股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2009—014

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    五届监事会2009 年第一次临时会议决议公告

    浙江钱江生物化学股份有限公司五届监事会于2009 年11 月23 日，在公司

    会议室召开了2009 年第一次临时会议，会议通知于2009 年11 月16 日以送达及

    电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公

    司章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。监事会就会议议题进行了认真

    审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：

    一、会议就《中国证监会浙江监管局对公司监管意见函》的有关情况进行

    了认真讨论；对董事会关于《中国证监会浙江监管局对公司监管意见函》的详细

    说明，监事会全体监事一致表示同意。

    二、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司

    股票管理制度》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监

    票。

    特此公告

    浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

    2009 年11 月25 日