云煤能源 2021 年第四次临时股东大会会议资料
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd
2021 年第四次临时股东大会
会 议 资 料
股 票 代 码 ： 600792
股票简称：云煤能源
召 开 时 间 ： 2021 年 12 月 29 日
董事会办公室编制
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会 议 议 程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选监票人、计票人；
三、审议议案 ：
议案：关于《2021 年新增日常关联交易》的议案。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
五、股东大会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布合并表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、与会董事签署股东大会决议和全体与会人员签署会议记录；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
1
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议案：
关于《2021 年新增日常关联交易》的议案
各位股东及股东代表：
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）及附属公司存在与个别关
联方企业增加业务量或开展新业务的情形，公司预计与个别关联方发生的日常关
联交易金额超出2021年年初预计金额，现拟对关联交易金额进行补充预计。根据
《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》规定，公司对新增的日常关联
交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。
一、日常关联交易补充预计情况表
单位：万元
占同 2021 年 1-11 占同
2021 年年 2021 年预
序 关联方 本次新增 类业 月与关联人 上年实际 类业
关联事项 初预计金 计金额合
号 名称 预计金额 务比 累计已发生 发生金额 务比
额 计
例（%） 的交易金额 例（%）
武钢集团昆 购买商品 1,300.00 700.00 2,000.00 6.56 1,753.58 2,154.27 24.52
1 明钢铁股份
有限公司 销售商品 220,000.00 55,500.00 275,500.00 52.57 242,450.36 197,851.91 54.27
红河钢铁有 销售商品 110,000.00 13,000.00 123,000.00 23.47 110,157.02 5,897.75 1.62
2
限公司 提供劳务 300.00 320.00 620.00 - 601.80 950.76 -
玉溪新兴钢
3 提供劳务 200.00 130.00 330.00 — 419.96 362.84 —
铁有限公司
昆明钢铁控
4 销售商品 2,700.00 1,200.00 3,900.00 0.86 3,136.50 2,531.35 0.69
股有限公司
昆明云钦耐
5 购买商品 400.00 200.00 600.00 2.01 417.33 317.80 1.18
磨材料总厂
云南昆钢物
6 购买商品 130.00 260.00 390.00 1.31 370.69 115.61 0.43
流有限公司
云南水泥建
材集团有限
7 销售商品 120.00 360.00 480.00 0.11 278.54 95.77 0.03
公司及下属
公司
云南昆钢电
8 子信息科技 购买商品 0.00 260.00 260.00 0.87 141.67 0.00 —
有限公司
云南钛业股
9 提供劳务 70.00 140.00 210.00 - 200.19 1,145.02 -
份有限公司
2
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云南昆钢钙
10 镁熔剂有限 提供劳务 0.00 180.00 180.00 - 168.60 8.17 -
公司
合计 335,220.00 72,250.00 407,470.00 360,096.24 211,431.25
本次新增预计金额的主要原因如下：
1.新增武钢集团昆明钢铁股份有限公司预计数
(1)新增购买商品预计数：2021 年下半年，公司安宁分公司干熄焦生产负荷大
幅提高，导致外购氮气、蒸汽费用增加，同时受国家能耗双控的影响，公司生产
负荷及生产调整频繁，导致水电动力消耗增加所致；
（2）新增销售商品预计数：2021 年，受国家能耗双控、环保政策等因素影响，
原料煤价格大幅上涨，导致焦炭价格较年初预测大幅上涨所致。
2.新增红河钢铁有限公司预计数
（1）新增销售商品预计数：2021 年，受国家能耗双控、环保政策等因素影响，
原料煤价格大幅上涨，导致焦炭价格较年初预测大幅上涨所致；
（2）新增提供劳务预计数：因公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有
限公司与关联方红河钢铁有限公司机加工业务量增加所致。
3.新增玉溪新兴钢铁有限公司预计数：因公司全资子公司云南昆钢重型装备
制造集团有限公司与关联方玉溪新兴钢铁有限公司维修业务量增加所致。
4.新增昆明钢铁控股有限公司预计数：因公司安宁分公司与关联方昆明钢铁
控股有限公司动力能源分公司蒸汽及煤气销量大幅增加所致。
5.新增昆明云钦耐磨材料总厂预计数：因公司孙公司云南昆钢耐磨材料科技
股份有限公司与关联方昆明云钦耐磨材料总厂业务量增加所致。
6.新增云南昆钢物流有限公司预计数：因公司全资子公司云南昆钢重型装备
制造集团有限公司与关联方云南昆钢物流有限公司购买产品增加所致。
7.新增云南水泥建材集团有限公司及下属公司预计数：因公司全资子公司云
南昆钢重型装备制造集团有限公司向关联方云南水泥建材集团有限公司及下属公
司销售商品增加所致。
8.新增云南昆钢电子信息科技有限公司预计数：因公司全资子公司云南昆钢
重型装备制造集团有限公司与关联方云南昆钢电子信息科技有限公司采购商品增
加所致。
3
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9.新增云南钛业股份有限公司提供劳务预计数：因公司全资子公司云南昆钢
