云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd
2022 年第七次临时股东大会
会 议 资 料
股 票 代 码 ： 600792
股票简称：云煤能源
召 开 时 间 ： 2022 年 12 月 19 日
董事会办公室编制
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
会 议 议 程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选监票人、计票人、唱票人；
三、审议议案 ：
1、关于《调整公司 2022 年日常关联交易预计额度》的议案；
2、关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易》
的议案。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
五、股东大会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布合并表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录；
十一、律师宣读法律意见；
十二、主持人宣布会议结束。
1
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
议案 1：
关于《调整公司 2022 年日常关联交易预计额度》的
议案
各位股东及股东代表：
由于公司200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目生产线陆续投产，关联方的
钢铁生产基地部分停产，公司及下属公司与部分关联方企业发生日常性关联交易
数额有所调整。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司对调整的日常
关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。
1、2022 年度部分日常关联交易调整情况明细表
单位：万元
序 2022 年度原预计 本次新增 2022 年度新预 2022 年 1-9 月
关联方名称 关联事项
号 金额 （减）金额 计金额 已发生金额
武钢集团昆明钢铁 购买商品 891.39 3,008.61 3,900.00 0.00
1
股份有限公司 销售商品 636,689.57 -66,689.57 570,000.00 407,247.06
云南昆钢钢结构股
2 提供劳务 47.20 23.00 70.20 44.50
份有限公司
云南昆钢电子信息
3 接受劳务 130.52 39.00 169.52 90.73
科技有限公司
4 红河钢铁有限公司 提供劳务 789.80 282.00 1,071.80 1,011.43
云南昆钢机械设备 接受劳务 150.00 165.00 315.00 314.43
5 制造建安工程有限
公司 提供劳务 55.00 168.00 223.00 216.16
云南天朗环境科技
6 接受劳务 1,200.00 219.00 1,419.00 918.89
有限公司
安宁双益建筑工程
7 接受劳务 450.00 363.00 813.00 689.01
有限责任公司
云南天朗能源科技
8 接受劳务 135.00 14.00 149.00 119.60
有限公司
云南华云实业集团
9 有限公司及其下属 接受劳务 96.00 250.00 346.00 222.02
公司
云南昆钢国际贸易 购买商品 8,000.00 -7,800.00 200.00 55.31
10
有限公司 销售商品 6,372.00 -6,200.00 172.00 0.00
玉溪新兴钢铁有限
11 销售商品 70,295.23 -24,000.00 46,295.23 45,487.09
公司
合计 725,301.71 -100,157.96 625,143.75 456,416.23
2
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
2022 年新增加（减少）关联交易预计金额的原因：
1.向武钢集团昆明钢铁股份有限公司购买商品预计新增 3,008.61 万元，主
要原因是公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目生产线陆续建成投产，为
充分利用关联方拥有的生产资源和优势，项目与武钢集团昆明钢铁股份有限公司
草铺钢铁基地统一规划，项目生产所需的能源介质需向其购买，并按照市场化定
价与成本定价相结合的原则对能源介质进行协商定价，主要包括高炉煤气、电、
水、除盐水。向武钢集团昆明钢铁股份有限公司销售商品预计调减 66,689.57
万元，主要原因是公司安宁分公司 2022 年 12 月拟实施永久性停产导致焦炭产量
降低，且公司 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目投产时间比年初预计推迟，
因此公司向其销售焦炭数量较年初预计减少。
2.向云南昆钢钢结构股份有限公司提供劳务预计新增 23.00 万元，主要是公
司孙公司恒峰工程质量检测公司向其提供探伤检测服务增加所致。
3.接受云南昆钢电子信息科技有限公司劳务预计新增 39.00 万元，主要是其
向公司提供网络服务费增加所致。
4.向红河钢铁有限公司提供劳务追认 282.00 万元，主要是公司全资子公司
云南昆钢重型装备制造集团有限公司向其提供检修检测服务增加所致。
5.接受云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司劳务追认 165.00 万元、其
提供劳务追认 168.00 万元，主要是公司全资子公司云南昆钢重型装备制造集团
有限公司接受其提供技改服务和吊装服务增加，向其提供检修检测安装服务增加
所致。
6.接受云南天朗环境科技有限公司劳务预计新增 219.00 万元，主要是其向
公司提供废水处理、工程服务增加所致。
7.接受安宁双益建筑工程有限责任公司劳务追认 363.00 万元，主要是其向
公司提供检修、工程服务增加所致。
8.接受云南天朗能源科技有限公司劳务预计新增 14.00 万元，主要是其向公
司提供咨询等服务增加所致。
9.接受云南华云实业集团有限公司及其下属公司劳务追认 250.00 万元，主
要公司接受其提供班中餐、绿化等服务增加所致。
10.向云南昆钢国际贸易有限公司购买商品预计调减 7,800.00 万元，主要是
3
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
