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公司公告

宜宾纸业:临2021-033 宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告.doc2021-08-31  

                                                                    宜宾纸业股份有限公司 2021 年度临时公告


证券代码:600793            证券名称:宜宾纸业                   编号:临 2021-033



                   宜宾纸业股份有限公司
             第十届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次

会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开,会议通知已于2021年8月23
日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长陈洪先生主持,应参
加表决董事7人,实际参加表决7人,会议的召集、召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《2021年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《宜宾纸业股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
    特此公告
                                                 宜宾纸业股份有限公司
                                                            董事会
                                                  二○二一年八月三十一日