股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—024

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    六届董事会2010 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2010 年第二次临时会议于2010

    年9 月3 日在公司会议室召开，会议通知于2010 年8 月27 日以送达及电子邮件

    方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了本次

    会议，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高

    云跃先生主持，经审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于合作组建浙江钱江明士达光电科技有限公司（暂定名）

    的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司为了调整产业结构，增强公司的综合盈利能力。拟与浙江明士达经编涂

    层有限公司及其他自然人合资组建浙江钱江明士达光电科技有限公司（暂定名），

    公司注册资本人民币1亿元，其中公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的

    40%，浙江明士达经编涂层有限公司出资3000万元，占注册资本的30%，其他三位

    自然人共出资3000万元，占注册资本的30%。

    新组建公司拟在海宁市马桥经编科技园征地30 亩,总投资32370 万元建设光

    伏产业项目，项目分二期建设，首期工程投资10000 万元，建设单晶硅生长炉车

    间生产线；二期工程根据项目进展情况，以增资扩股等形式进行筹资，建设多晶

    硅生产车间和多线切片生产车间，建设周期为8 个月。浙江钱江明士达光电科技

    有限公司（暂定名）的董事会成员共七人，本公司拟出任董事四人。

    二、审议通过了《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本公司持有海宁东山热电有限公司（以下简称“东山热电”）52.38％股权，是该公司控股股东。因该公司生产资金周转所需，向中信银行海宁支行申请银行

    贷款，需本公司为东山热电提供自2010 年9 月6 日至2012 年9 月5 日的借款余

    额不超过2000 万元并承担连带责任的保证。该担保事项须在该公司办理完工商

    变更登记后生效,公司将随后披露对外担保公告。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2010 年9 月4 日