公司其向采购洗精煤减少所致。向云南昆钢国际贸易有限公司销售商品预计调减
6,200.00 万元，主要是公司向其销售焦炭数量减少所致。
11. 向玉溪新兴钢铁有限公司销售商品预计调减 24,000.00 万元，主要是玉
溪新兴钢铁有限公司预计至 12 月仍处于停产状态，公司向其销售焦炭数量减少
所致。
本次共调整 14 项关联交易金额预计额度，其中与关联方新增关联交易额度
共计 4,215.86 万元；与红河钢铁有限公司、云南昆钢机械设备制造建安工程有
限公司、安宁双益建筑工程有限责任公司、云南华云实业集团有限公司及其下属
公司关联交易金额超过年初预计总额，本次追认额度共计 315.75 万元；因公司
业务量减少，对武钢集团昆明钢铁股份有限公司、云南昆钢国际贸易有限公司、
玉溪新兴钢铁有限公司共计调减 104,689.57 万元。因此，公司本次共计调减关
联交易额度 100,157.96 万元。
为满足公司日常生产经营活动的正常需求，同时充分利用关联方拥有的生产
资源和优势，公司开展了以上关联交易业务，以保障公司生产经营稳定、持续、
有效地开展。以上关联交易业务的开展，是公司经常性经营活动和持续发展的需
要，也是双方长期稳定合作形成的共存互利关系，有助于公司业务发展，提升公
司市场竞争力。以上关联交易业务的开展，没有损害上市公司的利益和公司股东
的利益。
2、本次调整后公司 2022 年度日常关联交易预计情况表
单位：万元
序 2022 年最新 占同类业务 2021 年实际 占同类业
关联方名称 关联事项
号 预计金额 比例(%) 发生金额 务比例(%)
购买商品 71.66 0.66 0.00 0.00
昆明钢铁集团有 接受劳务 128.10 —— 16.55 ——
1
限责任公司 销售商品 20.02 0.00 4.57 0.00
提供劳务 666.00 —— 14.27 ——
购买商品 3,900.00 35.86 1,217.11 19.02
武钢集团昆明钢 接受劳务 1,842.50 —— 64.27 ——
2
铁股份有限公司 销售商品 570,000.00 84.26 281,291.98 56.05
提供劳务 6,566.10 —— 2,256.58 ——
云南昆钢国际贸 购买商品 200.00 1.84 0.00 0.00
3
易有限公司 销售商品 172.00 0.03 1,628.23 0.32
昆明钢铁控股有 购买商品 4,240.00 38.99 3,411.72 53.51
4
限公司 接受劳务 68.40 —— 0.00 ——
4
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
销售商品 3,913.43 0.58 3,206.03 0.64
提供劳务 836.60 —— 286.98 ——
云南水泥建材集 购买商品 190.00 1.75 115.24 1.80
5 团有限公司及下 销售商品 478.73 0.07 320.23 0.06
属公司 提供劳务 13.50 —— 42.27 ——
云南多扶工贸有 购买商品 312.00 2.87 161.82 2.53
6
限公司 销售商品 684.00 0.10 163.04 0.03
购买商品 546.02 5.02 536.69 8.39
玉溪大红山矿业
7 销售商品 15,020.00 2.22 13,591.99 2.71
有限公司
提供劳务 157.15 —— 135.29 ——
昆明云钦耐磨材 购买商品 460.00 4.23 420.13 6.57
8
料总厂 销售商品 120.00 0.02 50.77 0.01
接受劳务 50.00 —— 79.65 ——
云南昆钢钢结构
9 销售商品 20.00 0.00 3.66 0.00
股份有限公司
提供劳务 70.20 —— 38.94 ——
镇康县振兴矿业 购买商品 35.00 0.32 30.90 0.48
10 开发有限责任公
销售商品 90.00 0.01 66.49 0.01
司
玉溪新兴钢铁有 销售商品 46,295.23 6.84 80,904.70 16.12
11
限公司 提供劳务 737.00 —— 419.96 ——
云南濮耐昆钢高 购买商品 44.78 0.41 9.07 0.14
12
温材料有限公司 销售商品 301.00 0.04 232.10 0.05
云南昆钢电子信 接受劳务 169.52 —— 342.92 ——
13
息科技有限公司 销售商品 15.00 0.00 38.58 0.01
云南昆钢桥钢有 接受劳务 1,100.00 —— 2,202.57 ——
14
限公司 提供劳务 53.00 —— 0.03 ——
红河钢铁有限公 销售商品 38,548.62 5.70 120,230.66 23.96
15
司 提供劳务 1,071.80 —— 683.80 ——
云南昆钢兴达物
16 接受劳务 168.79 —— 23.14 ——
业服务有限公司
云南昆钢物流有
17 购买商品 143.00 1.31 378.65 5.92
限公司
云南昆钢建设集
18 购买商品 129.99 1.20 118.17 1.85
团有限公司
云南昆钢钙镁熔
19 提供劳务 130.00 —— 165.97 ——
剂有限公司
云南新钢综合物
20 提供劳务 119.00 —— 5.49 ——
流有限公司
云南昆钢机械设 接受劳务 315.00 —— 522.24 ——
21 备制造建安工程 销售商品 10.00 0.00 0.00 0.00
有限公司 提供劳务 223.00 —— 91.70 ——
云南众智招标代
22 接受劳务 100.00 —— 100.00 ——
理有限公司
5
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
云南天朗环境科 接受劳务 1,419.00 —— 943.83 ——
23
技有限公司 提供劳务 100.00 —— 43.12 ——
昆明工业职业技
24 接受劳务 125.00 —— 41.42 ——
术学院
安宁双益建筑工 购买商品 200.00 1.84 0.00 0.00
25
程有限责任公司 接受劳务 813.00 —— 562.95 ——
云南保山昆钢锅 接受劳务 225.00 —— 27.12 ——
26
炉有限公司 提供劳务 100.00 —— 0.00 ——
云南天朗职业卫 接受劳务 123.00 —— 150.38 ——
27 生技术服务有限
提供劳务 75.00 —— 0.00 ——
公司
云南宝象物流集 接受劳务 10,151.00 —— 7,489.57 ——
28
