浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零一零年年度股东大会资料
2011 年 4 月 21 日
浙江钱江生物化学股份有限公司
2010 年年度股东大会议程安排
会议时间：2011 年 4 月 21 日上午 9 时整（4 月 15 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长高云跃
会议议程如下：
一、 主持人宣布到会人数及代表股份数
二、 会议议案：
1、 审议公司 2010 年度董事会工作报告———————————高云跃
2、 审议公司 2010 年度监事会工作报告———————————范克森
3、 审议公司 2010 年度财务决算报告————————————沈建浩
4、 审议公司 2010 年度利润分配预案————————————胡 明
5、 审议公司 2010 年年度报告全文—————————————胡 明
6、 审议续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案———
———————————————————————————沈建浩
三、 2010 年度独立董事述职报告—————————————独立董事代表
四、 股东发言
五、 对议案进行表决
六、 主持人宣布表决结果
七、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
八、 主持人宣布 2010 年度股东大会结束
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2011 年 4 月 21 日
1
议案一：
2010 年董事会工作报告
报告人：高云跃
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会，向大家作 2010 年度董事会工作报告，请予审议。
2010 年，是公司发展史上具有十分重要意义的一年。在这一年中，公司董
事会、监事会、经理班子完成了换届工作，有序平稳地实现了新老班子接替和组
织机构调整，实施了一系列生产、经营、管理等方面的整顿举措；在这一年中，
因受金融危机的后续影响，致使煤炭及各类原辅材料价格不断上涨，而同时，农
药市场的无序竞争仍在持续，致使公司的主导产品阿维菌素在内外贸市场中遭遇
了前所未有的低迷与疲软，井冈霉素产品亦呈现逐渐萎缩的态势。面对着巨大压
力与挑战，公司董事会积极研究应对措施，及时调整经营策略，带领公司上下员
工以全新的精神状态扎扎实实开展工作。通过调整产品结构，贴近市场需求，利
用销售网络，顺势扩大赤霉素和硫酸粘菌素产品的生产与销售，特别是赤霉素产
品同比增长了 40%，该产品占整个销售收入的比重近 50%；通过收购海宁东山热
电有限公司，拓展了公司对外供热的销售渠道，使供热业务成为公司新的利润增
长点；通过整合优质的房地产投资，集中开发见效快、收益好的项目，争取最大
的投资收益；通过合作组建光电科技公司，适时进入新能源产业,使公司的产业
结构趋向多元化；通过管理创新，以现场管理为切入点，夯实了各项基础管理,
安全、环保、节能减排等管理工作进一步务实与深化。
一、管理层分析与讨论
报告期内，公司实现营业收入 43,199.43 万元，比去年同期增长 20.95%；实
现营业利润 5,014.26 万元，比去年同期增长 96.74 %；归属于上市公司股东的净
利润 4,967.89 万元，比去年同期增长 88.76 %，其中：投资收益 7,078.07 万元，
比去年同期增长 134.07 %；员工年平均收入 26395 元，同比增长 15.04%。
（一）公司主营业务及其经营状况回顾
市场营销方面：今年营销工作主要是以"增加销售总量、稳定市场渠道，调
整销售结构"为目标，全力以赴重点推广制剂产品，取得了较好的效果。
1、 拓展内贸产品市场销售和推广力度。
赤霉素产品今年销售形势好，从 09 年下半年起，公司对该产品采取了降低
大包装销量、提高制剂市场覆盖率的营销策略。特别是今年公司参加了江西、广
西、湖南等省保护晚稻粮食安全，抵御"寒露风"的政府采购招标项目，获得了较
好的社会形象与经济效益。2010 年，公司的赤霉素产品的量价均创历史新高。
硫酸粘菌产品经历了 09 年市场低谷后,今年价格有较大幅度回升，公司改变
单一的原药销售模式，扩大预混剂销量，在去年有所突破的基础上，硫酸粘菌素
原药的销售同比增长 77.45%；预混剂的销售同比增长 121.2%。
阿维产品从 08 年下半年起整个行业进入了洗牌阶段，制剂及原药销售竞争
异常激烈，价格一直在底部震荡徘徊，由于该产品成本无市场竞争力，已于 7
月份停止生产。
2、外贸销售实现重大突破，销售收入、销售量、资金回笼创历史新高。
在公司经营层的部署下，外贸部全体人员抓住国际市场机遇，在确保现有客
户源的情况下，积极拓展新客户、潜在客户，争取了不少国外终端市场的客户。
完成外贸销售收入 11,070.36 万元，同比增长 32.17%，自营出口在继去年突破
2
千万美元后，在今年汇率不断下降的情况下，仍保持了 31.11%的收汇增长。
3、积极参加全国性的营销会议，利用农展会、原药展会、植保会、全国和
地区性订货会议等，展示企业形象和产品，了解市场信息，关注同行业动态。
4、积极做好市场营销基础管理工作，把握市场风险控制，实行三级管理制
度，及时做好应收款回笼催讨结算工作，资金回笼 43263 万元，同比增长 33.39%。
5、做好新产品市场调研工作。针对全国主要同类原药及制剂，分不同阶段
进行样品收集、比对、检测，及时反馈相关部门进行自身产品品质的提升，通过
对正待开发的新产品市场调研及局部采样等工作，为公司调整产品结构提供决策
依据。
6、做好制剂产品和老产品的市场调研和推荐工作，以保证每年有 2-3 只新
复配制剂产品投放市场，提高销售总量，增强公司产品抗风险能力。
生产管理方面：一年来，阿维菌素市场萎缩,而赤霉素粉剂和硫酸粘菌素产
品供不应求，成为 2010 年公司产销衔接的突出矛盾，对此，各分厂紧紧围绕公
司经营目标，强化基础管理，以"质量与成本、水平与消耗"这两条主线，通过加
强管理、改进工艺，使赤霉素、硫酸粘菌素产品生产水平稳中有升，消耗有所下
降。
1、赤霉素产品生产水平整体稳中有升。分厂通过保证种子质量、控制发酵
染菌、规范岗位操作、跟踪原材料质量，加强中间控制等工作，发酵水平略有提
高，年平均发酵效价同比提高 6 个单位；提取工序处理量比去年大幅增加，但车
间通过加强培训，精细管理，确保了生产的正常通过，收率同比略有提高。
2、调整产品结构，扩大硫酸粘菌素产品生产量。硫酸粘菌素产品继 09 年下
半年市场复苏以来，销量有所放大，生产车间通过强化细节管理，解决了制约发
酵产量的一些问题，下半年又成立了攻关小组，经过摸索完善，发酵水平呈良好
状态。
3、新产品 VB2 发酵生产整体不稳定。发酵异常、染菌罐多。通过在 3 吨罐
小试摸索条件，发酵水平离目标还有较大差距，在提取上虽已打通生产工艺，但
收率偏低，有待进一步对预处理过滤及 VB2 结晶进行摸索和设备配套。
4、井冈霉素通过加强车间基础管理，种子大罐染菌得到一定的控制，但生
