证券代码：600794             证券简称：保税科技          编号：临 2022-010



              张家港保税科技（集团）股份有限公司
                   第九届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3
月 8 日发出了召开第九届监事会第二次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议
通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    公司第九届监事会第二次会议于 2022 年 3 月 18 日下午 13 时 30 分在张家港保
税区石化交易大厦 2718 会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会
场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到监事 5 人，实际参会 5 人。
会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相
关规定，合法有效。
    本次会议由监事会主席戴雅娟召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了
认真的审议，通过如下议案：
    一、《公司 2021 年度监事会报告》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    二、《公司内部控制评价报告》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》的有关规定，公司监
事会对公司内部控制评价发表意见如下：
    1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常
进行，保护公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
    3、2021 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》
及公司内部控制制度的重大事项发生。
    综上所述，公司监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准
确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、《公司内部控制审计报告》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司监事会对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设
及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核认为：公司已经建
立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
    本议案需提交股东大会审议。


    四、《公司 2021 年度财务决算报告》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    五、《公司 2022 年度财务预算报告》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    六、《公司 2021 年度利润分配预案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    经核查，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案的提议和审核程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2021 年度经营状况、日常
生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公
司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的
利益。
    本议案需提交股东大会审议。


    七、《公司 2021 年年度报告》及摘要
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    监事会对公司 2021 年年度报告的书面审核意见：
    公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司 2021 年年度报告进行
全面审核后认为：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的相关规定。
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规
定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年度的经营管理情况和财务状况。
    3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    本议案需提交股东大会审议。


    八、《关于公司及控股股东延期履行相关承诺的议案》
    同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联监事戴雅娟、杨洪琴、黄文伟回避表决。
    公司监事会认为：公司及公司控股股东金港资产变延期履行相关承诺符合《公
司法》、《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审
议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
同意将上述议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    九、公司董事、高管 2021 年度的履职报告
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    十、《关于对公司董事、高管 2021 年度履职情况的考评报告》
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。


特此公告。


                              张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会
                                                      2022 年 3 月 22 日