团有限公司 提供劳务 112.00 —— 56.22 ——
云南天朗能源科 接受劳务 148.60 —— 23.00 ——
30
技有限公司 提供劳务 21.50 —— 0.00 ——
云南华云实业集 购买商品 403.00 3.71 0.00 0.00
31 团有限公司及其
接受劳务 346.00 —— 125.89 ——
下属公司
欧冶工业品股份
32 销售商品 530.00 0.08 0.00 0.00
有限公司
云南钛业股份有
33 提供劳务 271.40 —— 123.64 ——
限公司
云南昆钢集团山
34 河工程建设监理 接受劳务 309.29 —— 26.42 ——
有限公司
云南大红山管道
35 提供劳务 153.80 —— 104.83 ——
有限公司
昆明新云钦耐磨
36 接受劳务 150.00 —— 121.95 ——
材料有限公司
云南天朗节能环
37 销售商品 150.00 0.02 96.64 0.02
保集团有限公司
云南昆钢集团财
38 日均存款 6,000.00 —— 3,471.35 ——
务有限公司
云南泛亚电子商
39 销售商品 76.38 0.01 0.00 0.00
务有限公司
红河罗茨物流经
40 接受劳务 290.00 —— 0.00 ——
贸有限公司
昆明春景园林绿
41 接受劳务 78.00 —— 0.00 ——
化有限责任公司
合计 722,917.11 529,033.48
二、本次调整的关联方介绍和关联关系
6
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
（一）武钢集团昆明钢铁股份有限公司
法定代表人：王素琳
注册地址：云南省安宁市圆山南路
注册资本：238,426.33 万元人民币
经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建
筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出
口业务、工业技术开发、咨询服务；以下经营范围限分支机构凭许可证经营：动
力能源系统设备安装、维修及服务；输配电业务；工业气体、医用氧生产、加工
及销售；公路运输、铁路运输及设备维修；房屋、货场仓储及设备租赁；冶金设
备维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：武钢集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 3,859,764.45 万元，
净资产 609,426.37 万元；2021 年度主营业务收入 3,554,188.43 万元，净利润
13,084.09 万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，武钢集团
昆明钢铁股份有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（二）云南昆钢钢结构股份有限公司
法定代表人：申子阳
注册地址：云南省楚雄彝族自治州禄丰县土官镇土官街 1 号楼
注册资本：27,444.31 万元人民币
经营范围：钢结构制造及产品销售；建筑工程设计；金属压型瓦和墙面、复
合夹心板制作与产品销售；门窗制作与安装；非标设备及压力容器制作与安装；
建筑装饰工程专业承包；新型建筑材料的研制、生产、销售以及科研成果的推广
和应用；消防工程施工；幕墙工程施工；建筑防水工程施工；防腐保温工程施工；
机电设备安装；环保工程施工；绿化工程施工；冶炼机电设备安装；管道工程施
工；无损检测工程；高低压电气成套设备的生产及销售；钢材延伸加工；直缝焊
7
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
接圆管、方矩管、矩形管的生产及销售；通用开口冷弯型钢、高速公路护栏板、
汽车冷弯型钢、U 型钢的生产及销售；国内贸易；建筑材料经营；货物、技术进
出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 78,428.32 万元，净资
产-8,633.08 万元；2021 年度主营业务收入 15,695.88 万元，净利润-3,713.44
万元。
关联关系说明：云南昆钢钢结构股份有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股
有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)
项规定的关联关系情形，云南昆钢钢结构股份有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）云南昆钢电子信息科技有限公司
法定代表人：巫乔顺
注册地址：云南省安宁昆钢朝阳路
注册资本：4,534.7 万元人民币
经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电
信业务；广播电视节目传送；建筑智能化系统设计；建设工程施工；电气安装服
务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集
成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机系统服务；物联网技术研发；物
联网技术服务；物联网应用服务；工业控制计算机及系统制造；工程和技术研究
和试验发展；工业工程设计服务；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服
务；安全系统监控服务；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；电气设备
修理；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存
储支持服务；数据处理服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；工业互联
网数据服务；云计算装备技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工
智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智
能机器人的研发；5G 通信技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应
用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业机器人制造；工业
