股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—006

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    五届十八次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江钱江生物化学股份有限公司五届董事会十八次会议于2010年4月13日在公司会议室召开，会议通知于2010年4月3日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及二名高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式全票同意通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过了公司2009年度财务决算报告；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议通过了公司2009年度利润分配预案；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润26,318,050.47元，加年初未分配利润33,261,456.55元，按2009年度实现净利润提取10%的法定盈余公积3,079,566.20元，至2009年末可供股东分配的利润为56,499,940.82元。

    为弥补上年度亏损，补充日常生产经营流动资金和设备的更新改造。决定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    以上利润分配预案，需提交公司2009年度股东大会审议。

    四、审议通过了公司2009年度报告全文和摘要；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议通过公司2009年会计师事务所审计工作的总结报告的议案；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    六、审议通过了续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    七、审议通过了《公司内部控制总则》；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    八、审议通过《公司财务管理制度》；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    九、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    十、审议通过了《公司内幕信息知情人登记备案制度》；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    十一、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》；

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    以上五个制度详见上海证券交易所网站。www.sse.com.cn

    十二、审议通过了关于召开2009年度股东大会的议案。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    董事会决定于2010年5月13日上午9时正，在公司会议室召开2009年度股东大会，审议上述第一、二、三、四、六项议案及监事会工作报告。

    股东大会有关事项通知如下：

    （一）、会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2010年5月13日上午9：00(星期四)

    3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

    4、会议方式：现场投票表决

    （二）、会议审议事项

    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2009年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2009年度利润分配预案》；5、审议《公司2009年度报告全文和摘要》；

    6、审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

    （三）、出席对象

    1、截止2010年5月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (四)、会议登记事项

    1、登记时间：2010年5月10日(上午8：00至下午5：00)

    2、登记地点：公司董事会办公室。

    联系人：胡鸣一 宋将林

    联系电话：0573-7038237 传真：0573-7035640

    地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室

    邮编：314400

    3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (五)、其他事项

    会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

    (六)、备查文件目录

    公司五届十八次董事会决议公告及2009年度股东大会通知

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2010年4月15日附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2009年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

    序号

    议案内容

    授权投票

    1

    公司2009年度董事会工作报告

    □同意 □反对 □弃权

    2

    公司2009年度监事会工作报告

    3

    公司2009年度财务决算报告

    4

    公司2009年度利润分配预案

    5

    公司2009年度报告全文和摘要

    6

    续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案

    委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

    委托人持股数： 受托日期：

    注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。