股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2010—034

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    六届董事会2010 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2010 年第三次临时会议于2010

    年11 月5 日以通讯方式召开，会议通知于2010 年10 月29 日以送达及电子邮件

    方式发出。会议应出席董事九名，发出表决表九张，收到有效表决表九张，五名

    监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议

    由高云跃董事长主持，会议经审议并以记名表决方式以九票同意通过了以下决

    议：

    审议通过了关于修改《公司对外担保管理制度》的议案。

    为了进一步规范公司法人治理行为，完善公司对外担保管理制度，经认真审

    议，对《对外担保管理制度》作如下修改：

    原第二条2.1.5 公司可以为以下单位提供担保：

    1、公司持股50%以上（含50%）的子公司；

    2、公司无关联关系的法人单位且具有下列条件之一的单位：

    ① 因公司业务需要的互保单位；

    ② 与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。

    2.1.6 公司执行2.1.5.2 规定的对外担保时，必须要求对方提供反担

    保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；

    现修改为: 第二条2.1.5 公司可以为以下单位提供担保：

    1、公司持股50%以上（含50%）的子公司；

    2、公司持股未达50%以上，但为第一大股东且实际控制人的子公

    司；

    3、公司无关联关系的法人单位且具有下例条件之一的单位：

    （1）因公司业务需要的互保单位；

    （2）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。但必须要求对

    方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。

    本次会议由董事胡明负责计票，监事宋将林负责监票。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2010 年11 月6 日