证券代码：600794          证券简称：保税科技           编号：临 2019-024



            张家港保税科技（集团）股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会于 2019 年 5 月 15 日发出了召
开第八届监事会第四次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式。
    张家港保税科技（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2019 年
5 月 20 日上午 12 时，以通讯表决方式召开。公司在任监事 5 位，关联监事戴雅
娟女士、杨洪琴女士回避表决，应参加表决监事 3 人，在规定的时间内，共 3
位监事进行了通讯表决。会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：
    一、《关于公司及公司控股股东变更承诺事项的议案》
    监事会认为：公司及公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司变更
承诺事项符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，有利于
维护公司权益，不存在损害公司和其他股东权益的情形。公司董事会在审议上述
议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同
意将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告


                              张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
                                                        2019 年 5 月 21 日