股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—021

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    六届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江钱江生物化学股份有限公司六届二次董事会会议，于2010 年8 月13

    日在公司会议室召开，会议通知于2010 年8 月3 日以送达及电子邮件方式发出。

    会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公

    司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，董事会就会议议

    题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2010年半年度报告》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供借款的议案》；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司控股80%的子公司桐乡钱江生物化学有限公司（以下简称“桐乡钱江”）

    于2009 年8 月21 日向本公司借款1000 万元即将到期，因该公司日常生产经营

    的资金周转需要在1500 万元左右，目前尚有500 万元资金缺口。为保证桐乡钱

    江生化公司正常生产经营，董事会决定由本公司向桐乡钱江提供不超过1500 万

    元借款，借款期限自2010 年8 月21 日至2012 年8 月20 日，借款利率按银行同

    期借款利率计算。

    三、审议通过了《关于参与海宁东山热电有限公司股权竞拍的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为了能有效改善公司对海宁经济开发区全区域的供热布局，有利于公司主营

    业务结构的调整和盈利能力的提高。公司决定参与竞拍海宁金潮实业有限公司

    （以下简称“金潮实业”）所持海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）

    52.38％的股权。受让金额总计不超过2000 万元，受让股权资金来源为自筹资金。

    本次拍卖底价的依据：经浙江凯信资产评估有限公司出具的浙凯整评报字

    （2010）第4 号资产评估报告，2009 年12 月31 日为评估基准日，经评估后的2

    金潮实业持有的东山热电52.38%股权的评估值为1335.9667 万元。

    本次股权竞拍的进展情况，公司将作后续的披露。

    四、审议通过了《关于注销海宁钱江慧谷精化有限责任公司的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司控股100%的海宁钱江慧谷精化有限责任公司，因其自成立以来一直无

    成熟产品投放市场，致使经营业绩连续亏损，从2007 年5 月起停产至今。董事

    会经审议决定，鉴于该公司已无持续经营能力，予以注销，并授权总经理办公室

    办理注销公司的相关手续。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2010 年8 月14 日