产水平同比略低于去年。
5、阿维菌素产品由于受生产成本和环保等影响，本年 7 月已暂停生产。
6、做好产销衔接。根据市场需求，从生产过程控制着手，针对销售特殊单
子较多的情况，妥善协调好生产与发货的关系、生产与采购的关系，保证了公司
产销的顺畅。
7、加强和完善全过程的质量监督管理，保证出厂产品合格率 100%。一年来，
公司不断加强产品内在质量和外包装质量的抽查，加强对原材料不合格品的控
制，使产品质量基本稳定。同时还通过了赤霉酸 A4A7 原药、60%井冈霉素 A 原药
生产批准证书的复核检查工作、ISO 质量管理体系、ISO 环境管理体系的复审和
农业部组织的兽药 GMP 复验检查。
8、加强设备管理。设备完好是正常生产的根本保证。公司以技术改造为抓
手，通过技术改造、设备更新等措施，提升产品技术含量。有针对性地做好大型
设备的维护保养工作，对部分陈旧设备进行了技术革新，为确保安全、稳定、高
效的组织生产提供了保障。
9、加强生产管理。加强班组建设，在车间推行了小黑板制度、车间晨会制
度，使现场管理逐步深入。
3
（二） 公司主要经营及其经营状况分析
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
生物制品 减少 1.52 个
357,317,386.83 303,951,514.06 14.94 23.13 25.38
业 百分点
减少 5.64 个
热电产业 67,606,757.13 60,283,316.41 10.83 87.48 100.15
百分点
房地产业
增加 17.10 个
其 他 5,193,382.63 4,305,219.09 17.10
百分点
减少 2.85 个
小 计 430,117,526.59 368,540,049.56 14.32 20.93 25.09
百分点
分产品
减少 4.11 个
农 药 259,203,082.84 221,549,528.42 14.53 4.26 9.53
百分点
增加 15.07 个
兽 药 98,068,919.37 82,356,727.09 16.02 142.36 105.48
百分点
减少 5.55 个
蒸 汽 66,426,287.90 59,167,494.58 10.93 84.21 96.44
百分点
增加 5.48 个
电 力 1,180,469.23 1,115,821.83 5.48
百分点
房地产
减少 75.65 个
其他产品 5,238,767.25 4,350,477.64 16.96 366.65 5,143.09
百分点
减少 2.85 个
小 计 430,117,526.59 368,540,049.56 14.32 20.93 25.09
百分点
主营业务分行业的情况说明：
营业收入、营业成本同比增减 10％以上情况说明
1、生物制品业营业收入与成本同比增长的原因，主要系公司加大促销力度，调
整产品结构，增加植物生长调节剂及兽药类产品的生产和销售，同时原材料价格
的上升使成本相应增加。
2、热电产业营业收入与成本同比增长的原因，主要系公司收购海宁东山热电有
限公司股权，纳入合并范围所致。
3、房地产业务本报告期因转让了嘉兴南湖置业股份有限公司股权，故不再纳入
合并范围。
4、其他行业营业收入与成本同比增长的原因，主要系公司收购海宁东山热电有
限公司股权，纳入合并范围，增加该公司其他行业营业收入所致。
4
主营业务分产品的情况说明：
营业收入同比增减 10％以上情况说明
1、兽药类产品营业收入与成本同比增长的原因，主要系产品价格回升，生产水
平提高，调整产品结构增加销售，同时原材料价格的上升使成本相应增加。
2、蒸汽营业收入与成本同比增长的原因，主要系海宁东山热电有限公司纳入合
并范围所致。
3、房地产业务本报告期因转让了嘉兴南湖置业股份有限公司股权，故不再纳入
合并范围。
4、其它产品的营业收入与成本同比增长的原因，主要系海宁东山热电有限公司
纳入合并范围后，增加了该公司的其它产品收入所致。
营业利润率同比增减 10％以上的情况说明
1、兽药产品利润率同比增加 15.07％，主要系销售价格回升、提高生产水平、
单位成本下降所致。
2、房地产业务本报告期因转让了嘉兴南湖置业股份有限公司股权，故不再纳入
合并范围。
3、其它产品减少 75.65％，主要系本报告期减少了去年增加的子公司韩国钱江
公司营业利润所致。
（三） 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内 销 319,413,974.56 17.47
外 销 110,703,552.03 32.17
小 计 430,117,526.59 20.93
报告期内，公司的主导产品赤霉素和硫酸粘杆菌素的内外贸销售比去年有较大
幅度的增长。赤霉素产品在国内南北二地的应用得到了推广，促进了销售量的增
长，硫酸粘菌产品经历了 09 年市场低谷后，2010 年的价格有较大幅度回升；外
贸市场在积极拓展终端市场客户的工作中取得了较大突破，赤霉素产品销量增幅
明显。
主要供应商及客户情况
名称 单位 金额 占总额百分比
前五名供应商采购总额 万元 10,856.47 23.59
前五名销售客户销售总额 万元 9,753.70 22.58
（四） 主要控股公司、参股公司经营业绩情况及业绩分析
单位：万元
公司名称 经营范围 注册资本 资产规模 净资产 净利润
桐乡钱江生物化学有限
生物农药的生产销售 1,000 2,328.89 215.61 -346.39
公司
韩国钱江生化公司 农药批发、服务 10 亿韩元 569.33 569.20 -15.63
5
江西绿田生化有限公司 生物农药的生产、销售 1,250 1,702.71 1,484.46 94.85
浙江嘉善银都商城经营
房地产开发销售 7,500 17,943.02 8,430.39 -108.80
管理股份有限公司
浙江钱江明士达光电科 多晶、单晶硅材料、光伏
20,000 19,868.95 19,909.48 -90.52
技有限公司 产品
海宁东山热电有限公司 公共电力、蒸汽销售 1,170 5,404.44 2,290.86 447.12
扬州中远房产有限公司 房地产开发销售 6,000 74,246.69 18,634.40 10,787.93
平湖市诚泰房地产有限
房地产开发销售 8,000 72,946.16 11,074.78 -425.29
公司
情况说明
1）桐乡钱江生物化学有限公司，由于受生产规模、用电限制、原材料涨价
等因素影响发生亏损。
2) 韩国钱江生化有限公司，注册地韩国首尔，主要是为了公司农药产品直
接进入韩国市场销售，由于缺乏市场适销产品致使亏损。
3) 江西绿田生化有限公司，主要生产销售赤霉素，2010 年实现营业收入
3225.25 万元,实现净利润 94.85 万元。
4） 浙江嘉善银都商城经营管理股份有限公司，2010 年实现营业收入
1144.53 万元,由于销售同比大幅下降致使亏损。
5） 浙江钱江明士达光电科技有限公司于 2010 年 8 月注册成立，截止 2010
年 12 月 31 日，无营业收入致使亏损。2011 年 2 月，该公司单晶硅车间已进入