8
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；合同能源管
理；供应链管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排
放控制技术研发；电机及其控制系统研发；专业设计服务；集成电路设计；计量
技术服务；卫星通信服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办
公设备维修；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备
零售；机械电气设备销售；工业控制计算机及系统销售；仪器仪表销售；智能仪
器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；软件外包服务；消防器
材销售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；五金产品
批发；五金产品零售；电子元器件零售；家用电器销售；金属制品销售；办公设
备销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；商务代理代办服务；货物进
出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
主要股东：昆明钢铁集团有限责任公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 18,915.39 万元，净资
产 10,008.75 万元；2021 年度主营业务收入 9,241.49 万元，净利润 1,566.4 万
元。
关联关系说明：云南昆钢电子信息科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控
股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)
项规定的关联关系情形，云南昆钢电子信息科技有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（四）红河钢铁有限公司
法定代表人：李光明
注册地址：云南省红河州蒙自市雨过铺镇主街(园区)
注册资本：234,554.00 万元人民币
经营范围：钢铁冶炼及压延加工，钢铁产品的销售，黑色金属矿、钢铁产品、
机械设备的销售，电器仪表的进出口，铁矿石来料加工及出口，冶金高科技术开
发和技术服务，工业气体生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
9
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 559,039.20 万元，净
资产 249,207.79 万元；2021 年度主营业务收入 830,008.50 万元，净利润
4,413.21 万元。
关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集
团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司 47.41%股权，红河钢铁有
限公司属于武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，红河钢铁有限公司为
公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（五）云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司
法定代表人：徐志诚
注册地址：云南省安宁市昆钢
注册资本： 17,006.5 万元人民币
经营范围：建筑工程施工总承包壹级；冶金工程施工总承包壹级；钢结构工
程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰
级；起重设备安装工程专业承包叁级；预拌混凝土专业承包（不分等级）；预拌
混凝土专项试验；锅炉维修 1 级；压力管道（工业管道）安装 GC2 级；机电维修、
机械加工产品及备品配件；金属制品加工；变压器、电机、电器修理；门窗、涂
料生产销售；普通货运；技术、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南昆钢建设集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 154,972.54 万元，净
资产-46,034.27 万元；2021 年度主营业务收入 59,273.73 万元，净利润-2,626.13
万元。
关联关系说明：云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公司控股股东昆
明钢铁控股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条第(二)项规定的关联关系情形，云南昆钢机械设备制造建安工程有限公司为公
司关联方。
10
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（六）云南天朗环境科技有限公司
法定代表人：王彦峰
注册地址：云南省昆明市安宁市百花东路延长线 26 号内
注册资本：12,816.21 万元人民币
经营范围：大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤修复等环境治理
技术的研发、咨询、服务；环保工程及其配套设施设备的投资、总包、设计、制
造、安装、销售、检修；大气、给排水、物理性污染、固体污染物、土壤等环境
治理设施的运行维修；环保项目药剂的研发、生产、销售、贸易；气、水、土环
境污染物检测、环保药剂检测；废物综合利用（仅收集、销售、提供技术服务，
不得进行生产、加工、制造）；危险化学品贸易；国内贸易；货物进出口；技术
进出口；房屋建筑工程、机电设备安装工程的施工；金属结构件、机械零部件加
工制作；机械修理安装；薄板制品加工制作及表面喷涂装饰；五金交电、机电产
品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 15,211.88 万元，净资
产 10,832.55 万元；2021 年度主营业务收入 4,047.88 万元，净利润-1,927.86
万元。
关联关系说明：云南天朗环境科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有
