股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—016

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有修改提案的情况；

    ● 本次会议无临时提案；

    ● 本次会议以现场记名投票方式表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江生物化学股份有限公司2010 年第二次临时股东大会于2010 年6

    月29 日上午9︰30 时在海宁市龙祥大酒店3 楼1 号厅会议室召开。出席大会的

    股东、股东代表和委托代理人共25 人，代表股份103,086,115 股，占公司股份

    总数的37.62%。公司全体董事、监事、高管人员及董事会秘书均出席了会议，

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次股东大会由公司董事长马炎主持，经出席会议股东的认真审议，并以记

    名投票方式表决通过了如下决议：

    二、提案审议情况

    （一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

    选举第六届董事会董事的表决情况如下：

    董事姓名 赞成票数（股）

    反对票数

    （股）

    弃权票数

    （股）

    赞成票占有

    效表决权股

    份总数%

    高云跃 103,086,115 0 0 100

    周纪文 103,086,115 0 0 100

    胡 明 103,086,115 0 0 100

    朱一同 103,086,115 0 0 100

    祝金山 103,086,115 0 0 100

    郑伟俭 103,086,115 0 0 100

    陶久华（独立董事） 103,086,115 0 0 100

    徐 德（独立董事） 103,086,115 0 0 100

    薛建萍（独立董事） 103,086,115 0 0 1002

    （二）、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    选举第六届监事会监事的表决情况如下：

    董事姓名 赞成票数（股）

    反对票数

    （股）

    弃权票数

    （股）

    赞成票占有效

    表决权股份总

    数%

    范克森 103,086,115 0 0 100

    宋将林 103,086,115 0 0 100

    司 文 103,086,115 0 0 100

    另二名监事徐海英女士、顾建中先生，由公司职工代表大会民主选举产生，

    并将于股东大会选举产生的股东监事组成公司第六届监事会。

    （三）、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    公司章程第三章第二十条原为: 公司股本结构为：普通股27400.1949万股，

    其中有限售条件的流通股份13761.0229万股,占总股本的50.22%；无限售条件的

    流通股份13639.172万股,占总股本的49.78%。

    现修改为：公司股份总数为27400.1949 万股,均为普通股。

    表决情况：赞成103,086,115 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席会

    议有效表决权股份总数的100%；

    三、律师见证情况

    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波、张伟律师

    现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出席会

    议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有关

    规定，会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2010 年第二次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；

    2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2010 年6 月29 日