股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—001

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2011 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有修改提案的情况；

    ● 本次会议无临时提案；

    ● 本次会议以现场记名投票方式表决。

    一、会议召开和出席情况

    浙江钱江生物化学股份有限公司2011 年第一次临时股东大会于2011 年1

    月13 日上午9︰00 时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代

    理人共16 人，代表股份101,091,813 股，占公司股份总数的36.89%。公司董事、

    监事、高管人员及上海市锦天城律师事务所倪海忠、贾灿辉律师出席了会议。本

    次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。

    本次股东大会由公司董事长高云跃主持，经出席会议股东的认真审议，并以

    记名投票方式表决通过了以下决议。

    二、提案审议情况

    1、审议《关于对平湖市诚泰房地产有限公司增资参股的议案》；

    表决情况：赞成101,091,813 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席会

    议有效表决权股份总数的100%；

    2、审议《关于委托银行贷款的议案》；

    表决情况：赞成101,091,813 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席会

    议有效表决权股份总数的100%；

    三、律师见证情况

    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所倪海忠、贾灿辉

    律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出

    席会议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的

    有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2011 年第一次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；

    2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    2011 年1 月14 日