试生产，并生产出合格产品进行试销；多晶硅项目已进行了多晶硅炉、切片机、
开方机及配套设备的订购。所投资金均用于上述项目的厂房建设和设备购置中，
由于光电行业市场波动较大和目前该公司规模尚小。因此，目前无法预测未来的
收益情况。
6） 海宁东山热电有限公司，2010 年实现营业收入 4966.80 万元，实现净
利润 447.12 万元。
7） 扬州中远房产有限公司，2010 年实业营业收入 73671.78 万元，实现净
利润 10787.93 万元。
8） 平湖市诚泰房地产有限公司，2010 年度房产尚未销售，帐面体现亏损。
（五） 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：
单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司期末未到结算期的
应收票据 1,105.51 772.60 43.09%
应收票据增加。
主要系公司控股子公司本期预
预付款项 13,022.36 351.68 3,602.93%
付设备采购款增加。
主要系公司本期向平湖市诚泰
其他应收款 5,462.22 1,488.13 267.05%
房地产有限公司借出资金。
主要系公司本期出售可供出售
可供出售金融资产 476.86 -100.00%
金融资产。
长期股权投资 17,425.78 11,895.68 46.49% 主要系公司本期对外投资增加。
工程物资 237.34 36.20 555.79% 主要系公司本期专用设备增加。
6
主要系公司本期控股子公司土
无形资产 3,564.18 2,512.75 41.84%
地使用权增加。
主要系公司本期生产领用树脂
长期待摊费用 263.39 118.50 122.27%
增加。
主要系公司及控股子公司本期
短期借款 38,950 24,000 62.29%
银行借款增加。
主要系公司减少以开具银行承
应付票据 1,480 -100.00%
兑汇票方式结算货款。
主要系公司本期尚未支付年终
应付职工薪酬 378.49 80.92 367.73%
奖金增加。
主要系公司本期应交企业所得
应交税费 -71.48 -367.52 -80.55%
税税等税费增加。
主要系公司本期应付短期借款
应付利息 61.99 36.68 69.01%
利息增加。
主要系公司控股子公司海宁东
应付股利 27.85 100.00% 山热电有限公司应付少数股股
东股利增加。
主要系公司本期应付运输装卸
其他应付款 732.48 397.37 84.33%
费、押金保证金等款项增加。
一年内到期的 主要系公司本期归还一年内到
2,300 -100.00%
非流动负债 期的长期借款。
主要系公司本期实现归属于母
未分配利润 10,091.98 5,649.99 78.62%
公司股东的净利润增加。
主要系公司本期少数股股东投
少数股东权益 13,357.09 280.09 4,668.83%
入资本增加。
单位：万元
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司本期农药、兽药销
营业收入 43,199.43 35,715.54 20.95%
售减加。
主要系公司本期农药、兽药销
营业成本 36,908.63 29,554.87 24.88%
售增加，相应的成本增加。
主要系公司本期营业税、土地
营业税金及附加 21.13 223.78 -90.56
增值税等减少。
主要系公司本期职工薪酬支出
管理费用 4,063.62 2,989.77 35.92%
和证券奖励支出增加。
主要系公司本期计提的存货跌
资产减值损失 1,883.39 1,210.86 55.54%
价准备和坏账损失增加。
主要系公司本期权益法核算的
投资收益 7,078.07 3,023.99 134.06% 长期股权投资收益和处置长期
股权投资产生的投资收益增
7
加。
主要系公司本期收到的政府补
营业外收入 102.86 321.66 -68.02%
助减少。
主要系公司本期递延所得税费
所得税费用 11.40 242.78 -95.30%
用减少。
单位：万元
现金流量构成情况 2010 年 2009 年 减减原因说明
1、经营活动
经营活动现金流入总额 61,251.18 39,010.80 经营活动现金流入，流出总额同比较大幅度的
增加，主要系公司销售增加及纳入合并范围的
经营活动现金流出总额 64,309.08 36,323.71
子公司增加所致。
2、投资活动
投资活动现金流入总额 10,439.37 6,175.10 投资活动现金流入有大幅度增加，主要系处置
联营公司及上期处置子公司本期收回所致，流
出总额同比大幅度增加主要系本期增加投资
投资活动现金流出总额 24,367.72 4,378.75
子公司、联营公司及子公司购入固定资产增加
所致。
3、筹资活动
筹资活动现金流入总额 61,350.00 38,100.00 筹资活动现金流入、流出总额同比有较大幅度
筹资活动现金流出总额 44,245.10 40,508.41 增加，主要系借款增加所致。
二、 对公司未来发展的展望
( 一) 行业发展趋势
公司所处的生物农药行业，因为其具有高效低毒、低残留的优势，发展前景
十分广阔。因此，公司今后的主业方向仍然以生物农药和生物兽药为主，将不断
提高产品质量和品牌档次，加强制剂药的研发、生产和销售，通过不断探索和创
新各种营销模式，扩大公司产品的市场占有率，做强做大生物农药和生物兽药的
主营业务。
( 二) 发展规划和战略
公司近期的发展目标，首先对主导产品的升级换代，通过技术创新和科研攻关，
提升产品的质量与档次，提高产品在市场中的美誉度，以期巩固公司在农药行业，
特别是生物农药行业中的重要地位，并且积极向相关生物兽药、饲料添加剂等领
域深入发展；其次，要进一步加强对外投资管理，以控制和防范风险为先，对公
司的控股和参股公司指派专职人员，参与决策和管理，确保公司对外投资的利益。
同时，也为公司的产业结构向多元化方向发展奠定基础；其三，加强队伍建设，
坚持以人为本，要将引进人才与选拔人才作为公司的一项重要工作，并逐步形成
公司生产、经营、管理各方面人才的梯队，为钱江生化公司二次创业提供组织保
证，促进公司朝着健康持久的方向发展。
( 三) 新年度经营计划
8
2011 年公司的经营目标是：稳定主业保增长，调整结构促营销，强化内控
执行力，转型升级上台阶。争取实现营业收入 4.4 亿元，控制营业成本及费用在
4.2 亿元以内。
为达目标拟采取的策略和行动：
1、以市场为导向，以效益为目标，切实加强生产和管理工作。根据公司整体
生产能力，坚持市场为导向，调整产品结构，多生产市场需求大、经济效益好的
产品满足市场需要。
2、落实营销责任制，完善内部考核机制，努力建立销售工作新机制。建立营
销工作责任制，销售目标分解到每个销售部门每个销售人员，层层签订销售责任
书。
3、一手抓老产品的提升，一手抓新产品的研发，加强科研工作。
4、抓好安全生产、节能减排和环保工作。建立健全安全环保监督管理问责机
制，确保实现安全生产和环境保护零事故、零伤害和零污染。
