份有限公司(以下简称“公司”)董
事长昝荣师先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事孙力先生因身体原因
未能出席本次会议;
      2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
      3、 副总经理、董事会秘书于进先生出席了本次股东大会,公
司其他高管及总法律顾问列席了本次会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称:京能置业股份有限公司独立董事 2022 年度述职
报告
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                  反对       弃权
股东类型                  比例           比例              比例
                票数             票数              票数
                         (%)          (%)            (%)
     A股    207,014,045 99.8321 348,100 0.1679         0 0.0000


      2、 议案名称:京能置业股份有限公司董事会 2022 年度工作报
告
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                  反对       弃权
股东类型                                比例               比例
               票数          比例(%)   票数      票数
                                       (%)             (%)
     A股   207,014,045 99.8321 348,100 0.1679          0 0.0000


      3、 议案名称:京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议
案
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                   反对            弃权
股东类型                                比例                     比例
               票数          比例(%)   票数            票数
                                       (%)                   (%)
     A股   207,014,045 99.8321 348,100 0.1679                0 0.0000


      4、 议案名称:京能置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报
告
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                   反对            弃权
股东类型                                比例                     比例
               票数          比例(%)   票数            票数
                                       (%)                   (%)
     A股   207,014,045 99.8321 348,100 0.1679                0 0.0000


      5、 议案名称:京能置业股份有限公司关于 2022 年度财务决算
的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                   反对            弃权
股东类型                                比例                     比例
               票数          比例(%)   票数            票数
                                       (%)                   (%)
     A股   207,014,045 99.8321 348,100 0.1679                0 0.0000


      6、 议案名称:京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配
的议案
      审议结果:通过
      表决情况:
                      同意                   反对            弃权
股东类型
               票数          比例(%)   票数     比例   票数    比例
                                           (%)                               (%)
     A股       207,014,045 99.8321 348,100 0.1679                            0 0.0000


       7、 议案名称:京能置业股份有限公司 2022 年年度报告及摘要
       审议结果:通过
       表决情况:
                           同意                        反对                   弃权
股东类型                                    比例                                  比例
                   票数            比例(%)      票数                    票数
                                           (%)                                (%)
     A股       207,014,045 99.8321 348,100 0.1679                             0 0.0000


       (二) 现金分红分段表决情况

       议案名称:京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议

案
                            同意                     反对                   弃权
                    票数           比例(%)    票数   比例(%)       票数   比例(%)
持股 5%以上
             204,983,645 100.0000       0                  0.0000            0   0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
                       0   0.0000       0                  0.0000            0   0.0000
普通股股东
持股 1%以下
               2,030,400 85.3647 348,100                  14.6353            0   0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普          500   0.2376 209,900                 99.7624            0   0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股     2,029,900 93.6257 138,200                   6.3743            0   0.0000
东




       (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                      同意                     反对            弃权
议案
             议案名称                        比例                 比例      票   比例
序号                           票数                     票数
                                             (%)                (%)     数   (%)
6          京能置业股份有     2,030,400      85.3647   348,100    14.6353    0   0.0000
         限公司关于 2022
         年度利润分配的
         议案




    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1.通过了《京能置业股份有限公司独立董事 2022 年度工作报告》;
    2.通过了《京能置业股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》;
    3.通过了《京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案》,
同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事,任期自公司股东大会
选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。
    4.通过了《京能置业股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》;
    5.通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度财务决算的议
案》;
    6.通过了《京能置业股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议
案》,同意公司以 2022 年末总股本 452,880,000 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.12 元(含税),共计派发现金红利 5,434,560
元。同意公司 2022 年度不进行送股及公积金转增股本。
    7.通过了《京能置业股份有限公司 2022 年度报告及摘要》;
    8.议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
    特此决议。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市大嘉律师事务所
    律师:张依伦、刘培
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。


    特此公告。


                                  京能置业股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 24 日


    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议