云煤能源：云南煤业能源股份有限公司第八届董事会第三十五次临时会议决议公告2022-01-22
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2022-005
云南煤业能源股份有限公司
第八届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次
临时会议于 2022 年 1 月 21 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知及材料
于 2022 年 1 月 18 日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事
6 人，实际参加表决的董事 6 人，收回有效表决票 6 张。本次会议的召集及召开
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《补选公司董事》的预
案。
根据《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中
独立董事三名，截止目前，公司履行董事职责的人员为六名，需要补选三名董事。
经公司控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查并
审核通过后，会议同意选举张海涛先生、邹荣先生、杨庆标先生（简历附后）为
公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届
满时止。
该事项尚需提交公司股东大会审议，并且每位董事候选人将以单项提案提
出，并采用累积投票制的投票方式选举产生。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于
补选公司董事的独立意见》。
该事项已经公司第八届董事会提名委员会 2022 年第二次会议审议通过。
二、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《提请召开公司 2022
年第二次临时股东大会》的议案。
会议同意公司董事会于 2022 年 2 月 11 日（星期五）召开公司 2022 年第二
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次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤
业能源股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-006）。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
附件：
1.张海涛先生简历
张海涛，男，汉族，1970 年 9 月出生，云南楚雄人，工商管理硕士，中国
共产党员，炼钢高级工程师。历任昆钢集团公司办公室秘书科副科长；红河钢铁
有限公司工程项目部副指挥长、党委副书记、纪委书记、代理工会主席、副总经
理；昆钢新区筹建组副组长；昆钢新区分公司副总经理、党委委员；昆钢计划财
务部副主任、副总经理；云南华云实业集团有限公司常务副总经理(中层副职)、
总经理、党委书记、董事长；武昆股份公司经营管理中心副主任（中层正职）；
武昆股份公司经营管理中心运营改善部总经理；昆钢公司运营改善部常务副总经
理（中层正职）、总经理；昆钢公司智能制造办公室主任。现任昆钢公司运营改
善部部长。
2.邹荣先生简历
邹荣，男，汉族，1971 年 2 月出生，云南建水人，工商管理硕士，中国共
产党员，正高级工程师。历任玉溪新兴钢铁有限公司炼钢作业区副作业长、技术
质量部部长、总经理助理、炼钢厂厂长、机关党总支书记、代理工会主席、副总
经理、党委副书记、总经理、副董事长；红河钢铁有限公司总经理助理、炼钢厂
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厂长；昆钢公司生产制造中心总经理。现任昆钢公司制造管理部部长、生产设备
管理中心党委书记。
3.杨庆标先生简历
杨庆标，男，白族，1970年7月出生，云南大理人，大学文化，中国共产党
员，机械工程师。历任昆钢检修安装工程公司机械厂副厂长、厂长兼党支部书记、
厂长；昆钢机械设备制造建安工程有限公司营销部部长、总经理助理；云南昆钢
重型装备制造集团有限公司总经理助理、市场营销部部长、工矿备件厂厂长；云
南昆钢重型装备制造集团有限公司副总经理。现任云南煤业能源股份有限公司副
总经理。
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