5、加强财务管理和审计工作，统一统计口径，明晰产品成本。压缩不必要的
或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合
理的发挥效益。
6、积极稳妥的做好二分厂的关停和三分厂的配套工作。按照市委、市政府的
要求，公司将于 2011 年年底完成二分厂的关停工作，虽然这是个难题，但也是
机遇，我们要抓住机遇，化压力为动力，妥善、平稳、经济、安全地完成这一艰
巨的任务。
( 四) 风险因素及应对措施
1）受能源和粮食类价格上涨的影响，公司生产所需的主要物资，煤炭、玉
米淀粉、大米、部分化工原料等价格也相对处于高位，对产品成本控制带来困难。
应对措施：公司将着力对原有产品进行技术攻关，挖掘降耗潜力；进一步细
化日常生产过程的管理，加强岗位责任制；对于大宗原材料的采购实行竞标制，
严格控制采购成本。
2）公司所处行业虽然是我国七大新兴产业之一，但随着城市化建设的推进
和社会对生态环境的日益重视，公司需要加大对环保设施的更新和再投入，相应
增加日常运行成本。同时，公司还将面临部分产生厂区的关停，将给公司的主营
业务发展带来很大制约。
应对措施：对公司在开发区的厂区进行科学设计，合理布局，既要合理铺排
生产，又要兼顾环保；根据市场需求，尽可能的满足畅销产品的生产和销售，避
免公司主营业务收入出现较大波动；加强公司对外投资管理，争取良好的投资收
益，以缓解因部分厂区的关停而影响公司经营业绩的下降。
3）2011 年公司的财务风险不可忽视，主要是汇率风险和信贷风险。国际经
济形势的严峻性将持续影响人民币对美元的汇率，人民币升值的压力巨大；国内
为遏止通胀压力，采取紧缩货币政策，致使公司的信贷风险将更趋严峻。
应对措施：密切关注汇率变化，定期编制汇率走势分析，通过合同中安排有
利的结算条款（如签订与人民币汇率挂钩的合同，预付款比例加大尽早结汇等）。
对于信款风险，公司将通过减少原材料储备，减少对供应商的预付款，压缩各项
费用开支，通过各种财务结算方式（如中期票据、票据贴现等）降低公司融资成
本，加快资金周转，多渠道筹集资金，以达到减少银行利息支出的目的。
9
( 五) 资金需求、使用计划及来源情况
资金来源安
资本支出承诺 合同安排 时间安排 融资方式 资金成本及使用说明
排
银行同期基准利率及
自合同签署 通过中信银
发行中小企业集 相关发行费用，主要
1.4 亿 之日起 12 个 债务融资 行海宁支行
合债券 用于开发区分厂的生
月之内。 发行
产线配套设施。
向华融金融 银行同期基准利率和
租赁股份有 相关发行费用上浮
自合同签署
限公司申请 5% 以 及 三 年 的 服 务
融资租赁 9500 万元 之日起 36 个 债务融资
办理售后回 费，主要用于开发区
月之内
租融资租赁 分厂的生产线配套设
业务 施。
（六） 公司投资情况
单位:万元
报告期内投资额 14,000
投资额增减变动数 14,000
上年同期投资额 0
被投资的公司情况
占被投资公司
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
权益的比例(%)
平湖市诚泰房地产有限公司 房地产开发 30 本公司为该公司的参股股东
多晶硅及单晶硅材
料制品、光伏电池
浙江钱江明士达光电科技有 本公司为该公司第一大股东
片、太阳能组件的 40
限公司 和实际控制人
研发、制造、加工
等
1、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
维 B2 项目 8,000 已竣工 尚未产生收益
热电节能改造项目 500 已竣工 尚未产生收益
阿 维 菌 素 提取 改 造 项
500 已竣工 尚未产生收益
目
硫 环 保 设 施改 造 项 目
产量和销量有较大增
酸 粘 杆 菌 素产 品 改 造 492 已竣工
长。
项目
10
减少了污水和废气的
环保设施改造项目 495 已竣工
排放量。
热电车间节能改造 3,000 52.29 尚未竣工
报告期内，公司非募集资金项目中的热电节能改造项目、阿维菌素提取改造
项目、硫酸粘杆菌素产品改造项目已竣工，其中硫酸粘杆菌素产品经过本次改造
已产生收益。维 B2 项目已经竣工，但由于目前市场需求下降，价格过低，尚未
产生收益 。为了完善供热系统和与所建项目配套，经五届十七次董事会会议批
准，投资 3000 万元用于热电车间节能改造项目。
（七）报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗
漏信息补充以及业绩预告修正。
（八） 董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信 决议刊登的信息披
会议届次 召开日期 决议内容
息披露报纸 露日期
五 届 董 事 会
2010 年 3 月 25 相关内容已在公司指定报
2010 年第一次 《上海证券报》 2010 年 3 月 26 日
日 刊和网站上披露
临时会议
五届十八次董 2010 年 4 月 13 相关内容已在公司指定报
《上海证券报》 2010 年 4 月 15 日
事会 日 刊和网站上披露
五届十九次董 2010 年 4 月 21 相关内容已在公司指定报
《上海证券报》 2010 年 4 月 22 日
事会 日 刊和网站上披露
五届二十次董 2010 年 6 月 11 相关内容已在公司指定报
《上海证券报》 2010 年 6 月 12 日
事会 日 刊和网站上披露
六届一次董事 2010 年 6 月 29 相关内容已在公司指定报
《上海证券报》 2010 年 6 月 30 日
会 日 刊和网站上披露
六 届 董 事 会
2010 年 7 月 26 相关内容已在公司指定报
2010 年第一次 《上海证券报》 2010 年 7 月 27 日
日 刊和网站上披露
临时会议
六届二次董事 2010 年 8 月 13 相关内容已在公司指定报
《上海证券报》 2010 年 8 月 17 日
会 日 刊和网站上披露
六 届 董 事 会
2010 年 9 月 3 相关内容已在公司指定报
2010 年第二次 《上海证券报》 2010 年 9 月 4 日
日 刊和网站上披露
临时会议
六届三次董事 2010 年 10 月 相关内容已在公司指定报
《上海证券报》 2010 年 10 月 27 日
会 26 日 刊和网站上披露
六 届 董 事 会
2010 年 11 月 5 相关内容已在公司指定报
2010 年第三次 《上海证券报》 2010 年 11 月 6 日
日 刊和网站上披露
临时会议
六 届 董 事 会 2010 年 12 月 相关内容已在公司指定报
《上海证券报》 2010 年 12 月 28 日
2010 年第四次 27 日 刊和网站上披露
11
临时会议
报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，其中五届董事会召开了四次会
议，其中一次是以现场和通讯结合方式召开，会议均由原董事长马炎主持；六届
董事会召开了七次会议，其中一次以通讯方式召开、一次以现场和通讯结合方式
召开，会议均由董事长高云跃主持。
