股票简称：钱江生化          证券代码：600796       编号：临 2012—004

                     浙江钱江生物化学股份有限公司

              2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：

● 本次会议没有修改提案的情况；
● 本次会议无临时提案；
● 本次会议以现场记名投票方式表决。

一、会议召开和出席情况
    浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 2
月 24 日上午 9︰00 时在公司会议室召开。出席大会的股东、股东代表和委托代
理人共 15 人，代表股份 104,783,522 股，占公司股份总数的 34.77%。公司董事、
监事、高管人员及上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞律师出席了会议。本次
会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    本次股东大会由公司董事长高云跃主持，经出席会议股东的认真审议，并以
记名投票方式表决通过了以下决议。

二、提案审议情况
    1、审议《关于选举公司董事》的议案；
    选举通过了龙怡娟女士为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会选举
通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止。
    表决情况：赞成 104,783,522 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席会
议有效表决权股份总数的 100%；
    2、审议《关于选举董事独立董事》的议案；
    选举通过了李鸣杰先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会
选举通过之日起计算,至公司第六届董事会届满止。
      表决情况：赞成 104,783,522 股，反对 0 股，弃权 0 股。赞成股数占出席
会议有效表决权股份总数的 100%；
    龙怡娟女士和李鸣杰先生的简历详见上海证券交易网站 www.sse.com.cn 公
司六届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告。

三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞律
师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次大会的召集和召开程序、出席
会议的人员资格及会议表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的有


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关规定，会议所通过的决议均合法有效。

   四、备查文件目录
  1、2012 年第一次临时股东大会决议和经出席会议董事签字的会议记录；
  2、上海市锦天城律师事务所律师出具的《法律意见书》。
      特此公告。


                                      浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                        2012 年 2 月 24 日




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