股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—009

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    五届十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江钱江生物化学股份有限公司五届十九次董事会会议于2010 年4 月21

    日在公司会议室现场和通讯方式相结合形式召开，独立董事陶久华、徐德、张德

    深以通讯方式参加会议，会议通知于2010 年4 月11 日以送达及电子邮件方式发

    出。会议应到董事九名，实到董事九名，会议由马炎董事长主持，五名监事及二

    名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事会就

    会议议题进行了认真审议通过以下决议：

    一、审议通过了公司2010 年一季度报告；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过关于公司维生素B2 项目立项及有关公用工程配套的议案。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    项目总投资8000 万元，资金来源为自有资金和银行贷款，建设年产100 吨

    饲料级维生素B2 产品及有关公用工程配套的项目。

    根据《公司章程》的有关规定，该项议案须经股东大会审议批准。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2010 年4 月22 日