限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规
定的关联关系情形，云南天朗环境科技有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（七）安宁双益建筑工程有限责任公司
法定代表人：毛麟贵
注册地址：云南省安宁市昆钢郎家庄
注册资本：600 万元人民币
经营范围：房屋建筑工程施工、房屋装饰装修、钢结构工程施工、建筑防水
工程施工、防腐保温工程施工、机电建筑安装工程施工（按资质证核定的范围和
11
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
时限开展经营活动）；化工机械设备的维修；炼铁设备大、中修及部分设备安装
工程；机电产品修理（含起重设备）；冶金大修；龙门吊轨道、行车轨道新建及
大中修；机电维修服务；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
主要股东：云南华云实业集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 4,066.69 万元，净资
产 1,051.33 万元；2021 年度主营业务收入 6,783.33 万元，净利润 269.51 万元。
关联关系说明：安宁双益建筑工程有限责任公司为公司控股股东昆明钢铁控
股有限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)
项规定的关联关系情形，安宁双益建筑工程有限责任公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（八）云南天朗能源科技有限公司
法定代表人：常骏
注册地址：云南省昆明市安宁市昆钢向阳东路 6 号
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：合同能源管理；节能服务；能管体系建设；能源审计、评估、诊
断及咨询；节能项目投资及运营；提供能源系统解决方案及节能成套产品设计、
安装、运行维护；节能产品推广应用；配电设施投资、建设、运营、维护；电力
购销；电力贸易、电能服务；新能源开发；新能源汽车及充电设施投资、建设、
运营、租赁；碳排放权交易技术咨询；碳交易；国内贸易、物资供销；停车场服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南天朗节能环保集团有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 7,390.39 万元，净资
产 6,468.95 万元；2021 年度主营业务收入 4,707.59 万元，净利润 469.11 万元。
关联关系说明：云南天朗能源科技有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有
限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规
定的关联关系情形，云南天朗能源科技有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
12
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
（九）云南华云实业集团有限公司
法定代表人：杨云堂
注册地址：安宁市昆钢建设街
注册资本：15,574.00 万元人民币
经营范围：国内贸易、物资供销；商品及日用百货零售；园林绿化工程的设
计及施工；绿化养护；花卉、苗木种植、租赁、销售；绿化景观维护；园林绿化
技术咨询服务；物业管理；家政、餐饮服务；农贸市场综合经营、城市环境卫生
管理；市政公用工程施工总承包；机电设备安装、防腐工程；土石方工程、管道
工程；建筑材料、混凝土砖的生产、销售；仓储；装卸、搬运；货物及技术进出
口业务；油脂；润滑油等贸易（限下属分公司经营）；预包装食品、散装食品、
冷冻食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、水产品、生鲜、水果、蔬菜的销售；
普通货物的运输；招标代理咨询服务；金属加工；住宿；停车场服务。（以下经
营范围仅限分公司凭许可证经营）：卷烟、雪茄烟的零售；餐饮服务；农副产品
销售；饮料及冷饮服务；会议会展服务；食品加工（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 70,889.43 万元，净资
产 34,163.49 万元；2021 年度主营业务收入 54,239.20 万元，净利润 587.10 万
元。
关联关系说明：云南华云实业集团有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有
限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)
项规定的关联关系情形，云南华云实业集团有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十）云南昆钢国际贸易有限公司
法定代表人：沈康
注册地址：云南省安宁市郎家山
注册资本：83,409 万元人民币
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三
13
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
来一补”业务；经营对外销售和转口贸易；酒类经营；有色金属（金、银除外）、
黑色金属材料及冶炼压延品；冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料（不含
危险品）、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车
配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构
件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销；铁合金
购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 600,206.68 万元，净
资产 92,525.51 万元；2021 年度主营业务收入 1,650,185.67 万元，净利润
1,770.07 万元。
关联关系说明：云南昆钢国际贸易有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有
