证券代码：600796        证券简称：钱江生化       编号：临2011—004

                   浙江钱江生物化学股份有限公司

           六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告

             暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011
年 3 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合形式召开，会议通知于 2011
年 3 月 10 日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，
五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长高云跃先生主持，会议经审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司生产设备融资租赁的议案》；
     浙江钱江生物化学股份有限公司向华融金融租赁股份有限公司（下称：华
融租赁）申请办理售后回租融资租赁业务。拟与华融租赁分别签署《回租物品转
让协议》及《融资租赁合同》。将已建成的赤霉素、井冈霉素、硫酸粘杆菌素等
三条生产线设备资产以售后回租方式向华融租赁融资人民币 9500 万元，由海宁
市工业资产经营有限公司提供担保，租赁期限为三年共计 12 期，分期平均还款
租金按月息 5.3375‰计算，三年租赁服务费为 2.5%，计 237.5 万元。融资资金
用于归还前期银行贷款和公司生产线建设配套设施。
    表决结果：8 票同意、1 票反对、0 票弃权。
    独立董事陶久华对此议案投反对票，他的反对理由是：融资租赁的资金用途
不明确，且缺乏监管措施。
    二、审议通过了《关于浙江钱江明士达光电科技有限公司成立全资子公司的
议案》；
    浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简称“钱江明士达公司”）注册资
本为 20000 万元，本公司持有其 8000 万元出资，占其注册资本的 40%，为第一
大股东，实际控制人。
    为了扩大和延伸公司所投资的光电产业链，合理布局生产区域，便于细化分
类管理，钱江明士达公司向本公司申请投资成立海宁天地光电科技有限公司（暂
定名，以工商登记核准为准），该公司注册资本为 4500 万元。钱江明士达公司持
有其 100%股权，为全资子公司。
    公司董事会同意钱江明士达公司投资成立海宁光电科技有限公司的申请。
    表决结果：8 票同意、1 票反对、0 票弃权。
    独立董事陶久华对此议案投反对票，他的反对理由是：有违投资初衷，且无
必要。
    三、审议通过《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》；
    董事会定于 2011 年 4 月 6 日召开公司 2011 年第二次临时股东大会，审议
《关于公司生产设备融资租赁的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次会议由董事胡明负责计票，监事宋将林负责监票。
    公司 2011 年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011 年 4 月 6 日上午 9：00(星期三)
3、会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议事项
   1、审议《关于公司生产设备融资租赁的议案》。
（三）、出席对象
    1、截止 2011 年 3 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
  (四)、会议登记事项
    1、登记时间：2011 年 4 月 1 日(上午 8：00 至下午 5：00)
    2、登记地点：公司董事会办公室。
   联系人：胡鸣一       王艳丽
   联系电话：0573-87038237       传真：0573-87035640
   地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
   邮编：314400
       3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持
股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授
权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份
证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登
记。
(五)、其他事项
       会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
   1、公司六届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告。




                                      浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                        2011 年 3 月 18 日
附件：




                                  授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对
下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人
代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号                   议案内容                             授权投票
1        审议《关于公司生产设备融资租赁的议案》 □同意        □反对   □弃权


委托人签名（盖章）：                     受托人（签名）：
委托人身份证号码：                       受托人身份证号码：
委托人股票帐号：                         受托人股票帐号：
委托人持股数：                           受托日期：


注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。