重型装备制造集团有限公司与其发生的 2020 年项目改造工程款于 2021 年结算所
致。
10.新增云南昆钢钙镁熔剂有限公司提供劳务预计数：因公司全资子公司云南
昆钢重型装备制造集团有限公司与其发生应急抢修业务所致。
二、公司 2021 年度日常关联交易最新预计情况表
单位：万元
占同类业 占同类业
2021 年最新 上年实际发
序号 关联方名称 关联事项 务比例 务比例
预计金额 生额
（%） （%）
购买商品 2,000.00 6.56 2,154.27 24.52
武钢集团昆明
接受劳务 1,500.00 — 1,109.09 —
1 钢铁股份有限
销售商品 275,500.00 52.57 197,851.91 54.27
公司
提供劳务 1,600.00 — 1,008.52 —
红河钢铁有限 销售商品 123,000.00 23.47 5,897.75 1.62
2
公司 提供劳务 620.00 — 950.76 —
玉溪新兴钢铁 销售商品 100,000.00 19.08 3,376.89 0.93
3
有限公司 提供劳务 330.00 — 362.84 —
购买商品 4,000.00 13.11 3,130.73 35.64
接受劳务 140.00 — 148.72 —
昆明钢铁控股
4 担保业务 2,000.00 100.00 19.81 100.00
有限公司
销售商品 3,900.00 0.74 2,531.35 0.69
提供劳务 350.00 — 397.76 —
云南元强经贸
5 购买商品 18,000.00 59.01 785.21 8.94
有限公司
购买商品 4,000.00 13.11 615.43 7.01
玉溪大红山矿
6 销售商品 13,000.00 2.48 11,345.30 3.11
业有限公司
提供劳务 250.00 — 266.92 —
云南宝象物流 接受劳务 8,000.00 — 7,601.11 —
7
集团有限公司 提供劳务 130.00 — 142.90 —
云南昆钢国际
8 销售商品 4,000.00 0.76 127,989.62 35.11
贸易有限公司
购买商品 200.00 0.66 840.36 9.57
云南昆钢桥钢
9 接受劳务 2,300.00 — 359.04 —
有限公司
销售商品 4.00 0.00 1.45 0.00
攀枝花云钛实 销售商品 2,200.00 0.42 3,476.65 0.95
10
业有限公司 提供劳务 50.00 — 23.00 —
云南天朗环境 接受劳务 1,500.00 — 2,961.34 —
11
科技有限公司 提供劳务 80.00 — 0.00 —
4
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云南天朗节能 销售商品 110.00 0.02 0.00 —
12 环保集团有限
公司 提供劳务 70.00 — 30.20 —
安宁双益建筑
13 工程有限责任 接受劳务 850.00 — 348.20 —
公司
昆明春景园林
14 绿化有限责任 接受劳务 160.00 — 146.17 —
公司
接受劳务 130.00 — 195.29 —
昆明钢铁集团
15 销售商品 85.00 0.02 59.04 0.02
有限责任公司
提供劳务 85.00 — 35.47 —
云南大红山管 销售商品 50.00 0.01 0.00 —
16
道有限公司 提供劳务 210.00 — 250.94 —
云南多扶工贸 购买商品 280.00 0.92 147.51 1.68
17
有限公司 销售商品 100.00 0.02 53.65 0.01
购买商品 350.00 1.15 389.46 4.43
云南昆钢机械
接受劳务 770.00 — 154.97 —
18 设备制造建安
销售商品 10.00 0.00 42.97 0.01
工程有限公司
提供劳务 15.00 — 1.40 —
云南泛亚电子 购买商品 35.00 0.11 35.81 0.41
19
商务有限公司 销售商品 600.00 0.11 10,887.15 2.99
红河罗次物流 接受劳务 550.00 — 495.34 —
20
经贸有限公司 提供劳务 10.00 — 0.00 —
云南濮耐昆钢 购买商品 70.00 0.23 21.73 0.25
21 高温材料有限 销售商品 500.00 0.10 325.44 0.11
公司 提供劳务 60.00 — 46.10 —
云南钛业股份 销售商品 430.00 0.08 512.57 0.17
22
有限公司 提供劳务 210.00 — 1,145.02 —
昆明云钦耐磨 购买商品 600.00 1.97 317.80 3.62
23
材料总厂 销售商品 50.00 0.01 37.55 0.01
云南华云实业
24 购买商品 160.00 0.52 108.36 1.23
集团有限公司
云南天朗职业
25 卫生技术服务 接受劳务 160.00 — 156.29 —
有限公司
云南昆钢物流
26 购买商品 390.00 1.28 115.61 1.32
有限公司
云南水泥建材 购买商品 160.00 0.52 122.64 1.40
27 集团有限公司 销售商品 480.00 0.09 95.77 0.03
及下属公司 提供劳务 70.00 — 45.49 —
28 云南昆钢电子 购买商品 260.00 0.85 0.00 0.00
5
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信息科技有限 接受劳务 400.00 — 786.10 —
公司 销售商品 70.00 0.01 54.41 0.01
云南昆钢钙镁
29 提供劳务 180.00 — 8.17 —
熔剂有限公司
云南昆钢钢结 接受劳务 100.00 — 224.46 —
30 构股份有限公 销售商品 10.00 0.00 0.67 0.00
司 提供劳务 80.00 — 38.70 —
日均存款余
日均存款余额
额不超过
存款 不超过 8,000 — —
云南昆钢集团 4,835.67 万
31 万元
财务有限公司 元
票据贴现
200.00 — 0.00 —
业务
合计 585,764.00 397,620.85
三、本次新增预计的关联方介绍和关联关系
（一）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人：周忠明
注册地址：云南省安宁市圆山南路
注册资本：238,426.33 万元人民币
经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建
筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出
口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动
力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工
及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设
备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：武汉钢铁（集团）公司
主要财务指标（合并且经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 3,209,189.24 万
元，净资产 596,756.36 万元；2020 年度主营业务收入 3,671,503.53 万元，净利
润-5,725.34 万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，根据《上海证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，武钢集团
昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。
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履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二）红河钢铁有限公司
法定代表人：李光明
注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)
注册资本：234,554 万元人民币
经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、
机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技术开
发和技术服务，工业气体生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
主要财务指标（合并且经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 523,162.88 万元，
净资产 244,770.91 万元；2020 年度主营业务收入 687,782.26 万元，净利润 324.78
万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，红河钢铁有限
公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为公
司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）玉溪新兴钢铁有限公司
法定代表人：张令
注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇
注册资本：169,600 万元人民币
经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，
高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，
钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销
售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学
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品）的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
主要财务指标（经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 460,266.76 万元，净资
产 199,743.12 万元；2020 年度主营业务收入 556,503.77 万元，净利润-3,685.94
万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，玉溪新兴钢铁
有限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 10.1.3 条第(五)项规定的关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限
公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（四）昆明钢铁控股有限公司
法定代表人：王素琳
注册地址：云南省郎家庄
注册资本：736,831.2357 万元人民币
经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、
收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、
焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、
物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、
电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所
需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、
管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经
营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟
的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
主要股东：云南省国有资产监督管理委员会
主要财务指标（经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 6,430,881.50 万元，净
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资产 1,941,243.63 万元；2020 年度主营业务收入 5,360,378.74 万元，净利润
