证券代码：600792       证券简称：云煤能源        公告编号：2021-063


                     云南煤业能源股份有限公司
         第八届董事会第三十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次
临时会议于2021年12月13日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于
2021年12月10日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事7人，
实际参加表决的董事7人，收回有效表决票7张。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以 4 票赞成，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事李树
雄先生、张国庆先生、唐菱女士回避表决，审议通过关于《2021 年新增日常关
联交易》的预案。

    会议同意本次新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能
源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独
立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公
司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。
    该事项已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会 2021 年第
十一次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2021
年第四次临时股东大会》的议案。
    会议同意公司董事会于 2021 年 12 月 29 日（星期三）召开公司 2021 年第四
次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《证券时报》及上海

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证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于召开
2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

    特此公告。




                                   云南煤业能源股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 14 日




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