限公司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规
定的关联关系情形，云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
（十一）玉溪新兴钢铁有限公司
法定代表人：张令
注册地址：云南省玉溪市红塔区研和镇
注册资本：169,600 万元人民币
经营范围：黑色金属冶炼及压延，金属制品加工销售，焦炭及焦化副产品，
高炉水渣、水泥，工业气体，管道燃气的生产销售，钢材产品压延加工及销售，
钢结构制品生产及销售，冷弯型钢的生产制造及销售，石油管道的生产制造及销
售；防腐保温工程施工；机械设备、仪器仪表、五金、化工产品（不含危险化学
品）的加工、制造及销售；冶金高新技术的开发及服务；货物及技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司
主要财务指标（经审计）：2021 年 12 月 31 日总资产 489,777.72 万元，净
资产 202,724.84 万元；2021 年度主营业务收入 674,707.10 万元，净利润
3,045.77 万元。
14
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
关联关系说明：玉溪新兴钢铁有限公司为公司控股股东昆明钢铁控股有限公
司的孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的
关联关系情形，玉溪新兴钢铁有限公司为公司关联方。
履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经
营和财务状况正常，具备履约能力。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及下属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的经济业务活动，在较
大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易均是通过商务洽谈或
参照同期市场价格进行的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。
该议案已经公司第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会
议、第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过。本次调整日常关联
交易预计额度事项涉及金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，
现提交公司股东大会进行审议，关联股东应进行回避表决。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日
15
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
议案 2：
关于《公司与云南昆钢集团财务有限公司签署金融服
务协议暨关联交易》的议案
各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
为优化云南煤业能源股份有限公司（以下简称 “公司”）财务管理、提高
资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持，公司拟与云南昆钢集团财务有限
公司（以下简称“财务公司”）发生存贷款等业务，由财务公司为公司提供结算
服务、存款服务、信贷服务以及其他金融服务，并达成《金融服务协议》，具体
内容以双方签订的合同为准。公司按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，
履行相关决策程序和信息披露义务。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
关联方名称：云南昆钢集团财务有限公司
法定代表人：王娟
注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号 9 楼
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑
与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收
成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单
位企业债券；开展固定收益类有价证券投资（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
主要股东：昆明钢铁控股有限公司
履约能力分析：该公司非失信被执行人，前期与本公司的关联交易均正常履
约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
16
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
（二）主要财务指标
截至 2022 年 9 月 30 日,财务公司资产总额 685,332.58 万元，所有者权益
119,063.60 万元。2022 年前三季度实现营业总收入 10,564.15 万元，利润总额
8,857.19 万元，净利润 6,642.89 万元（未经审计）。
三、《金融服务协议》的主要内容
交易双方经平等沟通，就协议内容达成一致，拟签署的协议主要内容如下：
（一）协议双方
甲方：云南昆钢集团财务有限公司
乙方：云南煤业能源股份有限公司
（二）服务原则
甲、乙双方互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，甲
方在依法核准的业务范围内向乙方提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大
化。
甲、乙双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、
互利互惠的原则。
（三）金融服务内容：
甲方在银保监会核准的业务范围内向乙方依法提供以下金融服务：
1、结算服务
1.1 乙方在甲方开立结算账户，甲方为乙方提供收款服务和付款服务，以及
其他与结算业务相关的辅助服务。
1.2 甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，应不高于其他金融机构就同