2、 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，认
真执行股东大会的各项决议。董事会在履职过程中未超越股东大会的授权范围。
3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职
情况汇总报告
公司董事会下设审计委员会，委员会设有成员 3 名，其中 2 名为独立董事，
并由独立董事担任主任委员，审计委员会下设审计部。根据中国证监会《关于做
好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的公告》、上海证劵交易所《关于做好上
市公司 2010 年年度报告工作的通知》等有关规定要求，审计委员会在公司 2010
年度工作中勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。审核公司财务信息及其披露情
况，督促会计师事务所的审计工作。审计委员会对于公司独立的审计部门配备了
专职人员，并修订了《内部审计制度》、制订了审计工作流程等工作。具体工作
如下：
一是确定年度财务报告审计工作的时间安排。在会计事务所正式进场审计前，
审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2010 年年度财务报告审计工
作的时间安排，并将具体时间安排以及相关资料以书面告知审计委员会各委员。
二是在年审注册会计师进场前，全面审阅了公司编制的财务会计报表，认为财
务会计报表符合会计准则的规定，真实客观地反映了公司的财务状况和经营成
果，并同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。
三是在年审注册会计师进场后，积极配合会计师事务所，及时与审计会计师进
行沟通与交流，确定了审计时间安排，进度及需要关注的重要方面。此后，面对
面进行沟通、协调、督促审计按时间进度完成审计工作，提交审计报告。
四是在年审注册会计师出具初审意见后，及时沟通并听取了公司财务部门和年
审注册会计师审计中的主要调整事项的说明，并进行了讨论与审计，认为初审意
见真实、公正、准确，符合公司的实际情况，并经表决一致同意将初审意见的财
务报告提交公司董事会审议。
五是审计委员会下设的审计部，对公司内部控制制度等进行了规范的审核、修
订，并健全了相关各方面的管理制度。对本年度公司的有关项目进行了内部审计，
对存在的问题提出了意见和建议，并出具了内部审计报告。
审计委员会提议公司董事会续聘天健会计事务所有限公司为公司 2011 年度提
供审计服务。
4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》赋予的职责开展工作。一是对公司原有的薪酬制度提出
了切合实际的修改意见，并对制度的执行情况进行了监督；二是组织了对公司董
12
事和高级管理人员 2010 年度工作的考评；三是审核了公司董事和高级管理人员
的考核数据；四是负责制定下一年度公司董事和高级管理人员的考核数据。薪酬
与考核委员会认为公司董事和高级管理人员在全年度的工作中均履行了勤勉尽
责的义务。薪酬发放符合制度的规定。
薪酬与考核委员会将推动管理层不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短
期激励与长期激励相结合的"利益共享、风险共担"的激励体系。
5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使
用人管理和内部信息知情人员管理，公司于 2010 年 4 月 13 日召开的五届十八次
会议审议通过了《外部信息使用人管理制度》和《内部信息知情人登记备案制度》。
报告期内，公司在定期报告及重大事项的编制、审议和披露期间严格按照以上制
度规定执行。
6、 董事会对于内部控制责任的声明
公司董事会严格按照相关法律、法规的各项要求，通过建立并落实执行规范
的公司内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动的正常运行，有效地发
挥了防范经营风险的作用，并保证财务报告的真实性和可靠性。
各位股东，2011 年公司仍面临着巨大的压力和挑战，同时也充满了各种发
展机遇。面对2011 年繁重的发展任务，公司董事会和经理班子成员，对企业所
处环境和行业地位有清醒的认识，深感形势的危机性和紧迫性。因此，公司董事
会和经理班子成员将以对企业负责、对员工负责、更对广大股东负责的自觉性和
责任感，以锐意进取的精神，百折不挠的勇气，率领公司全体员工，坚定信心、
开拓奋进，在转变经济发展方式上取得新突破，在推动科学发展上取得新进展，
为钱江生化的二次创业贡献智慧和力量！
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 4 月 21 日
议案二：
13
2010 年度监事会工作报告
报告人：范克森
各位股东及股东代表：
我代表公司监事会，向大家作 2010 年度监事会工作报告，请予以审议。
(一) 监事会的工作情况
2010年度召开监事会会议的次数共 9次，监事会会议情况和会议议题如下：
1、2010 年 3 月 25 日召开的五届监事会 2010 年第一次临时会议，通过了关
于转让四川普地投资有限责任公司股权的议案。
2、2010 年 4 月 13 日召开的五届十八次监事会会议：通过了 2009 年度监事
会工作报告、2009 年度财务决算报告、2009 年度利润分配预案、2009 年度报告
和年度报告摘要。
3、2010 年 4 月 21 日召开的五届十九次监事会会议：通过了 2010 年一季度
季报、关于公司 VB2 项目立项及有关公用工程配套的议案。
4、2010 年 6 月 11 日召开的五届二十次监事会会议：通过了关于公司监事会
换届选举的议案。
5、2010 年 6 月 29 日召开的六届一次监事会会议：通过了选举范克森先生为
六届监事会主席的议案。
6、2010 年 8 月 13 日召开的六届二次监事会会议：通过了公司 2010 年半年
度报告。
7、2010 年 9 月 3 日召开的六届监事会 2010 年第二次临时会议：通过了为海
宁东山热电有限公司提供担保的议案。
8、2010 年 10 月 25 日召开的六届三次监事会会议：通过了公司 2010 年三季
度报告、关于委托中信银行发行 2010 年—2011 年海宁市中小企业集合据票的议
案、关于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互保的议案、关于对钱江明士
达光电科技有限公司增资的议案。
9、2010 年 12 月 27 日召开六届监事会 2010 年第三次临时会议：通过了关于
对平湖市诚泰房产有限公司增资参股及调整成立房地产公司的议案。
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监
14
事的职责，列席了董事会、股东大会全部会议，监事会的每次会议应到监事 5
名，实到 5 名，对公司经营活动的重大决策、公司业务状况和公司董事、高级管
