证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2009—018

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    五届十七次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江钱江生物化学股份有限公司五届十七次监事会会议于2009 年12 月28

    日在公司会议室召开，会议通知于2009 年12 月18 日以送达及电子邮件方式发

    出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    监事会主席范克森先生主持了会议，监事会就会议议题进行了认真审议，并以记

    名逐项表决方式通过了以下决议：

    一、 审议通过了转让浙江南湖置业股份有限公司股份的议案；

    监事会认为公司出售资产时坚持维护公司和投资者利益的原则，此项交易价

    格公平合理，未发现内幕交易行为，不存在损害股东利益或造成公司资产流失等

    情况。

    二、 审议通过了关于公司热电车间节能改造项目立项的议案；

    以上二项议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监

    票。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

    2009 年12 月29 日