类同期服务所收取的费用。
2、存款服务
2.1 乙方在甲方开立结算账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在甲方
开立的存款账户。
2.2 甲方吸收乙方存款的利率，应不低于中国人民银行同类同期存款规定的
基准利率；不低于乙方在商业银行同类同期存款服务所确定的利率；除符合前述
外，甲方吸收乙方存款的利率，也应不低于甲方吸收其他昆钢公司成员单位同类
同期存款所确定的利率。
17
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
2.3 本协议有效期内，乙方每年在甲方的日均存款余额不超过乙方最近一个
会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过乙方最近一个会计年度经审计的期
末货币资金总额（剔除募集资金及财政专项资金）的 50%，乙方在甲方日均存款
余额最高不超过人民币 2.26 亿元（大写：贰亿贰仟陆佰万元整）。
3、信贷服务
3.1 甲方将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照银保监会要求、结
合自身经营原则和信贷政策，全力支持乙方业务发展中的资金需求。
协议期内，甲方每年为乙方提供（以 365 天计算）循环授信额度不超过人民
币 3 亿元（大写：叁亿元整），其中在开展商业承兑汇票贴现业务时，出票人必
须为昆钢公司成员单位且在甲方有授信额度，乙方可使用该贴现额度。
3.2 甲方向乙方提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信
贷利率及费率，不高于乙方在国内其他金融机构取得的同类同期信贷利率及费率
水平。
3.3 有关信贷服务的具体事项由甲、乙双方另行签署协议。
4、其他金融服务
4.1 甲方可在经营范围内为乙方提供其他金融服务，甲方向乙方提供其他金
融服务前，甲、乙双方需进行磋商并另行签署独立的协议。
4.2 甲方为乙方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于
市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
（四）双方承诺
甲、乙双方应加强沟通联系、密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资
料，通知对方各种重大变更事项，尽职尽责履行义务。
甲方承诺：
1、甲方承诺向乙方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融
法规的规定；
2、甲方应按照本协议约定为乙方提供优质、高效的金融服务，并确保资金
网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足乙方支付需求；
3、甲方应确保资金管理信息系统的安全运行，甲方资金管理信息系统涉及
与商业银行系统直连的情况须严格遵守相关安全要求，以保证乙方资金安全；
18
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
4、甲方保证将严格按照银保监会颁布的财务公司风险监控指标规范运作，
并应符合银保监会以及其他中国相关法律、法规的规定；
5、甲方须于出现以下事项时及时以书面通知乙方，并采取措施避免损失发
生或者扩大：
5.1 甲方面临或预计会面临如银行挤提、未能支付其到期债务；
5.2 甲方的董事或高级管理层出现涉及刑事案件等重大事项；
5.3 甲方的股权或企业架构或业务营运有任何重大变更以致无法正常开展
业务；
5.4 发生影响或者可能影响甲方正常经营的重大经营风险；
5.5 甲方就其财务状况构成重大影响的司法、法律或监管程序或调查；
5.6 甲方出现其他可能对乙方存放的款项造成重大不利影响或任何其他可
能严重影响乙方存款安全的事项。甲方如果出现上述情形，将积极采取措施以确
保乙方资产安全，包括提前提取存款或暂停作进一步存款。
乙方承诺：
1、乙方按照本协议在甲方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整
的资料和证明。
2、乙方对甲方提供的上述服务给予积极支持，包括但不限于配合甲方做好
存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表
等信息。
3、在安全、高效且不高于同行业收费水平的前提下，乙方将甲方有资质经
营的金融服务项目交由甲方办理。
（五）协议生效
本协议需经乙方股东大会审议通过，且经甲、乙双方签字盖章后生效，本协
议有效期至 2023 年 12 月 31 日。
（六）违约责任
1、甲方在为乙方提供各项业务服务时，有义务保证乙方在甲方资金的安全
和使用，如发生认定为甲方责任造成的资金损失，乙方有权利单方终止本协议，
并要求甲方对乙方造成的资金损失予以全额赔偿。
2、任何一方违反本协议约定的，应按照相关的法律法规承担违约责任。
19
云煤能源 2022 年第七次临时股东大会会议资料
（七）争议解决
如甲、乙双方因本协议发生任何争议，应协商解决，如协商不成的，任何一
方可将争议向昆明仲裁委员会提请通过仲裁方式解决。仲裁结果是终局的，对双
方均有约束力。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融
机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企
业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供相关金融服务时，双方
遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财
务管理、提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
在金融服务协议中，明确制定了金融服务风险控制措施以确保公司的资金安全，
同时，明确保证公司在财务公司资金的独立性，因此，不会对公司的独立性造成
影响。
该议案已经公司第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会
议、第九届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过，现提交公司股东大
会进行审议，关联股东应进行回避表决。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日
20