理人员的行为进行了有效监督。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管
人员履职尽职情况进行了检查监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控
制制度、董事会的议案、会议召开程序和决议的权限合法,董事会严格履行职责,
切实执行了股东大会决议,公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时无违反
法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审议了公司 2010 年度
季报、半年报和年度报告，认为公司财务制度完善、管理规范,财务报告真实、
客观地反映了公司 2010 年度的经营成果和财务状况。浙江天健东方会计师事务
所出具的审计报告客观公正可靠，符合公司的实际情况。
(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为公司收购、出售资产时坚持维护公司和投资者利益的原则，报告
期内发生的各项投资、出售资产项目交易价格公平合理,未发现内幕交易行为，
不存在损害股东或造成公司资产流失等情况。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2011 年 4 月 21 日
15
议案三：
2010 年度财务决算报告
报告人：沈建浩
各位股东及股东代表：
我受公司董事会的委托，将 2010 年财务决算情况向各位股东汇报，敬请各
位股东审议。
2010 年，是公司发展史上具有十分重要意义的一年，面对原材料涨价，环
保压力加重的情况下，在新的董事会，经理班子的带领下，以现场管理为切入点，
夯实各项基础管理工作，通过调整产品结构，增加适销对路产品，加大投资力度，
在全体员工的共同努力下，较好完成各项工作任务。现将有关财务指标数据，详
见《资产负债表》，《利润表》及《现金流量表》的完成情况汇报如下：
一、2010 年财务决算完成情况
（一）、主要经济指标完成情况：
项 目 单位 2010 年 2009 年 同比增长
营业收入 万元 43199 35716 20.95％
营业利润 万元 5014 2549 96.70％
利润总额 万元 5017 2759 81.84％
归属母公司净利润 万元 4968 2632 88.75％
经营活动产生的现金流量 万元 -3058 2687 -113.81％
每股收益（摊薄） 元 0.18 0.10 80％
归属母公司每股净资产（摊薄） 元 1.66 1.58 5.06％
每股经营活动现金流量 元 -0.11 0.10 110％
净资产收益率％ ％ 10.89％ 6.13％ 4 点 76 个百
分点
（二）销售收入分析
2010 年公司实现营业收入 43199 万元，比上年同期的 35716 万元，增加 7483
万元，增长 20.95％，其主要因素如下：
产品类别 单位 2010 年 2009 年 同比增长
农药销售 万元 25920 24860 4.26％
兽药销售 万元 9807 4046 142.39％
蒸汽销售 万元 6761 3606 87.49％
房地产 万元 0 2943 100％
其他 万元 711 261 172.41％
合计 万元 43199 35716 20.95％
2010 年主营业务收入增长的主要因素是兽药销售及蒸汽销售的大幅增加所
致。
（三）净利润的分析
2010 年公司实现归属母公司的净利润 4968 万元，比上年同期的 2632 万
元增加 2336 万元，增长 88.75%，主要因素如下：
16
1．2010 年营业税金及附加 21 万元，比上年同期的 224 万元减少 203 万元，
相应增利。
2．2010 年三项费用合计 6450 万元，比上年同期的 5201 万元增加 1249 万
元，相应减利。
3．2010 年资产减值损失 1883 万元，比上年同期的 1211 万元增加 672 万
元，相应减利。
4．2010 年投资收益 7078 万元，比上年同期的 3024 万元增加 4054 万元，
相应增利。
5．2010 年营业外收支净额 3 万元，比上年同期的 211 万元减少 208 万元，
相应减利。
二、财务状况
（一）资产状况
截止 2010 年末，公司总资产 108865 万元，比上年同期 79466 万元增加 29399
万元。主要因素如下：
1. 应收票据 1105 万元，比期初的 772 万元，增加 333 万元，增
长 43.09%。主要系公司期末未到结算期的应收票据增加所致。
2．预付款项 13022 万元，比期初的 352 万元，增加 12670 万元，增长 3602.93%。
主要系控股子公司钱江明士达公司本期预付设备款所致。
3．其它应收款 5462 万元，比期初的 1488 万元，增加 3974 万元，增长 267.05%。
主要系公司本期向平湖诚泰房地产公司借出资金所致。
4．可供出售的金融资产本期为 0，比上年同期的 477 万元，减少 477 万元，
下降 100%。主要系公司本期出售可供出售金融资产所致。
5．长期股权投资 17426 万元，比上年同期的 11896 万元，增加 5530 万元，
增长 46.49%。主要系公司本期对外投资所致。
6．工程物资 237 万元，比上年同期的 36 万元，增加 201 万元，增长 555.79%。
主要系公司本期专用设备增加所致。
7．无形资产 3564 万元，比上年同期的 2513 万元增加 1051 万元，增长 41.84%。
主要系公司本期控股子公司土地使用权增加所致。
8．长期待摊费用 263 万元，比上年同期的 119 万元，增加 144 万元，增长
122.27％，主要系公司本期生产领用树脂增加所致。
（二）负债状况：
截止 2010 年来公司总负债 47518 万元，比上年同期的 35769 万元增加 11749
万元，增长 32.85％。资产负债率 43.65％，主要因素如下：
1、短期借款 38950 万元，比上年同期的 24000 万元，增加 14950 万元，增
长 62.29％，主要系公司及控股子公司本期银行借款增加所致。
2、应付票据本期为 0，上年同期 1480 万元，减少 1480 万元，下降 100％，
主要系公司减少开具银行承兑汇票方式结算贷款所致。
3、应付职工薪酬 378 万元，比上年同期的 81 万元，增加 297 万元，主要公
司本期尚未支付的年终奖所致。
4、应交税费-71 万元，比上年同期-368 万元，减少-297 万元，主要系公司
本期应交企业所得税等税费增加所致。
5、应付利息 62 万元，比上年同期的 37 万元，增加 25 万元，增长 69.01％，
主要系公司本期应付短期借款利息增加所致。
17
6、应付股利 28 万元，比上年同期的 0 元增加 28 万元，增长 100％，主要
系控股子公司海宁东山热电有限公司应付少数股股东股利增加所致。
7、其他应付款 732 万元，比上年同期的 397 万元，增加 335 万元，增长 84.33
％，主要系公司本期应付运费、押金、保证金增加所致。
