证券代码：600792         证券简称：云煤能源       公告编号：2023-006


                     云南煤业能源股份有限公司
             第九届监事会第四次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次临时
会议通知及材料于 2023 年 2 月 14 日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事，
根据《公司监事会议事规则》的相关规定，会议于 2023 年 2 月 15 日上午 9:30
以通讯表决方式召开。公司实有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效
表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议审议通过了如下议案：
    一、3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司向特定对象发行
股票方案论证分析报告》的预案。
    会议同意本次公司向特定对象发行股票方案论证分析报告事项，具体内容详
见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份
有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
    该预案尚需提交公司股东大会审议。
   二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《公司 2023 年度固定资
产投资项目计划》的议案。
    会议同意《公司 2023 年度固定资产投资项目计划》（以下简称“《计划》”），
在该《计划》中，2023 年度计划投资额为 52,563.00 万元，包含公司及各分子
公司固定资产投资计划项目共 6 个，具体为新开工项目 4 个，续建项目 2 个。其
中，公司 2023 年单笔计划投资为 50,000 万元、投资额度较大的项目属于 200
万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目的续建项目（以下简称“200 万吨项目”），
200 万吨项目已经公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 1 日分别召开第八届
董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议、第八届董事会审计
                                     1
委员会 2020 年第七次会议、第八届董事会战略委员会 2020 年第二次会议、2020
年第五次临时股东大会会议审议通过（具体内容详见公告：2020-057）。截止目
前，200 万吨项目已投入生产运营并按建设目标推进，续建内容主要包括项目收
尾工程和已完工验收结算。
    该议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                       云南煤业能源股份有限公司监事会
                                                2023 年 2 月 16 日




                                   2