证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2009—016

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    五届十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江钱江生物化学股份有限公司五届十七次董事会会议于2009 年12 月28

    日在公司会议室召开，会议通知于2009 年12 月18 日以送达及电子邮件方式发

    出。会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长马炎先生主持，五名监事

    及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会就会议

    议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了关于转让浙江南湖置业股份有限公司股份的议案；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    相关内容详见《关于股权转让公告》

    二、审议通过了关于公司热电车间节能改造项目立项的议案；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    随着公司的供热用户不断增加，供热需求不断扩大，公司原有供热设备难于

    满足供热需求，且原有部分设备根据节能改排的政策要求将被淘汰。鉴于此情况,

    公司董事会决定总投资3000 万元用于热电车间节能改造项目。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2009 年12 月29 日