8、一年内到期的非流动负债为 0，比上年同期的 2300 万元，下降 100％，
主要系公司本期归还一年内到期的长期借款所致。
（三）股东权益状况：
截止 2010 年未公司所有者权益 61347 万元，比上年同期 43697 万元，增加
17650 万元，增长 40.39％，主要因素如下：
1、未分配利润 10092 万元，比上年同期的 5650 万元，增加 4442 万元，增
长 78.62％，主要系公司本期实现归属于母公司股东的净利润增加所致。
2、少数股东权益 13357 万元，比上年同期的 280 万元，增加 13077 万元，
增长 4668.83％，主要系公司本期少数股股东投入资本增加所致。
三、现金流量状况：
截止 2010 年末公司现金总流入 133067 万元，现金总流出 132913 万元，汇
率变动对现金的影响为 58 万元，现金流量净额为 96 万元，
其中：
1、经营活动现金流入 61277 万元，现金流出 64300 万元，经营活动产生的
现金流量净额为-3023 万元。
2、投资活动现金流入 10439 万元，现金流出 24367 万元，投资活动产生的
现金流量净额-13928 万元。
3、筹资活动现金流入 61350 万元，现金流出 44245 万元，筹资活动产生的
现金流量净额 17105 万元。
各位股东，以上报告真实、完整地反映了公司 2010 年度的财务决算情况，
报告数据来源于天健会计师事务所审计后的公司年度报告，公司 2010 年度财务
状况良好，较好的完成了年初制定的各项方针目标，为公司 2011 年的发展打下
了扎实的基础，同时争取效益最大化，来回报广大投资者。
浙江钱江生物化学股份有限公司
2011 年 4 月 21 日
18
议案四：
2010 年度利润分配预案
报告人：沈建浩
各位股东及股东代表：
经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度合并报表实现的归属
于母公司股东的净利润 49,678,935.66 元，母公司实现净利润元 52,590,285.33
元 ， 2010 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 按 有 关 规 定 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金
5,259,028.53 元，加年初未分配利润 56,499,940.82 元，至 2010 年末可供股东
分配的利润为 100,919,847.95 元。
本年度利润分配预案为：拟以公司2010年末总股本274,001,949股为基
数，向全体股东每10股送红股1股并派发现金红利0.20元。
本次利润分配实施后，可供股东分配的利润减少32,880,233.88元，剩余未
分配利润68,039,614.07元，转入以后年度分配。
此预案已经六届四次董事会审议通过，现提请本次股东大会批准。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 4 月 21 日
议案五：
2010 年年度报告全文（见印刷本）
19
议案六：
2011 年续聘天健会计师事务所有限公司
为公司审计机构的议案
报告人：沈建浩
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，公司聘用具有从事证券相关业务资格的会
计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期
为一年，可以续聘。
鉴于天健会计师事务所有限公司的聘期已到，为保持公司审计工作的连续
性，现提议继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年的审计机构，担
任公司 2011 年的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘
期为一年。报酬为人民币 76 万元。
以上议案提请本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2011 年 4 月 21 日
20
独立董事 2010 年度述职报告
报告人：陶久华
各位股东及股东代表：
我代表钱江生化公司的独立董事，向大家作 2010 年度的独立董事述职报告。
作为浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》等
相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2010 年的工作中，勤勉、尽责、忠
实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发
表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2010
年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 本届独立董事基本情况介绍
报告期内，公司原三位独立董事陶久华、张德深、徐德任期届满。经 2010
年第二次临时股东大会选举，陶久华、徐德、薛建萍为六届董事会独立董事。其
中，陶久华、徐德连任独立董事。
姓 名 专业背景 任职情况
多年从事律师工作，现为浙江广策律师事务所专
陶久华 资深律师
职执业律师
多年从事会计师事务所高级会计师工作，现为立
徐德 注册会计师
信大华会计师事务所有限公司高级合伙人。
教授级高级工 现为上海农药研究所生物工程中心主任。
薛建萍
程师
二、2010 年独立董事的主要工作情况
（一）出席会议情况
报告期内，钱江生化公董事会召开了十一次会议，其中，五届董事会召开四
次，六届董事会召开七次。股东大会召开了五次，其中，年度会议一次，临时会
议四次。我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义
务。公司 2010 年度董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决
21
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此 2010 年度对公司董
事会的各项议案及公司其他事项未提出异议。
2010 年度独立董事出席董事会会议的情况如下：
独立董 2010 年董事 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次
事姓名 会召开次数 次 数 次 数 未亲自出席会议
陶久华 11 11 0 0 否
徐 德 11 10 1 0 否
薛建萍 11 7 0 0 否
徐德先生因公务在身不能亲自出席会议委托陶久华先生行使表决权。三位独立
董事对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2010 年度独立董事出席股东大会的情况如下：
独立董事姓名 股东大会召开次数 亲自出席次数 缺席次数
陶久华 5 5 0
徐 德 5 5 0
薛建萍 5 2 0
