浙江钱江生物化学股份有限公司

    Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd

    二零壹壹年第一次临时股东大会资料

    2011 年01 月13 日1

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2011 年第一次临时股东大会议程安排

    会议时间：2011 年01 月13 日上午9﹕00 时（01 月07 日为股权登记日）

    会议地点：海宁市西山路598 号7 楼本公司会议室

    会议主持：高云跃

    会议议程如下：

    一、 主持人宣布到会人数及代表股份数

    二、 会议议案：

    1、审议《关于对平湖诚泰房地产有限公司增资参股的议案》-----------胡 明

    2、审议《关于委托银行贷款的议案》------------------------------沈建浩

    三、 股东发言

    四、 对议案进行表决

    五、 主持人宣布表决结果

    六、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果

    七、 主持人宣布2011 年第一次临时股东大会结束

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    股东大会秘书处

    2011 年01 月13 日2

    议案一

    关于对平湖市诚泰房地产有限公司增资参股的议案

    报告人：胡明

    经与浙江诚泰房地产集团有限公司（以下简称“浙江诚泰”）协商，公司六

    届董事会于2010 年12 月27 日召开了2010 年第四次临时会议，会议决定对公司

    六届三次董事会《关于合资成立房地产公司的决议》进行修正，由原先合资组建

    房地产公司的方案改为增资参股平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚

    泰”）的形式共同开发竞拍所获地块的房地产项目。

    平湖诚泰公司注册资本5600万元，注册地为当湖街道东湖大道1759号22幢，

    系浙江诚泰公司持股100%的全资子公司，营业范围：房地产开发经营；法定代

    表人为钱水潮。

    截止2010 年6 月30 日，平湖诚泰公司资产总额为370,337,598.81 元，负

    债总额为322,932,500.97 元，净资产47,405,097.84 元。

    经海宁正明资产评估事务所评估，并出具海正评[2010]569 号资产评估报告，

    评估基准日为2010 年12 月20 日，评估方法采用成本加和法，资产评估结果汇

    总如下：

    单位：人民币元

    项目种类 帐面值清查调整后账面值评估结果变动数 变动率

    资产 507,931,796.84 507,931,796.84 596,806,210.34 88,874,413.50 17.50

    负债 456,699,837.35 456,699,837.35 456,699,837.35

    所有者权益 51,231,959.49 51,231,959.49 140,106,372.99 88,874,413.50 173.47

    经评估后每份股权净资产为2.502 元，本次增资价格以经评估后的净资产为

    依据，确定每份股权的增资价格为2.50 元。公司出资6000 万元，对平湖诚泰进

    行增资扩股，注册资本由原来的5600 万元增至8000 万元，本公司持有平湖诚泰

    2400 万元股权，占注册资本8000 万元的30%；浙江诚泰持有平湖诚泰5600 万元

    股权，占注册资本8000 万元的70%。

    此议案已经六届董事会2010 年第四次临时会议审议通过，根据《公司章程》

    有关规定，现提请本次股东大会审议批准。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2011 年01 月13 日3

    议案二

    关于委托银行贷款的议案

    报告人：沈建浩

    平湖诚泰房地产有限公司注册资本为8000 万元，本公司所持股权2400 万元，

    占注册资本的30%。因平湖诚泰公司开发平湖市东湖区块东方路西侧、上海塘南

    侧地块114267.7 平方米的地块资金紧缺，需向银行借款14000 万元人民币，以

    期保证上述地块的房地产项目顺利实施。经公司六届董事会于2010 年12 月27

    日召开的2010 年第四次临时会议决议，公司以自筹资金14000 万元人民币委托

    中信银行海宁支行贷款给平湖诚泰公司，年利率为12%，贷款期限为二年。浙江

    诚泰房地产集团有限公司与海宁蒙奴集团有限公司为本次委托贷款提供承担连

    带责任担保。

    此议案已经六届董事会2010 年第四次临时会议审议通过，根据《公司章程》

    有关规定，现提请本次股东大会审议批准。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2011 年01 月13 日