证券代码：600796      证券简称：钱江生化       编号：临2011—009

                    浙江钱江生物化学股份有限公司

                 2011 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新增提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。

一、会议召开和出席情况
     浙江钱江生物化学股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 4 月 6 日
上午 9 时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代理人共 19 人，代表
股份 100,496,355 股，占公司股份总数的 36.68%。
     会议由公司董事长高云跃主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了如下
决议：
     《关于公司生产设备融资租赁的议案》。
二、提案审议情况
     审议通过了《关于公司生产设备融资租赁的议案》。同意 100,496,355 股，反对 0
股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
三、律师见证情况
     本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所单莉莉、刘辉律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、出席会议的人
员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会决议合法有效。
四、备查文件目录
  1、2011 年第二次临时股东大会决议；
  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
       特此公告。




                                                  浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                                2011 年 4 月 7 日