（二）、发表独立意见的情况
报告期内，独立董事在公司重大决策以及投资方面提出专业的意见和建议，
对公司的董事及高级管理人员的聘任、公司薪酬方案等发表了独立意见，为促进
公司董事会科学决策及持续发展发挥了重要作用，也为维护社会公众股股东权益
发挥了积极作用。
1、对公司的对外担保以及关联方的资金往来发表了专项说明和独立意见；
2、对公司董事会换届选举的董事候选人提名程序、任职资格等发表了独立
意见：
3、同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
4、对第六届董事会第一次会议审议的《聘任公司高级管理人员的议案》和
《关于修订公司董事长、董事及高管人员薪酬方案的议案》发表了独立意见；
（三）、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
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公司能够严格按照《上海海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司
《信息披露管理制度》有关规定履行信息披露工作，2010 年度公司的信息披露
真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查
2010 年度，经董事会审议决策的重大事项，独立董事都事先对公司提供的
资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、
审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制
等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目
的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、
高管履职情况进行了有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董
事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、对公司 2010 年度报告工作的落实情况
2011 年 3 月 28 日参加了由中国证监会浙江监管局、天健会计师事务所有限
公司、公司董事会成员和审计委员会有关人员参加的 2010 年度报告独立董事与
注册会计师沟通见面会，听取了注册会计师、公司管理层对公司本年度的审计进
展情况、生产经营情况、重大事项进展情况的全面汇报。就公司的目前发展状况、
未来发展规划及公司发展中存在的问题与公司管理层进行了充分的交流与沟通。
(四)、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们尽力做到勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用
参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取公
司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。及时了解公司的日常经营状态，
并及时提醒可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息
披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，
维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制
度，加深了对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者利益的保护能力，
形成自觉维护社会公众股股东权益的思想意识。
三、2011 年的主要工作要点
2011 年是钱江生化公司面临巨大挑战和重大变革之年，同时也是抓住机遇
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大力发展之年，我们相信公司董事会一定能审时度势、扬长避短，在主营业务的
发展中扩大经营、提高业绩，进一步巩固和提升生物农药行业中的重要地位。过
去的一年，我们几位独立董事虽然做了一些工作，但距离股东们的要求、监管部
门的要求尚有一定差距。2011 年，我们将在任职期间努力加强学习，勤勉尽职
地开展工作：
1、 加强学习，提高履职能力。除了积极参加监管部门的培训，我们还将
通过各种途径，向优秀上市公司学习，向优秀的独立董事取经。认真学习研究公
司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关的法律法规，以便更好地为公
司董事会规范、科学、有效的决策过程中尽职尽责。
2、 进一步完善董事会各专门委员会的运作。董事会各专门委员会是在对
外投资、融资；薪酬激励制度设计、修订；公司内部治理结构设计、完善等方面
为董事会提供专业咨询和决策依据的机构，在公司发展的重大决策上起到沟通、
酝酿、把关、定向等作用。因此，我们每位独立董事应充分发挥各自的专业所长，
积极主动地开展各专门委员会的工作，使各专门委员会的作用在公司的运营中卓
有成效。
3、熟悉公司主营产品，贴近公司运营一线。我们每位独立董事要了解公司
的运营模式，熟悉公司主要产品，积极主动关注公司的生产经营和管理工作，及
时掌握公司运营过程中的真实信息，加强对公司新产品、新业务的学习，以更加
专业化的素养提高履职水平和决策能力，帮助、指导公司顺利实现既定目标。
在新的一年里，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事
和高级管理层的沟通，深入了解公司的经营状况，广泛收集有利于公司发展的相
关信息，为提高董事会的科学决策，提供一些帮助，在客观公正地维护广大投资
者权益的同时，也为促进公司的规范运营和创造业绩的过程中发挥自己的作用。
在此，我们希望 2011 年公司的生产经营、资本运作等各方面更加规范、稳健，
更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资
者。
最后，对公司董事会、经营班子和相关工作人员，在独立董事履行职责的过
程中给予的积极有效配合和支持，表示由衷的敬意和感谢！
四、联系我们的方式
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独立董事姓名 电话 电子邮箱
陶久华 13505717288 Tjh434@sohu.com
徐 德 13918198875 xudecpa@126.com
张德深 13576127477 fudahen@tom.com
薛建萍 13501756699 Xjp64387891@yahoo.cn
独立董事：陶久华 徐 德 张德深 薛建萍
2011 年 4 月 21 日
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