证券代码：600796           证券简称：钱江生化           编号：临2011—007

                    浙江钱江生物化学股份有限公司
                         六届四次董事会决议公告
                   暨召开 2010 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     浙江钱江生物化学股份有限公司六届四次董事会会议于 2011 年 3 月 29 日在
公司会议室召开，会议通知于 2011 年 3 月 19 日以送达及电子邮件方式发出。会
议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，董事会就会议议题
进行了认真审议，通过了以下决议：
     一、审议通过了公司 2010 年度董事会工作报告；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     三、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；
      表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度合并报表实现的归属
于母公司股东的净利润 49,678,935.66 元，母公司实现净利润元 52,590,285.33
元 ， 2010 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 按 有 关 规 定 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
5,259,028.53 元，加年初未分配利润 56,499,940.82 元，至 2010 年末可供股东
分配的利润为 100,919,847.95 元。
    本年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本274,001,949股为基数，
全体股东每10股送红股1股、每10股派现金红利0.2元（含税）。
    本年度公司不实施资本公积金转增股本。
    此预案需提交公司2010年度股东大会审议。
     四、审议通过了公司 2010 年度报告和年度报告摘要；
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    五、审议通过公司 2010 年会计师事务所审计工作的总结报告的议案；
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过了关于天召开2010年度股东大会的议案。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会决定于 2011 年 4 月 21 日召开公司 2010 年度股东大会，审议上
述第一、二、三、四、六项议案及监事会工作报告。
    公司 2010 年年度股东大会有关事项通知如下：
（一）、会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011 年 4 月 21 日上午 9：00(星期四)
3、会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）、会议审议事项
   1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；
   2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
   3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
   4、审议《公司 2010 年度利润分配预案》；
   5、审议《公司 2010 年度报告和年度报告摘要》；
   6、审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
（三）、出席对象
    1、截止 2011 年 4 月 15 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
    2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
  (四)、会议登记事项
    1、登记时间：2011 年 4 月 18 日(上午 8：00 至下午 5：00)


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       2、登记地点：公司董事会办公室。
   联系人：胡鸣一       王艳丽
   联系电话：0573-87038237       传真：0573-87035640
   地址：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼董事会办公室
   邮编：314400
       3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持
股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授
权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份
证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登
记。
(五)、其他事项
       会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
(六)、备查文件目录
   1、公司六届四次董事会决议公告。


                                         浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                           2011 年 3 月 31 日




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附件：




                                   授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股
份有限公司 2010 年年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议
案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行
使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。
序号                    议案内容                              授权投票
1        审议《公司 2010 年度董事会工作报告》       □同意      □反对   □弃权
2        审议《公司 2010 年度监事会工作报告》       □同意      □反对   □弃权
3        审议《公司 2010 年度财务决算报告》         □同意      □反对   □弃权

4        审议《公司 2010 年度利润分配预案》         □同意      □反对   □弃权
5        审议《公司 2010 年度报告和年度报告摘
                                                    □同意      □反对   □弃权
         要》；
6        审议《续聘天健会计师事务所有限公司为公
                                                    □同意      □反对   □弃权
         司审计机构的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人（签名）：
委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：
委托人股票帐号：                           受托人股票帐号：
委托人持股数：                             受托日期：


注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

    3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

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