80,131.62 万元。
关联关系说明：昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有
限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（五）昆明云钦耐磨材料总厂
法定代表人：冯焕钦
注册地址：昆明市西山区普坪石咀大箐
注册资本：750 万元人民币
经营范围：铸锻件及通用零部件制造、金属结构及构件制造
主要股东：昆明市西山区马街镇经济委员会
主要财务指标（未经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 2,212.00 万元，净资
产-126.00 万元；2020 年度主营业务收入 4,869.00 万元，净利润-12.00 万元。
关联关系说明：公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团有限公司持有云
南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 41.99%股权且为其实际控制人，昆明云钦耐磨
材料总厂的法定代表人与云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司属于父子关系，根
据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）、(五)项规定的关联关
系情形，昆明云钦耐磨材料总厂为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（六）云南昆钢物流有限公司
法定代表人：龙涛
注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处圆山南路昆钢物流园一楼
107-112 室
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：组织货物承运及代办；仓储服务；物流信息服务；国内贸易、物
资供销；货物及技术进出口；设备租赁；资本运营；项目投资；保洁服务；停车；
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普通货运；物业管理(保安服务除外)；装卸服务；汽车租赁；洗车及汽车美容服
务；汽车销售；汽车维修及技术咨询服务；汽油、柴油、煤油零售(仅限分支机构
经营)；道路旅客运输；货运站服务；水电维修；工程机械、汽车配件、轮胎及机
电产品、钢材、建筑材料、预包装食品、散装食品、粮油、冷冻饮品的销售；保
险兼业代理业务；房屋租赁；广告位租赁；国际货物运输；卷烟、雪茄烟、影像
制品的零售；危险货物运输（1 类），危险货物运输（2 类），危险货物运输（3 类）；
一类汽车维修（大中型货车维修，小型车辆维修，危险货物运输车辆维修）及技
术咨询服务；增值电信业务；互联网信息服务；再生资源的回收与批发；网络货
运；汽油、柴油（闪点≤60℃）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
主要股东：云南宝象物流集团有限公司
主要财务指标（未经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 97,455.40 万元，净资
产 22,856.97 万元；2020 年度主营业务收入 1,282,092.19 万元，净利润 1,784.90
万元。
关联关系说明：云南昆钢物流有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公
司的全资子公司云南省物流投资集团有限公司的全资孙公司，根据《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢物流有
限公司为公司关联方。
履约能力分析：目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
（七）云南水泥建材集团有限公司
法定代表人：杨小昆
注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 8 楼
注册资本：132,122 万元人民币
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、砼制品、新型建筑砌块的销售；钢
材、建筑石料的销售；煤炭的销售；机电设备及水泥生产备品备件的销售；水泥、
建材技术咨询和服务；钢渣、工业固体废弃物的开发利用、销售；水泥建材工程
的技术服务、技术培训；机电设备的维修、安装及技术改造（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
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主要财务指标（未经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 1,071,848.49 万元，
净资产 612,053.70 万元；2020 年度主营业务收入 628,559.00 万元，净利润
98,247.77 万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有云南水泥建材集团
有限公司 50%股权且为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，云南水泥建材集团有限公司为公司关联
方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（八）云南昆钢电子信息科技有限公司
法定代表人：巫乔顺
注册地址：云南省安宁昆钢朝阳路
注册资本：4,534.7 万元人民币
经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务；计算机软硬件及网络设备的研
究开发；计算机、软件及辅助设备、机电设备、仪器仪表、电子产品的销售；计
算机及通讯设备租赁；计算机系统集成；电子与智能化工程；楼宇智能化系统工
程；智能化管理系统开发应用；智能网络控制系统设备的设计及安装；安防技术
防范工程的设计与施工；安全系统监控服务；电气安装；自动化控制系统开发与
集成；计算机网络工程；计算机技术服务与技术咨询；计算机软硬件的开发及应
用；信息传输、软件和信息技术服务业；电子产品及技术的研究开发；国内贸易、
物资供销；货物及技术进出口业务；电子结算系统开发及应用；网络科技产品领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标（未经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 14,285.30 万元，净资
产 9,156.74 万元；2020 年度主营业务收入 11,019.4 万元，净利润 864.05 万元。
关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控
股有限公司的全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司的全资子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢
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云煤能源 2021 年第四次临时股东大会会议资料
电子信息科技有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力
（九）云南钛业股份有限公司
法定代表人：王隽生
注册地址：云南省楚雄州禄丰县土官镇
注册资本：58,258.636 万元人民币
经营范围：钛及钛合金制品的研发、制造、销售和委托加工；不锈钢板和不
锈钢复合板卷、镍基合金制品的生产、销售和委托加工；镍、锆、铪稀有金属、
合金材料及其金属制品的研发、制造、销售和委托加工；钛设备的设计、制造和
销售及技术维护；技术咨询服务；仓储；货物、技术进出口；国内贸易。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（合并且经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 151,690.20 万元，
净资产 48,215.03 万元；2020 年度主营业务收入 48,159.43 万元，净利润-2,366.75
万元。
关联关系说明：云南钛业股份有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公
司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规
定的关联关系情形，云南钛业股份有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十）云南昆钢钙镁熔剂有限公司
法定代表人：段雪彬
注册地址：云南省玉溪市易门县六街街道瓦家底
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围：冶金熔剂系列产品生产、销售，钙化物系列产品生产、销售，建
筑石料生产、销售，石灰岩开采、销售，土石方工程，设备、设施租赁，普通货
运，各类贸易，物资供销；绿化植物种植与销售，园林绿化工程设计与施工（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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云煤能源 2021 年第四次临时股东大会会议资料
主要股东：云南昆钢资产经营有限公司
主要财务指标（合并且经审计）：2020 年 12 月 31 日总资产 42,484.33 万元，
净资产 9,680.64 万元；2020 年度主营业务收入 76,374.50 万元，净利润 317.13
万元。
关联关系说明：云南昆钢钙镁熔剂有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有
限公司的全资子公司云南昆钢资产经营有限公司的全资子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢钙镁
熔剂有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
公司及附属公司与上述关联方发生的关联交易定价政策和定价依据为：以公
开、公平、公正为原则，通过商务洽谈方式或以同期市场价格为参考定价，与市
场销售或购买同类产品、服务价格无明显差异。
五、关联交易对上市公司的影响
公司及附属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较
大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是通过商务洽谈或
参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。
公司事前就本次新增日常关联交易事项通知了独立董事，提供相关资料并进
行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，认可并同意本次新增日常关联
交易事项，同时，发表了明确同意的独立意见。
该事项涉及关联方红河钢铁有限公司（提供劳务）、玉溪新兴钢铁有限公司、
昆明钢铁控股有限公司、昆明云钦耐磨材料总厂、云南昆钢物流有限公司、云南
水泥建材集团有限公司及下属公司、云南昆钢电子信息科技有限公司新增预计金
额事项已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十六次会议、
第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第八次会议审议通过；涉
及关联方武钢集团昆明钢铁股份有限公司、红河钢铁有限公司（销售商品）、云南
钛业股份有限公司、云南昆钢钙镁熔剂有限公司新增预计金额事项已经公司第八
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云煤能源 2021 年第四次临时股东大会会议资料
届董事会第三十二次临时会议、第八届监事会第二十九次临时会议、第八届董事
会审计委员会暨关联交易控制委员会2021年第十一次会议审议通过，其中，经控
股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事已对该议案回避表决。本
次新增日常关联交易事项涉及金额合计72,250.00万元，达到公司最近一期经审计
净资产绝对值5%以上，现提交公司股东大会进行审议，关联股东应进行回避表决。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
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